Отслеживание в блокчейне | США ужесточают борьбу с мошенническими сетями северокорейских IT-специалистов, использующих криптовалюты для финансирования ОМУ, вводят санкции против 6 физических лиц и 2 компаний

Odaily星球日报Опубликовано 2026-03-14Обновлено 2026-03-14

Введение

Министерство финансов США ввело санкции против 6 человек и 2 компаний, связанных с северокорейской сетью IT-работников, которые, по данным властей, систематически мошенничали с американскими компаниями. Собранные средства, которые в 2024 году составили почти 800 миллионов долларов, направлялись на финансирование программ создания оружия массового поражения КНДР. Санкции также включают блокировку 21 криптовалютного адреса. Анализ платформы Beosin KYT показал значительные объемы средств, перемещенных через различные блокчейны, включая Ethereum и Tron, с последующим выводом на централизованные биржи. Это очередной шаг в борьбе с использованием криптовалюты Северной Кореей для обхода санкций.

12 марта Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против 6 физических лиц и 2 компаний, участвующих в мошеннической IT-сети, контролируемой Северной Кореей. Согласно заявлению, эти участники систематически обманывали американские компании, чтобы финансировать программы создания оружия массового уничтожения, причём только в 2024 году сумма ущерба составила почти 800 миллионов долларов.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Детали санкций

Согласно данным OFAC, контролируемые Северной Кореей IT-команды устраивались на работу в legitimate компании США и других стран, используя поддельные документы, украденные личности и вымышленные профили для сокрытия своей истинной идентичности. Правительство Северной Кореи присваивает подавляющую часть зарплат этих зарубежных IT-работников, получая сотни миллионов долларов для финансирования своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В некоторых случаях связанные с Северной Кореей лица также тайно внедряли вредоносное ПО в корпоративные сети для кражи конфиденциальной информации.

Всего санкциями охвачены 6 физических лиц (Нгуен Куанг Вьет, До Пхён Гён, Хоанг Ван Нгуен, Юн Сон Гук, Хоанг Минь Куанг, Йорк Луис Селестино Эррера), которые признаны оказавшими существенную помощь северокорейским IT-работникам в обмене криптовалют, отмывании денег, открытии банковских счетов и подключении к IT-бизнесу; и 2 компании (Amnokgang, Quangvietdnbg), которые признаны ключевыми операторами и пособниками мошеннической сети IT-работников.

Анализ адресов, попавших под санкции

Всего под санкции попало 21 адрес криптовалют. Согласно сообщению OFAC, в период с середины 2023 года по середину 2025 года генеральный директор Quangvietdngb Нгуен Куанг Вьет обменял для северокорейской стороны криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов, подтвердив, что криптовалюты являются важным каналом для перевода средств северокорейскими IT-работниками и уклонения от санкций.

С помощью платформы анализа противодействия отмыванию денег в блокчейне Beosin KYT и инструмента отслеживания Beosin Trace был проведён анализ 21 адреса из санкционного списка, результаты следующие:

ЮН, Сон Гук (гражданин КНДР, глава IT-работников в Ботене, Лаос)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

По данным Beosin Trace, ранее примерно 200 851 USDT было выведено на различные централизованные биржи.

ХОАНГ, Минь Куанг (содействовал в проведении IT-сделок на сумму более 70 000 долларов)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Ранее 0.57462 BTC поступило на аккаунт Coinbase.

СИМ, Хён Соп (представитель Банка Квансон в Китае, добавлено 11 адресов)

Ранее замороженный адрес (сеть ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Объём ликвидных средств на этом адресе составил 21 937 732,52 USDT и 2 071 126,59 USDC, в настоящее время на адресе остаётся 58 148,62 USDT.

Новые санкционные адреса (сеть ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

График движения средств следующий:

Было выведено примерно 98 139,11 USDT, 21 300 USDC, 0,51268 ETH.

Новые адреса TRX:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Было выведено примерно 6 236,74 TRX, 999 014,46 USDT.

Кросс-чейн переводы с тех же адресов:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Было выведено на различные централизованные биржи 1 133 025,26 USDT, 935 943,84 BUSD, 17 811,05 USDC.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2d7ec6db9710df2b98a15573

Всего примерно 205,02 ETH, 274 531,15 USDT, 228 496,97 USDC, при этом на адресе 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 остаётся 96,05 ETH.

