Анализ данных в цепочке блоков о ликвидации Tudou Guarantee: «Великая миграция» теневого бизнеса в сети, вызванная санкциями США

marsbitОпубликовано 2026-01-19Обновлено 2026-01-19

Введение

Карточный дом под названием Tudou Guarantee, одна из крупнейших платформ гарантийного обслуживания теневых транзакций в Telegram, объявила о прекращении деятельности 16 января. Согласно анализу данных блокчейна от Beosin Trace, платформа начала сворачивать операции ещё с декабря 2025 года, а пик возврата средств пришёлся на 11 января 2026 года. Это событие стало частью цепочки последствий санкций США против киберпреступности в Юго-Восточной Азии, которые привели к заморозке активов и ограничению доступа к финансовой системе США для таких структур, как Huione Guarantee. После закрытия Tudou Guarantee часть пользователей перешла на платформу Xinbi Guarantee, где с 8 по 16 января был зафиксирован резкий рост транзакций. Все связанные адреса помечены как высокорисковые в системе Beosin KYT.

16 января Tudou Guarantee (Тудоу Гарант) объявила о прекращении операций и ликвидации всех публичных групп. Команда Beosin провела статистический анализ данных транзакций, связанных с Tudou Guarantee, с помощью инструмента отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace, и делится результатами ниже:

Tudou Guarantee: Один из крупнейших гарантийных платформ

В сценариях транзакций, связанных с различной незаконной/подозрительной деятельностью, обеим сторонам требуется посредник-гарант для завершения сделки. Ключевая функция гарантийной платформы — выступать в роли посредника на всех этапах транзакции, обеспечивая доверие между сторонами.

Как новая платформа-посредник, гарантийные платформы в последние годы быстро росли как по количеству пользователей, так и по объему средств. По данным Beosin, в 2025 году на основных гарантийных платформах количество пользователей, вносивших залоги, превысило 330 тысяч, количество залоговых транзакций — 1,26 миллиона, а оборот залоговых средств — более 8,7 миллиарда USDT.

Tudou Guarantee — это платформа, предоставляющая услуги гарантии для теневого бизнеса через Telegram. После блокировки Huione Guarantee (Хуивон Гарант) в мае 2025 года, она стала ее основным преемником. Huione Guarantee передала бизнес Tudou Guarantee путем приобретения акций, перенаправления клиентов и т.д. Оборот двух платформ в 2025 году показан на графике ниже:

На графике видно, что после блокировки Huione Guarantee в мае 2025 года оборот Tudou Guarantee начал значительно расти, а в декабре резко сократился. 16 января 2026 года Tudou Guarantee официально объявила о прекращении деятельности.

Значительное сокращение бизнеса с декабря прошлого года

Анализ адресов для внесения залогов (Deposit Address) и возврата залогов (Refund Address) Tudou Guarantee с помощью Beosin Trace показывает, что с декабря 2025 года количество транзакций на адресах для внесения залогов резко сократилось, а после 10 января 2026 года активность на этих адресах практически прекратилась.

Статистика Beosin Trace

11 января 2026 года на адресах для возврата залогов Tudou Guarantee наблюдался пик оттока средств, что совпадает с периодом подготовки платформы к прекращению деятельности и возврату средств пользователям.

Статистика Beosin Trace

В настоящее время часть бывших продавцов Tudou Guarantee после возврата залогов перешли на платформу Xinbi Guarantee (Синьби Гарант) для продолжения деятельности. Данные об активности адресов для внесения залогов на блокчейне показаны ниже. С 8 по 16 января количество ежедневных транзакций поступления USDT на адреса Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о резком росте объема бизнеса:

Статистика Beosin Trace. Адреса вышеуказанных гарантийных платформ были идентифицированы и помечены Beosin KYT как высокорисковые. В качестве примера приведен текущий активный адрес для внесения залогов Xinbi Guarantee:

Результаты оценки рисков Beosin KYT

Заключение

В 2025 году США усилили санкции против киберпреступности в Юго-Восточной Азии. В мае США объявили о санкциях против филиппинской компании Funnull Technology Inc. и ее руководителя, связанных с криптовалютными «свинофермами» (pig butchering scams). В октябре были введены санкции против камбоджийской группы Prince и 146 связанных с ней лиц, заморожено и арестовано 127 271 биткойн (стоимостью около 15 миллиардов долларов на тот момент), и официально разорваны связи группы Huione с финансовой системой США. В ноябре были введены санкции против организаций в Мьянме, связанных с интернет-мошенничеством. Эта серия санкционных мер вынудила преступные группировки в Юго-Восточной Азии прекратить деятельность или провести корректировки и перемещения. В результате Huione Pay объявила о приостановке операций, а теперь Tudou Guarantee объявила о прекращении деятельности.

Связанные с этим вопросы

QЧто такое платформа гарантий Tudou Guarantee и почему она прекратила свою деятельность?

