Директорат по правоприменению (ED) провел рейды в нескольких местах в Чандигархе и Харьяне, Индия, в связи с их связью с компанией Crypto World Trading Company. Созданная как поддельная крипто-инвестиционная фирма, она, как полагают, обманула многих инвесторов, в основном из северного региона Харьяны. Расследование ED продолжается, но на данный момент детали вызывают тревогу.
ED проводит рейды в Харьяне и Чандигархе
Всего было проведено 9 рейдов ED в Харьяне и Чандигархе в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Поисковые операции проводились конкретно в Курукшетре, Амбале, Чандигархе и Карнале после того, как стала известна связь поддельной крипто-инвестиционной фирмы с мошенничеством инвесторов на кроры рупий.
Власти на данный момент изъяли множество цифровых доказательств и компрометирующих документов. Официальные лица также заморозили 18 банковских счетов, на которых, как полагают, находятся средства на сумму приблизительно 22,38 лакха рупий. Кроме того, ED изъял 4 лакха рупий наличными и недвижимость стоимостью почти 3 крор рупий.
В отчетах подчеркивается, что деньги были взяты у жертв наличными, после чего их просили инвестировать суммы, кратные 8000 рупий.
Основания для рейдов ED
ED действовал на основании FIR, зарегистрированного полицией Харьяны. В FIR упоминались Викас Калра, Тарун Манеджа, Капил Кумар и Паван Кумар, а также их способ заманивания инвесторов для вложения средств в Crypto World Trading Company. Многие инвесторы поверили предложению и в конечном итоге перевели деньги на свои криптокошельки на Binance.
Полученные деньги затем были перемещены на банковские счета их членов семьи и сообщников. Обвиняемые по делу, согласно отчету, использовали эти средства для покупки недвижимости на имя членов своих семей.
Волатильность на крипторынке
Рейды ED происходят в то время, когда крипторынок переживает среднюю или высокую волатильность. Ведущие токены, такие как BTC и ETH, пытаются восстановить ключевые уровни в 90 тыс. и 3 тыс. долларов соответственно. Глобальный крипторынок находится ниже отметки в 3 триллиона долларов, при этом Altcoin Index и FGI показывают 20 и 32 балла в своих рейтингах, применяемых в том же порядке.
Инцидент с Crypto World Trading Company может замедлить ожидаемый рост крипторынка в 2026 году. Рекомендуется инвестировать в криптовалюты только после тщательного исследования и оценки рисков.
Главные криптоновости сегодня:
Tether и Circle выпускают USDC и USDT. Что задумано?
