Правительство Индии продолжает принимать более строгие меры для регулирования операций с криптовалютой, при этом многие платформы попадают под более жесткое регулирование для борьбы с отмыванием денег и другими незаконными практиками с использованием криптовалют.
По данным официальных источников, почти 50 криптовалютных бирж зарегистрировались в Индийском подразделении финансовой разведки (FIU) в 2024-25 финансовом году, из которых 45 находятся в Индии, а четыре — за рубежом.
Биржи регистрируются в FIU
Регистрация делает биржи отчетными организациями в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег. Теперь они обязаны подавать отчеты о подозрительных сделках, идентифицировать бенефициаров кошельков, а также раскрывать данные банковских счетов и контактные данные платформы в FIU. Эти шаги направлены на то, чтобы упростить властям отслеживание крупных или необычных потоков средств.
49 криптобирж уже зарегистрированы в FIU, и еще сотни — нет.
Крипторынок в Индии гораздо более конкурентен, чем думает большинство людей.
IMO, здоровая конкуренция полезна для экосистемы, поскольку способствует инновациям💪 https://t.co/5BAS86eBEh
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 6 января 2026 г.
Регуляторные меры и штрафы
В прошлом году произошли конкретные меры принуждения. Регуляторы наложили штрафы на сумму около 28 крор на недобросовестные платформы в течение 2024–25 финансового года, что, по сообщениям СМИ, эквивалентно примерно 3,1 миллиона долларов. В то же время FIU направило уведомления и приказало заблокировать группу офшорных платформ, которые не зарегистрировались или не выполнили обязательства по борьбе с отмыванием денег.
Власти заявляют, что это решение последовало за стратегическим анализом отчетов о подозрительных сделках, которые выявили схемы злоупотреблений. Сообщалось о тревожных сигналах, включая переводы в стиле хавала, схемы азартных игр и мошенничества, случаи, связанные с услугами даркнета, а также связи с финансированием терроризма и материалами о сексуальном насилии над детьми. Эти выводы помогли сформировать решение об усилении надзора и правоприменения.
Цель — офшорные платформы
FIU направило уведомления и приказало заблокировать доступ к списку из примерно 25 офшорных бирж, которые обслуживали индийских пользователей без регистрации. Несколько основных новостных изданий и юридических бюллетеней назвали среди целевых платформ такие, как BitMEX, LBank, Paxful, CEX.IO и другие. Эти действия использовали полномочия в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и Законом об информационных технологиях для блокировки приложений и веб-доступа в Индии.
Для трейдеров и вкладчиков тренд ясен: ожидайте более строгих проверок KYC и более пристального мониторинга переводов между кошельками и банковскими счетами. Зарегистрированные биржи, вероятно, будут иметь больше шагов по соблюдению нормативных требований и обязанностей по отчетности. Это может означать дополнительную бумажную работу и, в некоторых случаях, более высокие затраты, поскольку платформы поглощают расходы на соответствие. В то же время пользователи, которые полагаются на незарегистрированные зарубежные платформы, рискуют потерять доступ, если эти услуги будут заблокированы внутри страны.
Изображение: Unsplash, график: TradingView