Сеть Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Было выведено на различные централизованные биржи 2 744,75 TRX, 4 941 817,62 USDT.

Рекомендации по противодействию отмыванию денег от Beosin

Данная акция является ещё одним шагом Министерства финансов США в продолжающейся борьбе с использованием Северной Кореей криптовалют для уклонения от санкций. Для индустрии виртуальных активов то, как проводить проверки на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег и выявлять адреса, связанные с высокорисковыми средствами, стало ключевой способностью поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP).

Связанные с этим вопросы

QКакие меры приняло Министерство финансов США против северокорейских IT-работников?

A12 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против 6 физических лиц и 2 юридических лиц, участвующих в мошеннической сети IT-работников, контролируемой КНДР. Санкции направлены на тех, кто систематически обманывал американские компании для финансирования программ создания оружия массового уничтожения.

QКак северокорейские IT-специалисты обманывали компании и перемещали средства?

AОни использовали поддельные документы, краденые удостоверения личности и вымышленные профили, чтобы скрыть свою настоящую личность и устроиться на работу в законные компании. Заработанные средства в основном конвертировались в криптовалюту для отмывания и перевода, при этом большая часть заработной платы изымалась правительством КНДР для финансирования программ ОМУ.

QКакую роль играла криптовалюта в этой схеме и какие суммы были вовлечены?

AКриптовалюта была ключевым каналом для перевода средств и уклонения от санкций. По данным OFAC, только в 2024 году объем involved средств составил почти 800 миллионов долларов. Один из обвиняемых, Nguyen Quang Viet, обменял криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов для северокорейской стороны.

QКакие криптовалютные адреса и платформы были затронуты санкциями?

AБыло заблокировано 21 адрес криптовалюты в сетях Ethereum, Bitcoin, Tron, Arbitrum и BSC. Анализ показал, что значительные суммы USDT, USDC, BTC, ETH и TRX были переведены на различные централизованные биржи, такие как Coinbase.

QКакие рекомендации по противодействию отмыванию денег (AML) дает Beosin после этого инцидента?

ABeosin подчеркивает, что для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) крайне важно внедрить надежные системы проверки на соответствие требованиям AML. Это включает в себя возможность идентифицировать и блокировать адреса, связанные с高风险кими средствами, такими как те, что используются для обхода санкций КНДР.

Похожее

В Южной Корее наблюдается взрывной рост объёмов торгов 15 альткоинами!

Крупнейшие южнокорейские криптобиржи Upbit и Bithumb сообщают о резком росте объёмов торгов альткоинами. За последние 24 часа общий оборот по 15 популярным альткоинам достиг примерно 347,7 миллиона долларов. Лидером по объёму стала MetaDAO (META) с 65,84 млн долларов только на Upbit. На втором месте Euler ($EUL) с суммарным объёмом в 47,65 млн долларов, а на третьем — $XRP с 38,11 млн долларов. В число других активов с высокими показателями вошли ThunderCore (TT), Вавилон (BABY), Geodnet (GEOD) и Hyperlane (HYPER). Замыкают список такие известные монеты, как Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) и Worldcoin (WLD). *Это не инвестиционная рекомендация.

cryptonews.ru48 мин. назад

В Южной Корее наблюдается взрывной рост объёмов торгов 15 альткоинами!

cryptonews.ru48 мин. назад

Компания Дональда Трампа продала очередную крупную партию биткоинов!

Сообщается о новом переводе примерно 2628 биткоинов (около $165 млн) с адресов, предположительно связанных с Trump Media & Technology Group Дональда Трампа, на биржу CryptoCom. Согласно анализу блокчейна, компания ранее приобрела около 11 542 BTC по средней цене $118 500. К настоящему моменту с её адресов было выведено примерно 7 281 BTC, а около 4 261 BTC всё ещё хранятся на них. Общие реализованные и нереализованные убытки Trump Media от инвестиций в биткоин оцениваются примерно в $555 млн. Отметим, что перевод на биржу не обязательно означает продажу активов — он может быть связан с хранением или управлением ликвидностью.

cryptonews.ru2 ч. назад

Компания Дональда Трампа продала очередную крупную партию биткоинов!

