Подозреваемый, обвиняемый в краже десятков миллионов долларов в криптовалюте из кошельков, связанных со Службой маршалов США, был арестован в ходе международной операции с участием властей США и Франции.
Согласно заявлению, размещенному в X директором ФБР Кашем Пателем, Джон Дагита, описанный как подрядчик правительства США, был арестован на острове Сен-Мартен элитным тактическим подразделением жандармерии Франции в ходе совместной операции с ФБР.
Патель заявил, что Дагита, предположительно, похитил более $46 миллионов в криптовалюте у Службы маршалов США, федерального агентства, ответственного за управление активами, изъятыми в ходе уголовных расследований.
В операции участвовало сотрудничество с Отделом по борьбе с тяжкими преступлениями Команды международного сотрудничества жандармерии Франции в Сен-Мартене и Группой вмешательства Национальной жандармерии Гваделупы, добавил Патель.
Власти пока не предоставили дополнительных подробностей о конкретных обвинениях или механизме, с помощью которого произошла предполагаемая кража.
Предполагаемая связь с кошельками для конфискации криптовалюты правительства США
Дело, по-видимому, связано с более ранними утверждениями о том, что средства были ненадлежащим образом перемещены с кошельков, связанных с конфискациями криптовалюты правительством США.
Служба маршалов США отвечает за хранение и ликвидацию цифровых активов, конфискованных по федеральным уголовным делам. Эта роль становится все более значимой, поскольку правоохранительные органы накапливают крупные криптохолдинги в результате изъятий и конфискаций.
В последние годы агентство полагалось на внешних подрядчиков для помощи в управлении техническими аспектами хранения и распоряжения цифровыми активами.
Хотя власти публично не детализировали операционную связь между подозреваемым и изъятыми средствами, в заявлении Пателя Дагита описывается как государственный подрядчик, что предполагает потенциальный доступ через правительственную инфраструктуру.
Более раннее расследование в блокчейне привлекло внимание к предполагаемой краже
Предполагаемая кража впервые привлекла внимание в январе после того, как исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал серию постов с анализом подозрительной активности кошельков, связанных с человеком, идентифицированным как «Джон».
Согласно расследованию, несколько кошельков, связанных с этим лицом, переместили десятки миллионов долларов в криптовалюте. Это включало транзакции с участием тысяч ETH.
ZachXBT утверждал, что некоторые из средств можно проследить до адресов, связанных с кошельками для конфискации правительства США. Однако на тот момент утверждения не были независимо подтверждены.
Исследователь также предположил, что это лицо может быть Джоном Дагитой, но сказал, что необходима дополнительная проверка.
В последующих обновлениях ZachXBT сообщил, что подозреваемый продолжал взаимодействовать в Telegram. Кроме того, он даже перевел небольшую сумму криптовалюты на публичный адрес кошелька исследователя.
Правительственные агентства начали рассмотрение инцидента
После публичных заявлений официальные лица США признали, что изучают этот вопрос.
Позже ZachXBT сообщил, что Служба маршалов США и официальные лица, связанные с консультативной группой по цифровым активам Белого дома, изучают эти утверждения.
Сегодняшний арест знаменует собой первое подтверждение от правоохранительных органов того, что власти занимаются делом, связанным с предполагаемой кражей.
Риски хранения криптовалюты остаются под пристальным вниманием
В отличие от традиционных активов, хранение криптовалюты требует специализированной инфраструктуры, включая управление приватными ключами и мониторинг транзакций в блокчейне.
Поскольку правительства накапливают большие резервы криптовалюты за счет изъятий и конфискаций, системы, используемые для защиты этих активов, стали критически важной проблемой безопасности.
Власти пока не подтвердили, были ли возвращены какие-либо из предположительно украденных средств.
Итоговое резюме
- ФБР подтвердило арест Джона Дагиты на Сен-Мартене в связи с предполагаемой кражей криптовалюты на $46 млн у Службы маршалов США.
- Дело последовало за более ранними исследованиями в блокчейне, которые выявили подозрительную активность кошельков, связанную со средствами, которые, как полагают, происходят из адресов правительственной конфискации.
