На этой неделе мужчину, обвиняемого в организации крупной крипто-аферы с романтическим уклоном, приговорили к суровому федеральному наказанию. Согласно судебным документам и заявлениям Министерства юстиции, Дарен Ли, гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса, был приговорен к 20 годам тюремного заключения за свою роль в схеме, в результате которой жертвы лишились более 73 миллионов долларов.
Доверие, построенное в сети
Ли и группа сообщников создавали фальшивые торговые площадки и копировали внешний вид реальных платформ, чтобы всё выглядело легитимно. Они выходили на связь через социальные сети и приложения для знакомств, выстраивая дружеские или романтические отношения, которые заставляли жертв чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы переводить деньги.
Подход был медленным и терпеливым; сообщения обменивались неделями, иногда месяцами, прежде чем поступала просьба о деньгах. В отчетах отмечается, что команда использовала практику, которую в индустрии называют "выращиванием свиней" (pig butchering) — они "ухаживали" за целями, пока те не начинали доверять незнакомцам по ту сторону чата.
Как двигались крипто-средства
Судебные документы показывают, что деньги не просто исчезали. Средства поступали на банковские счета, привязанные к подставным компаниям в США, а затем перенаправлялись через другие каналы.
По словам прокуроров, таким образом было переведено почти 60 миллионов долларов. Восемь сообщников уже признали свою вину и ожидают приговора, а расследование продолжает выявлять новые связи.
Некоторые переводы были скрыты за слоями банковских операций. В какой-то момент средства конвертировались в криптовалюту и перемещались через кошельки, чтобы затруднить отслеживание.
BTCUSD торгуется на уровне $66 834 на 24-часовом графике: TradingView
Расследования и международная работа
Над делом работают несколько федеральных агентств. Расследование возглавил Глобальный оперативный следственный центр Секретной службы США при содействии Целевой группы по финансовым преступлениям El Camino Real из управления расследований внутренней безопасности (HSI) и Службы маршалов США.
Потребовалось межграничное взаимодействие, поскольку подозреваемые и серверы часто находились за рубежом. Ли снял электронный браслет и скрылся в декабре 2025 года, что, по словам чиновников, усложнило задачу по привлечению его к ответственности. Он был пойман и впоследствии признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
Масштабная картина преступлений
Сообщается, что в начале 2026 года наблюдался всплеск мошенничеств, связанных с криптовалютой. По оценкам одной security-компании, только в январе было похищено 370 миллионов долларов. Фишинг и социальная инженерия составили большую часть этой суммы; одна лишь социальная афера принесла злоумышленникам около 280 миллионов долларов.
#CertiKStatsAlert 🚨
Объединив все инциденты в январе, мы подтвердили потерю ~$370,3 млн в результате эксплойтов.
~$311,3 млн от общей суммы приходятся на фишинг, при этом одна жертва потеряла ~$284 млн из-за скама социальной инженерии.
Подробнее ниже 👇 pic.twitter.com/uXhi0P6dl5
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 января 2026 г.
Потери такого масштаба показывают, как злоумышленники сочетают построение доверия в сети с техническими уловками для опустошения счетов. Еще в феврале 2025 года злоумышленники получили около 1,5 миллиарда долларов за один месяц, когда была взломана крупная биржа, что подчеркивает разнообразие угроз.
Наказание, вынесенное в Центральном округе Калифорнии, посылает сигнал о том, что суды рассматривают эти преступления в сфере криптовалют как серьезные. Жертвы не вернут все свои деньги. Может быть назначена частичная компенсация. Вероятно дальнейшее преследование по закону по мере того, как следователи отслеживают денежные потоки и координируют действия с зарубежными партнерами.
Featured image from Cayman Compass, chart from TradingView