cryptonews.ru2 ч. назад

Паркер Льюис ответил, почему биткоин остаётся лучшими деньгами

Известный биткоин-аналитик Паркер Льюис раскритиковал стратегии публичных компаний, позиционирующих себя как криптовалютные казначейства. Он заявил, что продажа ими «цифрового кредита» в виде бессрочных привилегированных акций искажает суть биткоина, который не генерирует фиатный доход на алгоритмическом уровне. Льюис подчеркнул, что выплата дивидендов в этой модели часто зависит от притока новых инвесторов, что несёт высокие риски, наглядно демонстрируемые скромным размером рынка таких акций ($1 трлн) на фоне глобального кредитного рынка ($300 трлн). Эксперт также опроверг тезис о чрезмерной волатильности биткоина, объяснив её как естественное следствие массового принятия актива с жёстко ограниченным предложением. Он призвал инвесторов покупать биткоины напрямую, а не акции компаний вроде MicroStrategy, что математически безопаснее. Льюис указал на главную угрозу — инфляцию фиатных денег, проиллюстрировав её личным «Индексом рибая», показывающим рост цен на 12–13% годовых. В итоге, наиболее надёжной стратегией защиты сбережений он назвал прямое владение биткоином и контроль над приватными ключами, предостерегая от скрытых рисков погони за корпоративной доходностью через деривативы.

cryptonews.ru2 ч. назад

Паркер Льюис ответил, почему биткоин остаётся лучшими деньгами

cryptonews.ru2 ч. назад

Почему биткоин удерживает $64 000 после жесткой паузы ФРС

Федеральная резервная система США оставила ключевую ставку без изменений, но жесткая риторика и голосование (9 против 3) показали готовность к дальнейшему ужесточению, что ограничивает аппетит к рисковым активам. Несмотря на это, биткоин демонстрирует устойчивость, удерживаясь около уровня $64 000 после волатильной реакции на заявление ФРС. Ключевая поддержка находится в зоне $63 000–63 500, сопротивление — около $66 000. На рынке наблюдается ротация капитала: спотовые Bitcoin-ETF после серии оттоков показали чистый приток в $32,1 млн, тогда как фонды на Ethereum продолжили терять средства. Интерес институциональных инвесторов сместился в сторону биткоина как основного актива, хотя отдельные альткоины, такие как Solana, также привлекают капитал. Рыночная доля Ethereum снижается, несмотря на сильные фундаментальные показатели сети, включая растущую очередь на стейкинг. Законодательная инициатива CLARITY Act была отложена Сенатом США до осени, что снизило рыночные ожидания относительно её принятия в 2026 году. В последний день июля внимание инвесторов будет приковано к макроэкономической статистике из США. Устойчивость биткоина выше $63 000, закрепление Ethereum над $1 860 и продолжение притоков в ETF могут стать сигналами для формирования базы восстановления во второй половине года.

cryptonews.ru2 ч. назад

Почему биткоин удерживает $64 000 после жесткой паузы ФРС

cryptonews.ru2 ч. назад

Компания ARK Invest Кэти Вуд купила 109,129 акций Circle на $6,83 млн

Компания ARK Invest Кэти Вуд приобрела 109 129 акций компании Circle на сумму около 6,83 млн долларов США. Покупка была осуществлена через три ее биржевых фонда: ARK Innovation, ARK Next Generation Internet и ARK Fintech Innovation. Эта сделка произошла вскоре после того, как Circle получила лицензию на доверительное управление от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк для своей дочерней компании Circle New York Trust. Генеральный директор Circle Джереми Аллер назвал получение лицензии долгосрочной целью компании. Однако, несмотря на это регулирующее одобрение, акции Circle (CRCL) 31 июля снизились на 2,54%, что, вероятно, указывает на сдержанную реакцию инвесторов на данную новость. Параллельно ARK Invest также совершила крупные покупки акций Tesla, SpaceX и Nvidia на общую сумму около 40,2 млн долларов, одновременно сократив свои доли в таких компаниях, как Shopify, Cloudflare и CrowdStrike.

cryptonews.ru2 ч. назад

Компания ARK Invest Кэти Вуд купила 109,129 акций Circle на $6,83 млн

cryptonews.ru2 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow