Bithumb столкнулся с 6-месячным приостановлением деятельности в Южной Корее из-за нарушений AML и KYC

bitcoinistОпубликовано 2026-03-10Обновлено 2026-03-10

Введение

Криптовалютная биржа Bithumb из Южной Кореи столкнулась с серьезными проблемами после системной ошибки в феврале, в результате которой пользователям было ошибочно распределено более 43 миллиардов долларов в биткоинах. Финансовая разведывательная служба (FIU) предварительно уведомила биржу о шестимесячной приостановке части деятельности за нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC). Санкции также включают выговор генеральному директору. Ограничения затронут только новых пользователей, в то время как существующие клиенты сохранят возможность deposits и withdrawals. Инцидент с "призрачными биткоинами" выявил структурные слабости в системе внутреннего контроля биржи. Власти начали проверку других крупных платформ, таких как Upbit и Coinone, что может повлиять на будущее регулирование криптовалют в стране.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb столкнулась со значительными юридическими и операционными проблемами после крупной системной ошибки в феврале. Это привело к распределению среди пользователей Bitcoin (BTC) на сумму более 43 миллиардов долларов, что вызвало пристальное внимание регулирующих органов.

Подразделение финансовой разведки (FIU) предварительно уведомило Bithumb о шестимесячном частичном приостановлении ее деятельности за предполагаемые нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) в соответствии с Законом о специальных финансовых операциях.

Деловая активность Bithumb под прицелом

Согласно сообщениям местных СМИ, FIU, являющаяся частью Комиссии по финансовым услугам (FSC), выразила озабоченность по поводу взаимодействия Bithumb с незадекларированным зарубежным оператором виртуальных активов и невыполнения биржей обязательств по KYC.

Предварительные санкции включают шестимесячное приостановление бизнеса и выговор генеральному директору компании Ли Джэ Вону. Хотя новые участники не смогут переводить цифровые активы, существующие пользователи по-прежнему смогут без проблем вносить и снимать как южнокорейскую вону, так и криптовалюту.

Примечательно, что местное Подразделение финансовой разведки планирует провести заседание комитета по рассмотрению санкций в конце этого месяца, чтобы определить окончательный уровень последствий для Bithumb.

В ответ на уведомление представитель Bithumb пояснил, что эта мера в настоящее время является предварительной, что указывает на возможность внесения изменений в санкции. Он отметил, что ограничения будут применяться только к переводам виртуальных активов новыми пользователями.

«Инцидент с призрачным биткоином»

Это последнее событие последовало за давлением со стороны законодателей Южной Кореи с требованием к регуляторам принять меры после инцидента 6 февраля.

Сообщается, что финансовые власти создали группу экстренного реагирования, сотрудничая с Альянсом цифровых бирж активов (DAXA), саморегулируемой организацией, представляющей внутренние биржи.

Эта группа начала проверку систем проверки активов и внутреннего контроля на четырех других крупных платформах — Upbit, Coinone, Korbit и GOPAX. Любые обнаруженные недостатки могут быть интегрированы в правила саморегулирования DAXA, потенциально повлияв на будущее криптовалютное законодательство в Южной Корее.

Для контекста: инцидент, который спровоцировал эти меры, произошел из-за ошибки, связанной с промо-акцией на Bithumb, где сотрудник по ошибке распределил 620 000 биткоинов стоимостью более 40 миллиардов долларов среди 249 пользователей.

К счастью, 99% распределенных BTC было восстановлено. Однако это событие вызвало серьезные вопросы о внутреннем контроле биржи и практике ведения реестра.

Предыдущие регуляторные filings указывали, что Bithumb хранила в своих резервах только 175 BTC и менее 50 000 биткоинов с учетом как своих активов, так и активов, хранящихся у клиентов.

Это несоответствие предполагает, что системы биржи не смогли предотвратить ошибочную транзакцию, вызвавшую нерегулярные распределения, которые исказили рыночные цены.

Как отметил Ким Джихо, представитель правящей Демократической партии, «инцидент с призрачным биткоином» выявил не просто простую ошибку ввода, а более глубокие структурные слабости в рамках внутреннего контроля криптовалютных бирж.

На дневном графике видно, что общая капитализация крипторынка поднялась выше 2,3 триллиона долларов по состоянию на понедельник. Источник: TOTAL на TradingView.com

Изображение от Shutterstock, график от TradingView.com

Связанные с этим вопросы

QС какими нарушениями столкнулась криптобиржа Bithumb в Южной Корее?

