Coinbase предприняла шаги по заморозке более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенническими сетями, действующими в Юго-Восточной Азии. Это решение было принято в то время, когда американские власти и частные компании расширяют совместную кампанию против мошеннических группировок, которые обманным путём похитили у американцев миллиарды долларов. О заморозке средств было объявлено в рамках «Недели срыва операций» (Disruption Week) — скоординированной операции под руководством Целевой группы Центра по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США.
Совместные усилия множества ведомств
По словам Coinbase, в рамках усилий были задействованы государственные агентства и частные компании, чтобы одновременно нанести удар по цепочке мошенничества в нескольких точках: от онлайн-аккаунтов до денежных потоков и физических мест. Биржа заявила, что ни одна компания или агентство не смогли бы остановить эти группировки в одиночку.
Компания сообщила, что в работе вместе участвовали социальные платформы, финансовые учреждения, поставщики услуг связи и правоохранительные органы, в то время как Министерство юстиции охарактеризовало эту акцию как часть более широкого удара по преступным организациям в Юго-Восточной Азии. Чиновники заявили, что эти группы обманули американцев на миллиарды долларов.
Источник: Министерство юстиции США
Аккаунты, серверы и аресты
Среди частных компаний, названных в ходе операции, были Meta, Microsoft и Starlink, которые помогли вывести из строя серверы и другие хостинговые инструменты, связанные с мошенническими сетями. Власти также сообщили, что было заблокировано более 1,4 миллиона учетных записей в социальных сетях и электронной почты, а Центр по борьбе с кибермошенничеством Королевской полиции Таиланда произвел аресты в рамках этих усилий.
Сегодня через @USAttyPirro и нашу Целевую группу Центра по борьбе с мошенничеством Минюст США объявил результаты своей первой в своем роде «Недели срыва операций», сотрудничая с частным сектором для уничтожения кибер-/криптомошенничества в Юго-Восточной Азии.
Ключевые результаты:
– Заблокировано более 1,4 млн мошеннических аккаунтов
– 3,8 млн долл. в криптовалюте...— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) 3 июня 2026 г.
Схема мошенничества знакома, но масштабы продолжают расти. Минюст США заявил, что инвестиционное мошенничество и мошенничество по схеме «развод на доверии» (pig butchering) остаются одними из самых быстрорастущих и разрушительных афер, нацеленных на американцев. Ранее в этом месяце ФБР сообщило, что в 2025 году убытки от мошенничеств, связанных с криптовалютой и ИИ, превысили 11 миллиардов долларов, причем наибольший ущерб нанесли инвестиционные аферы.
Еще одна часть этой же кампании прошла в апреле, когда Целевая группа Центра по борьбе с мошенничеством и ее партнеры заблокировали более 701 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами. Власти также провели в этом году другие рейды, включая действия в Дубае и Албании, поскольку давление на инфраструктуру мошенничества распространилось за пределы Юго-Восточной Азии.
Место криптовалюты в кампании по борьбе с мошенничеством
Coinbase также заявила, что блокчейн предоставляет следователям постоянную запись транзакций, и использовала этот аргумент, чтобы оспорить представление о том, что криптовалюта является исключительно инструментом для преступлений. В коалиции, стоящей за операцией, участвовали ФБР, Секретная служба США, а также правоохранительные органы-партнеры из Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Таиланда.
Последняя заморозка средств соответствует схеме постоянного давления на центры мошенничества, а не единичных арестов. Чиновники продолжали нацеливаться на веб-сайты, каналы связи, серверы и на след самих денег, надеясь отсечь механизм, который позволяет этим мошенническим сетям продолжать работу.
Главное изображение из Unsplash, график из TradingView
