Бывшая генеральный директор Alameda Research Каролина Эллисон и бывшие руководители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх будут отстранены от руководящих должностей в компаниях на срок от восьми до десяти лет по решению суда.
В уведомлении, опубликованном в пятницу, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что получила окончательные судебные решения в отношении Эллисон, Вана и Сингха за их роль в неправомерном использовании средств инвесторов FTX в период с 2019 по 2022 год.
Бывший генеральный директор Alameda дала согласие на десятилетний запрет на занятие руководящих и директорских должностей, в то время как Ван и Сингх согласились на восьмилетние запреты каждый. Все трое также подпадают под пятилетние «судебные запреты на определенные действия», согласно SEC.
«В действительности, как утверждается в исках, [Сэм] Бэнкман-Фрид, Ван и Сингх, с ведома и согласия Эллисон, освободили Alameda от мер по снижению рисков и предоставили Alameda практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую за счет средств клиентов FTX», — заявила SEC. — «В исках также утверждается, что Ван и Сингх создали программный код FTX, который позволял перенаправлять средства клиентов FTX в Alameda, и что Эллисон использовала misappropriated средства клиентов FTX для торговой деятельности Alameda».
Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид получил 25-летний срок заключения за свою роль в крахе биржи. Он ожидает результатов апелляции в Апелляционном суде США второго округа, где слушание состоялось 4 ноября.
По теме: Каролина Эллисон винит Сэма Бэнкмана-Фрида в неправомерном использовании средств пользователей FTX на суде
Эллисон была приговорена к двум годам заключения в рамках сделки о признании вины, в соответствии с которой она давала показания против Бэнкмана-Фрида. Ван и Сингх также свидетельствовали против SBF на его уголовном процессе и были приговорены к уже отбытому сроку в 2024 году.
Эллисон скоро будет освобождена из-под стражи
Бывший генеральный директор Alameda, которая в основном оставалась в тени общественности между крахом FTX и своими показаниями на процессе SBF в октябре 2023 года, недавно была переведена из тюрьмы в полевой офис Управления по ресоциализации (Residential Reentry Management) в Нью-Йорке.
Согласно данным Федерального бюро тюрем, ее освобождение запланировано на 20 февраля, примерно за девять месяцев до окончания ее двухлетнего срока. Такие сроки позволяют предположить, что она, возможно, имела право на льготы за примерное поведение для сокращения срока заключения.
Журнал: Когда законы о конфиденциальности и ПОД/ФТ вступают в конфликт: Невозможный выбор криптопроектов
