Ключевые выводы
- Таможня Южной Кореи разоблачила схему отмывания криптовалют на $107 млн, управляемую тремя гражданами Китая.
- Группа маскировала незаконные переводы под платежи за косметические операции и университетское обучение с 2021 по 2025 год.
- Средства проходили через зарубежные криптобиржи, прежде чем операторы конвертировали их в южнокорейские воны через местные банковские счета.
Таможенные власти Южной Кореи раскрыли международную схему отмывания криптовалют на сумму примерно 150 миллиардов вон ($107 млн).
Операция, по сообщениям, длилась с сентября 2021 года по июнь 2025 года.
Она использовала легальные трансграничные платежи за такие услуги, как косметическая хирургия и образование, для маскировки незаконных валютных операций.
Сеть отмывания криптовалют действовала как сложная, неавторизованная сеть иностранного обмена. Зарубежные клиенты — в основном лица, ищущие процедуры косметической хирургии или оплачивающие университетское обучение в Южной Корее — переводили средства в иностранной валюте, такой как доллары США и китайские юани, операторам. Операторы конвертировали средства в криптовалюту на зарубежных биржах. Затем они перемещали криптовалюту на кошельки в Южной Корее и продавали ее на местных платформах за южнокорейские воны. Чтобы further скрыть след, преступники направляли средства через несколько внутренних банковских счетов под видом законных расходов. Схема составляла в среднем почти $27 млн в год, достигнув в общей сложности 148,9 млрд вон за четыре года работы. Преступники использовали такие сектора, как медицинский туризм и образование, которые естественным образом связаны с крупными и нерегулярными международными переводами. Это делало транзакции обыденными и позволяло им избежать раннего обнаружения финансовыми властями. Несмотря на строгие правила Южной Кореи в отношении криптовалют, включая правила банкинга под реальные имена и Закон о защите пользователей виртуальных активов, введенный в 2021 году. Власти заявляют, что пробелы остаются в обеспечении соблюдения Travel Rule FATF поставщиками услуг виртуальных активов. Это дело возобновило призывы к более строгой due diligence в отраслях услуг с высокой стоимостью, возобновлению обмена данными между агентствами и усилению проверки крипто-«офф-рампов» (off-ramps), где цифровые активы конвертируются в фиатную валюту. Чиновники также указали на потенциальную роль будущей цифровой валюты центрального банка (CBDC) в повышении прозрачности транзакций. Согласно местным сообщениям, все трое подозреваемых являются гражданами Китая, что подчеркивает прямую связь с Китаем. Один подозреваемый, китаец лет 30, якобы играл центральную роль в координации операции. Использование китайских юаней в платежах и reliance на зарубежные биржи — некоторые из которых связаны с Китаем — помогли облегчить первоначальную конвертацию в криптовалюту. В то время как подобные сети отмывания в регионе связывали с киберпреступностью или синдикатами мошенничества, следователи заявили, что эта операция была сосредоточена на эксплуатации экспортных отраслей услуг Южной Кореи, а не на цифровой краже. Главное таможенное управление Сеула провело расследование, арестовало всех троих подозреваемых и передало их прокурорам за нарушение Закона о валютных операциях. Власти описали это дело как часть более широкой кампании по борьбе с контрабандой иностранной валюты с использованием криптовалют, отметив, что подобные схемы составили оценочные $6,8 млрд незаконной деятельности за последние пять лет.
QКакова общая сумма, которую отмыла криптопреступная группа, разоблаченная таможней Южной Кореи? AГруппа отмыла приблизительно 150 миллиардов вон, что эквивалентно 107 миллионам долларов США. QКаким методом преступники маскировали незаконные переводы средств? AОни маскировали переводы под платежи за услуги, такие как косметическая хирургия и оплата университетского обучения. QЧерез какие каналы проходили средства перед конвертацией в корейскую вону? AСредства сначала конвертировались в криптовалюту на зарубежных биржах, затем переводились на кошельки в Южной Корее и продавались на местных платформах за вону. QКакие нормативные пробелы позволили этой схеме функционировать? AНесмотря на строгие правила, оставались пробелы в применении Travel Rule FATF к провайдерам виртуальных активов, а также недостаточный обмен данными между агентствами и надзор за конвертацией криптоактивов в фиат. QКто являлся основными подозреваемыми в организации этой схемы? AВсе трое подозреваемых являются гражданами Китая. Один из них, мужчина около 30 лет, allegedly играл центральную роль в координации операции.Как работала схема отмывания криптовалют на миллиард вон
Пробелы в регулировании и проблемы правоприменения
Китайский след
Связанные с этим вопросы
Похожее
Торговля