ABithumb получила предварительное уведомление о шестимесячной частичной приостановке деятельности от Подразделения финансовой разведки (FIU) за нарушения законов о противодействии отмыванию денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) в соответствии с Законом о специальных финансовых операциях.

QКакое событие привело к усилению внимания регуляторов к Bithumb?

AПоводом послужил инцидент 6 февраля, когда из-за системной ошибки во время промо-акции сотрудник биржи ошибочно распределил 620 000 биткоинов (на сумму свыше 40 миллиардов долларов) среди 249 пользователей. Это событие получило название «инцидент с призрачным биткоином».

QКаковы последствия предварительных санкций для пользователей Bithumb?

AСогласно предварительным санкциям, новые пользователи не смогут переводить цифровые активы. Однако существующие пользователи по-прежнему смогут без проблем вносить и выводить как южнокорейскую вону, так и криптовалюту.

QКакие еще меры предпринимают финансовые власти Южной Кореи после инцидента?

AВласти создали группу экстренного реагирования, которая совместно с Альянсом цифровых активных бирж (DAXA) начала проверку систем верификации активов и внутреннего контроля на других крупных платформах: Upbit, Coinone, Korbit и GOPAX.

QЧто инцидент с Bithumb показал о внутренних системах криптобирж?

AКак отметил представитель правящей Демократической партии Ким Джихо, инцидент выявил не просто простую ошибку ввода данных, но и более глубокие структурные слабости в рамках внутреннего контроля криптобирж, включая управление реестром и предотвращение ошибочных транзакций.

Похожее

В результате взлома Coldcard, одного из крупнейших взломов биткоин-кошельков за последнее время, началась новая волна убытков! Убытки растут

В результате взлома Coldcard, одного из крупнейших взломов биткоин-кошельков за последнее время, произошла третья волна атак. Исследовательская компания Galaxy Research сообщает, что из кошельков, созданных на этих устройствах, было выведено еще 207,73 BTC. Общие потери теперь составляют около 1367 BTC (примерно 88,6 млн долларов США) по 4585 адресам. Первые две волны атак демонстрировали схожие черты, что указывало на одного злоумышленника. Однако третья волна отличается по методам: используются отдельные адреса для каждой жертвы, адреса P2WSH вместо P2WPKH, и атака нацелена на стандартный путь генерации. Это может означать либо модификацию инструментов первоначальным взломщиком, либо появление нового. Похищенные биткоины, общая стоимость которых оценивается в 88,6 млн долларов, пока не были потрачены злоумышленниками. Анализ показывает, что потери в основном пришлись на кошельки с небольшим балансом, что характерно для индивидуальных пользователей, а не институциональных сервисов. Уязвимое ПО Coldcard было выпущено 17 марта 2021 года, и все украденные средства были созданы после этой даты.

cryptonews.ru1 ч. назад

В результате взлома Coldcard, одного из крупнейших взломов биткоин-кошельков за последнее время, началась новая волна убытков! Убытки растут

cryptonews.ru1 ч. назад

Trump Media продаёт ещё 2628 BTC, запасы снижаются до 4261 BTC

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), стоящая за социальной сетью Truth Social, продолжает сокращать свои вложения в Bitcoin. По данным аналитической платформы Lookonchain, компания продала ещё 2628 BTC на сумму около 165 миллионов долларов через платформу Crypto.com. Это продолжение серии продаж, начавшихся семь месяцев назад. Всего за этот период TMTG продала 7281 BTC на общую сумму примерно 545 миллионов долларов по средней цене 74 855 долларов за монету. Первоначально компания приобрела 11542 BTC по средней цене 118 522 доллара. После последних транзакций её резервы сократились до 4261 BTC (около 269,8 миллиона долларов), что на 63% меньше изначальных холдингов. Эти продажи происходят на фоне усиленного внимания законодателей к криптовалютным интересам, связанным с Дональдом Трампом. В Конгрессе идут дебаты по закону CLARITY Act, который касается этических норм, владения цифровыми активами и потенциальных конфликтов интересов государственных лиц. Критики указывают на такие проекты, как мемкойны TRUMP и MELANIA, а также на токены World Liberty Financial, связывая политическое влияние с частными криптоинтересами.

