Компания в области крипто-криминалистики и соответствия AMLBot запустила свой AI Tracer, описанный как инструмент самостоятельного анализа блокчейна, который отслеживает видимые перемещения средств по хэшу транзакции в различных сетях блокчейна.
AMLBot заявила, что инструмент призван удовлетворить текущую потребность в специальном программном обеспечении и знаниях для отслеживания транзакций. Компания также сообщила, что инструмент отслеживает переводы через мосты, которые перемещают активы между блокчейнами, или когда активы разделяются между несколькими кошельками.
«Процесс автоматизирован: ИИ проходит по графу транзакций, следует за движением средств с исходного адреса через промежуточные кошельки к конечной точке, куда поступили деньги, и сопоставляет известные метки организаций — биржи, сервисы, отмеченные адреса — с каждым обнаруженным кошельком», — говорится в пресс-релизе компании, распространенном среди Cointelegraph.
Согласно анонсу, AI Tracer не может видеть переводы между внутренними счетами бирж, определять причину платежа, замораживать активы или гарантировать их возврат. Его отчеты предназначены в качестве отправной точки для расследований и не заменяют аудит или юридический процесс.
Инструмент предлагает бесплатную проверку, а также платные тарифы с более высокими лимитами на количество автоматических проверок. В настоящее время поддерживаемые сети включают Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano и Ripple.
AMLBot сообщила, что инструмент подходит для журналистов, исследователей, трейдеров и пользователей криптовалют, которые хотят отслеживать пути транзакций, а также для сотрудников правоохранительных органов, расследующих криптопреступления, независимых следователей или команд по соответствию требованиям.
По теме: AMLBot сообщает, что в 2025 году 65% рассмотренных крипто-кейсов были связаны с социальной инженерией