ATudou Guarantee была одной из крупнейших платформ-гарантов, предоставлявшей услуги посредничества для сомнительных и незаконных операций через Telegram. Она прекратила свою деятельность 16 января 2026 года из-за усиления санкций со стороны США против сетевой преступности в Юго-Восточной Азии, что привело к остановке или перестройке деятельности преступных организаций в регионе.

QКак повлияли санкции США на деятельность Tudou Guarantee и других подобных платформ?

AСанкции США, введенные в 2025 году против компаний и лиц, связанных с сетевыми мошенничествами в Камбодже, Филиппинах и Мьянме, включая заморозку активов и отключение от финансовой системы США, вынудили многие преступные организации прекратить или изменить свою деятельность. Это привело к закрытию Huione Guarantee, а затем и Tudou Guarantee.

QКаковы были масштабы операций Tudou Guarantee до её закрытия?

AПо данным Beosin, в 2025 году на основных платформах-гарантах было зарегистрировано более 330 000 пользователей, проведено более 1,26 миллиона операций с общим объемом транзакций свыше 8,7 миллиарда USDT. После закрытия Huione Guarantee в мае 2025 года Tudou Guarantee стала её основным преемником, и её объем операций значительно вырос.

QКуда переместилась часть бизнеса после закрытия Tudou Guarantee?

AПосле закрытия Tudou Guarantee часть её бывших торговцев перешла на новую платформу-гарант Xinbi Guarantee. С 8 по 16 января 2026 года ежедневное количество транзакций USDT на адресах пополнения Xinbi Guarantee составляло 2700-2800, что свидетельствует о значительном росте её активности.

QКак инструменты Beosin отслеживали активность Tudou Guarantee?

ABeosin использовала инструменты отслеживания и анализа блокчейна Beosin Trace для мониторинга адресов пополнения и возврата средств Tudou Guarantee. Анализ показал резкое снижение активности адресов пополнения с декабря 2025 года и пик outflow на адресах возврата 11 января 2026 года, что совпало с процессом ликвидации платформы. Все адреса были помечены Beosin KYT как высокорисковые.

Похожее

Приоритетные акции STRC потеряли 11% от номинала. Крутится ли ещё «вечный двигатель» Strategy?

Автор: Azuma, Odaily Planet Daily Привилегированные акции STRC компании MicroStrategy в настоящее время переживают устойчивое «открепление» от своей целевой номинальной стоимости. С 15 мая цена STRC постепенно отклонялась от целевого значения в 100 долларов, а в последние дни скидка значительно увеличилась, достигнув минимума в 83,26 доллара. На закрытии торгов в четверг цена составила 88,59 доллара, что более чем на 11% ниже целевой номинальной стоимости. STRC — это бессрочные привилегированные акции, выпущенные MicroStrategy в 2025 году. Они имеют фиксированную целевую номинальную стоимость в 100 долларов и относительно стабильные дивиденды. В цикле расширения баланса MicroStrategy STRC играет ключевую роль как мощный двигатель капитала: пока рыночная цена STRC стабильно составляет 100 долларов или выше, компания может постоянно выпускать новые акции по механизму ATM, привлекать фиатные деньги и направлять их на покупку биткоинов, не размывая права акционеров обычных акций MSTR. Однако для бесперебойной работы этого цикла необходимо, чтобы цена STRC оставалась около 100 долларов. Несмотря на то что MicroStrategy увеличила дивиденды до 11,5% и перешла на полумесячные выплаты, чтобы исправить ситуацию, «открепление» не было эффективно устранено. Основные причины «открепления»: 1. **Технические факторы**: Снижение может быть частично связано с цепной реакцией принудительного закрытия позиций со стороны арбитражных средств, использующих кредитное плечо. 2. **Потеря доверия**: Более глубокая проблема заключается в обеспокоенности рынка ликвидностью MicroStrategy. Анализ JPMorgan показывает, что денежных резервов компании хватит лишь на покрытие дивидендных выплат по привилегированным акциям на 6,3 месяца. Хотя MicroStrategy заявляет, что её биткоин-резервы могут покрывать выплаты в течение 32 лет, это предполагает возможность продажи BTC при необходимости. Первая продажа 32 биткоинов компанией в начале месяца, хотя и представленная как «тест», подорвала ключевой нарратив о том, что MicroStrategy никогда не будет продавать BTC для финансирования операций, заставив рынок переоценить риски. Если STRC продолжит торговаться со скидкой, способность MicroStrategy привлекать финансирование ослабнет. В случае истощения денежных резервов опасения по поводу возможной продажи биткоинов для выплаты дивидендов усилятся. Поскольку MicroStrategy была одним из крупнейших покупателей биткоина на рынке, превращение её покупательского спроса в потенциальное давление продавца может оказать значительное негативное влияние на цену BTC.

marsbit5 мин. назад

Приоритетные акции STRC потеряли 11% от номинала. Крутится ли ещё «вечный двигатель» Strategy?

