Обменники в «Москва-Сити», через которые украинские call-центры легализовывали похищенные у россиян деньги, заставляли своих жертв работать в качестве внештатных сотрудников. Кадры допроса фигурантов дела 7 августа показал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Одному из мужчин злоумышленники под видом российских ведомств сообщили, что на его имя якобы оформлена доверенность, для аннулирования которой необходимо вывести все деньги со счетов. После этого его убедили, что он должен отработать «внештатным сотрудником» и помогать в задержании мошенников.
«Вину свою признаю, поскольку последние три дня действовал согласно инструкциям того, что мне диктовали Росфинмониторинг и мой следователь из ФСБ (так представлялись мошенники. — Ред.)», — рассказал мужчина.
Другие фигуранты рассказали, что в обменниках встречали клиентов, принимали у них наличные, пересчитывали деньги и передавали информацию руководителям. После этого средства конвертировали в криптовалюту и отправляли на указанные криптокошельки.
По словам одного из задержанных, через пункт обмена в среднем проходили около 30 клиентов в день, а суточный оборот мог достигать $1–2 млн. Другой фигурант рассказал, что денежный оборот мог доходить в среднем до $30 млн.
В этот день ЦОС ФСБ сообщил, что силовики пресекли работу девяти каналов вывода средств за рубеж через криптовалюту и задержали в «Москва-Сити» более 20 сотрудников обменников, через которые украинские call-центры легализовывали похищенные у россиян деньги.
Потерпевшие постоянно находились на связи с call-центром, выполняли пошаговые инструкции и не осознавали характера своих действий. Гражданам, в том числе пенсионерам, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлекли молодых людей без достаточной финансовой грамотности, стремящихся к легкому заработку.
end-content
