Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb столкнулась со значительными юридическими и операционными проблемами после крупной системной ошибки в феврале. Это привело к распределению среди пользователей Bitcoin (BTC) на сумму более 43 миллиардов долларов, что вызвало пристальное внимание регулирующих органов.
Подразделение финансовой разведки (FIU) предварительно уведомило Bithumb о шестимесячном частичном приостановлении ее деятельности за предполагаемые нарушения правил противодействия отмыванию денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) в соответствии с Законом о специальных финансовых операциях.
Деловая активность Bithumb под прицелом
Согласно сообщениям местных СМИ, FIU, являющаяся частью Комиссии по финансовым услугам (FSC), выразила озабоченность по поводу взаимодействия Bithumb с незадекларированным зарубежным оператором виртуальных активов и невыполнения биржей обязательств по KYC.
Предварительные санкции включают шестимесячное приостановление бизнеса и выговор генеральному директору компании Ли Джэ Вону. Хотя новые участники не смогут переводить цифровые активы, существующие пользователи по-прежнему смогут без проблем вносить и снимать как южнокорейскую вону, так и криптовалюту.
Примечательно, что местное Подразделение финансовой разведки планирует провести заседание комитета по рассмотрению санкций в конце этого месяца, чтобы определить окончательный уровень последствий для Bithumb.
В ответ на уведомление представитель Bithumb пояснил, что эта мера в настоящее время является предварительной, что указывает на возможность внесения изменений в санкции. Он отметил, что ограничения будут применяться только к переводам виртуальных активов новыми пользователями.
«Инцидент с призрачным биткоином»
Это последнее событие последовало за давлением со стороны законодателей Южной Кореи с требованием к регуляторам принять меры после инцидента 6 февраля.
Сообщается, что финансовые власти создали группу экстренного реагирования, сотрудничая с Альянсом цифровых бирж активов (DAXA), саморегулируемой организацией, представляющей внутренние биржи.
Эта группа начала проверку систем проверки активов и внутреннего контроля на четырех других крупных платформах — Upbit, Coinone, Korbit и GOPAX. Любые обнаруженные недостатки могут быть интегрированы в правила саморегулирования DAXA, потенциально повлияв на будущее криптовалютное законодательство в Южной Корее.
Для контекста: инцидент, который спровоцировал эти меры, произошел из-за ошибки, связанной с промо-акцией на Bithumb, где сотрудник по ошибке распределил 620 000 биткоинов стоимостью более 40 миллиардов долларов среди 249 пользователей.
К счастью, 99% распределенных BTC было восстановлено. Однако это событие вызвало серьезные вопросы о внутреннем контроле биржи и практике ведения реестра.
Предыдущие регуляторные filings указывали, что Bithumb хранила в своих резервах только 175 BTC и менее 50 000 биткоинов с учетом как своих активов, так и активов, хранящихся у клиентов.
Это несоответствие предполагает, что системы биржи не смогли предотвратить ошибочную транзакцию, вызвавшую нерегулярные распределения, которые исказили рыночные цены.
Как отметил Ким Джихо, представитель правящей Демократической партии, «инцидент с призрачным биткоином» выявил не просто простую ошибку ввода, а более глубокие структурные слабости в рамках внутреннего контроля криптовалютных бирж.
Изображение от Shutterstock, график от TradingView.com