marsbit5 мин. назад

Только что лауреат Нобелевской премии стал новым сотрудником Anthropic

Нобелевский лауреат Джон Джампер, ключевой руководитель проекта AlphaFold, покинул Google DeepMind после почти девяти лет работы и присоединился к компании Anthropic. Его уход последовал за переходом Ноама Шазера, одного из создателей архитектуры Transformer, из Google в OpenAI, что означает потерю двух ведущих специалистов для Google менее чем за 72 часа. Джон Джампер возглавил команду AlphaFold всего через шесть месяцев после защиты докторской диссертации, несмотря на ограниченный опыт в глубоком обучении. Под его руководством AlphaFold совершила революцию в структурной биологии, решив проблему сворачивания белка и предсказав структуры сотен миллионов белков, что в тысячу раз превысило объем данных, собранных за десятилетия экспериментальными методами. В 2024 году, в возрасте 39 лет, он получил Нобелевскую премию по химии. Его переход в Anthropic знаменует усиление конкуренции в области ИИ для наук о жизни. Anthropic недавно приобрела биотехнологическую компанию Coefficient Bio и развивает собственные «мокрые» лаборатории. OpenAI также активно инвестирует в это направление, выпустив модель GPT-Rosalind и планируя вложения в размере 1 миллиарда долларов. Google DeepMind, через свой спин-офф Isomorphic Labs, продолжает сотрудничать с крупными фармацевтическими компаниями. Уход ведущих ученых из Google вызывает вопросы о способности крупных корпораций удерживать таланты, которые стремятся оказывать непосредственное влияние на траекторию развития компаний. Битва между Anthropic, OpenAI и Google за лидерство в применении ИИ в биологии и медицине вступает в решающую фазу.

marsbit10 мин. назад

Только что лауреат Нобелевской премии стал новым сотрудником Anthropic

marsbit10 мин. назад

Падение STRC Strategy демонстрирует риски, скрывающиеся за кредитными продуктами, связанными с Bitcoin

Стратегия STRC демонстрирует риски кредитных продуктов, связанных с биткоином. Привилегированные акции Strategy (STRC) упали значительно ниже номинала в $100, достигнув минимума в $82.53, что высветило уязвимость таких инструментов. Гендиректор Strive Мэтт Коул объяснил это сбросом левериджа, а не дефолтом эмитента, подчеркнув роль вынужденной продажи при маржинальном давлении. Этот эпизод показывает, как кредитные продукты, привязанные к биткоин-казначейским стратегиям, могут подвергаться резким распродажам из-за рычагов, даже если базовая компания устойчива. История предупреждает об усложнении финансовых инструментов вокруг биткоина и их чувствительности к ликвидности и волатильности. Ключевой вывод: спад STRC — это урок о рисках левериджа, а не о кредитоспособности Strategy.

bitcoinist6 ч. назад

Падение STRC Strategy демонстрирует риски, скрывающиеся за кредитными продуктами, связанными с Bitcoin

bitcoinist6 ч. назад

Высокий суд Австралии одержал крупную победу для ASIC в деле о криптодоходности Block Earner

Высший суд Австралии единогласно поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в деле против компании Block Earner. Суд постановил, что её продукт "Earner" с фиксированной доходностью, предлагавшийся в 2022 году, является финансовым продуктом и деривативом по существующему законодательству. Это означает, что для его предложения требовалась лицензия на предоставление финансовых услуг (AFSL). Дело возвращено в Федеральный суд для определения штрафных санкций. Данное решение создаёт важный прецедент, проясняя применение традиционного финансового регулирования к криптовалютным продуктам, предлагающим структурированную доходность. Оно подтверждает, что экономическая сущность продукта важнее его названия. Регуляторы теперь имеют чёткие правовые основания рассматривать подобные продукты как инвестиционные инструменты, требующие лицензирования. Хотя оспариваемый продукт более не предлагается, это решение затрагивает многие существующие и планируемые криптопродукты в Австралии и отражает глобальный тренд на подчинение крипто-доходных продуктов установленным регуляторным режимам. Для индустрии это означает необходимость переоценки соответствия продуктов законодательству, а для потребителей — напоминание о рисках, связанных с нелицензированными доходными продуктами.

bitcoinist9 ч. назад

Высокий суд Австралии одержал крупную победу для ASIC в деле о криптодоходности Block Earner

bitcoinist9 ч. назад

Blockchain.com расширяет доступ к токенизированным акциям через Ondo Finance

Блокчейн-кошелек Blockchain.com расширяет доступ к токенизированным акциям и ETF США через интеграцию с Ondo Finance. Партнерство позволяет соответствующим критериям пользователям, особенно за пределами США, получать доступ к традиционным финансовым активам напрямую через привычный криптокошелек, минуя традиционные брокерские платформы. Ondo Finance, известный игрок на рынке токенизированных реальных активов (RWA), обеспечивает технологическую и регуляторную основу для этих активов. Эта интеграция является частью общей тенденции, когда криптоплатформы стремятся сделать токенизированные традиционные активы такими же простыми в использовании, как и обычные криптотокены. Однако широкому внедрению все еще могут препятствовать вопросы регулирования, хранения активов и их выкупа.

bitcoinist11 ч. назад

Blockchain.com расширяет доступ к токенизированным акциям через Ondo Finance