cointelegraph1 ч. назад

Trump Media продаёт ещё 2628 BTC, запасы снижаются до 4261 BTC

cointelegraph1 ч. назад

Фуцзянь, Цзиньцзян: супер-единорог в сфере памяти тихо делает своё дело

В провинции Фуцзянь в городе Цзиньцзян, известном производством спортивной обуви, находится перспективная компания в области производства чипов памяти — Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. (Jinhua). Основанная в 2016 году как часть национального плана по развитию полупроводниковой промышленности, компания столкнулась с серьёзными вызовами. В 2018 году она была внесена в санкционный список Министерства торговли США по обвинению в промышленном шпионаже в пользу американской компании Micron, что привело к остановке производственной линии. После пяти лет судебных разбирательств в феврале 2024 года федеральный суд в Сан-Франциско полностью оправдал Jinhua, сняв все обвинения. Несмотря на правовую победу, компания всё ещё остаётся в санкционном списке, а годы задержек серьёзно замедлили её развитие. Под руководством своего ключевого инженера Чэнь Чжэнкуня, известного как «мастер эффективности», компания сумела адаптировать производство, увеличив долю отечественного оборудования. В отличие от ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies (YMTC), которые продвинулись дальше в производстве DRAM и NAND-памяти соответственно, Jinhua сосредоточена на специализированной (нишевой) DRAM-памяти для потребительской электроники. Её текущая производственная мощность составляет около 40 000 пластин в месяц. Хотя её доход в 2023 году оценивался примерно в 2 млрд юаней, что значительно меньше, чем у конкурентов, компания остаётся важным игроком. История Jinhua тесно связана с амбициозной промышленной трансформацией города Цзиньцзян. Местные власти оказали компании полную поддержку, включая финансовые гарантии и создание кластера, что демонстрирует стратегическую важность проекта для региона. Несмотря на то, что Jinhua упустила первые годы бума на рынке памяти, её устойчивость в условиях санкций показывает потенциал для восстановления в новом цикле роста, движимом развитием искусственного интеллекта.

marsbit2 ч. назад

Фуцзянь, Цзиньцзян: супер-единорог в сфере памяти тихо делает своё дело

marsbit2 ч. назад

Почему биткойн-фермы внезапно стали новым входом для вычислительных мощностей ИИ на фоне дефицита электроэнергии в 38 ГВт?

Заголовок: Почему майнинговые фермы для биткоина внезапно стали новым входом для вычислительных мощностей ИИ на фоне дефицита электроэнергии в 38 ГВт? Краткое содержание: Когда конкуренция между центрами обработки данных ИИ сместилась с вопроса «кто купит больше GPU» к «кто раньше получит электроэнергию», некоторые майнинговые фермы для биткоина, ранее считавшиеся волатильными активами, начали трансформироваться в центры обработки данных для облачных провайдеров, используя свои готовые возможности подключения к сети, землю и трансформаторные подстанции. По расчетам Morgan Stanley, в период 2026-2028 годов в США может возникнуть дефицит электроэнергии для ЦОДов около 38 ГВт, и модернизация старых майнинговых ферм может обеспечить от 10 до 19 ГВт. Такие компании, как TeraWulf и Hut 8, переориентируются с добычи криптовалют на предоставление инфраструктуры («Powered Shell Provider»), предлагая клиентам из сферы ИИ критически важный ресурс — возможность быстрее конкурентов развернуть значительные вычислительные мощности. Ключевой ценностью становится не вычислительная мощность для майнинга, а дефицитный доступ к электросетям, получение которого «с нуля» в некоторых регионах США теперь может занять 5-7 лет.

华尔街日报2 ч. назад

Почему биткойн-фермы внезапно стали новым входом для вычислительных мощностей ИИ на фоне дефицита электроэнергии в 38 ГВт?

华尔街日报2 ч. назад

Майкл Сэйлор: «Мы никогда не говорили, что никогда не будем продавать биткоины»

Председатель стратегической комиссии Майкл Сэйлор прокомментировал сообщения о новом разрешении компании Strategy на продажу биткоинов. Он заявил, что данное разрешение не является новым — оно было объявлено ещё 29 июня в рамках системы управления капиталом компании. Соглашение позволяет продавать BTC на сумму до 5 миллиардов долларов для определённых целей, но не обязывает компанию к продаже. Сэйлор подчеркнул, что Strategy никогда официально не брала на себя обязательство никогда не продавать свои биткоины, хотя и рассчитывает оставаться чистым покупателем BTC в долгосрочной перспективе. Он назвал текущие новости «старыми», переподанными как новые, и подтвердил, что программа монетизации биткоинов компании не предполагает обязательной продажи её активов.

cryptonews.ru3 ч. назад

Майкл Сэйлор: «Мы никогда не говорили, что никогда не будем продавать биткоины»

cryptonews.ru3 ч. назад

Торговля

Спот
活动图片