Криптокомпании и государственные органы объединяют усилия в «Операции „Атлантик“» — скоординированной акции по пресечению схем мошенничества с криптовалютами и фишинговых атак на одобрение операций.
Транснациональная операция против криптофишинговых афер
Операция «Атлантик» — редкий случай, когда правоохранительные органы действуют почти в реальном времени, чтобы заблокировать мошенников до того, как средства полностью исчезнут в блокчейне. Операция является совместным проектом Великобритании, США и Канады под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и Секретной службы США, нацеленной на инвестиционные схемы с криптовалютами и фишинговые аферы с «одобрением операций». В многосторонней операции также участвуют партнеры из частного сектора, такие как Chainalysis. Компания по анализу данных блокчейна объявила о партнерстве в публикации на своем сайте вчера.
Как заявила Chainalysis:
Цель Операции «Атлантик» проста, но амбициозна: выявлять пострадавших и скомпрометированные кошельки в реальном времени, замораживать и обеспечивать сохранность незаконных средств до того, как они могут быть отмыты через биржи или сервисы, генерировать новые следственные данные о сетях мошенников, стоящих за этими аферами, и закладывать основу для продолжающихся расследований на основе собранной во время операции информации.
Первые результаты Операции «Атлантик»
Операция, объявленная в прошлом месяце, принесла первые впечатляющие результаты.
Согласно новому отчету Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, было выявлено более 20 000 пострадавших, отмечено более 20 000 адресов кошельков и заморожено более 12 миллионов долларов предполагаемых доходов от мошенничества.
Более 45 миллионов долларов, похищенных в схемах мошенничества с криптовалютами, было выявлено по всему миру.
В отчете также подчеркивается, что в ходе операции был выявлен один пострадавший из Великобритании, который потерял более 52 000 фунтов стерлингов в результате такого мошенничества.
Основы фишинга
В фишинговых аферах с одобрением жертв обманом заставляют подписывать злонамеренные разрешения в блокчейне, которые предоставляют мошенникам право напрямую выводить токены из их кошельков. Эти попытки часто маскируются под инвестиционные возможности или запросы «безопасности аккаунта».
Такая тактика все чаще используется организованными мошенническими сетями, поскольку она обходит традиционную кражу паролей и relies на непонимании пользователями того, что они подписывают.
Только вчера наш сайт-партнер NewsBTC сообщил, что власти Южной Кореи внедряют новую стандартизированную задержку вывода средств на всех биржах, чтобы предотвратить ущерб от фишинговых афер, которые полагаются на скорость.
В прошлом месяце платформа для выпуска мемкоинов Solana Bonk.fun была взломана с помощью фишинговой аферы, которая установила поддельное окно подписи «Условий обслуживания» (TOS). При подписании это окно позволяло дренажеру перемещать средства ничего не подозревающего пользователя.
В начале месяца социальная сеть X объявила, что находится в процессе внедрения своей самой строгой на сегодняшний день меры по борьбе с криптомошенничеством, специально разработанной для борьбы с фишинговыми аферами.
По мере того как правоохранительные органы становятся более искусными в отслеживании и замораживании украденных средств, мошеннические операции, вероятно, перейдут на более сложные пути отмывания, создавая как новые хвостовые риски, так и новые сигналы данных в блокчейне для отслеживания опытными трейдерами.
На момент написания BTC торгуется по цене более 72 тыс. долларов на дневном графике. Источник: BTCUSDT на Tradingview.
Изображение для обложки от Perplexity. График BTCUSDT от Tradingview.
