Alameda Research链上持仓和操作分析：杠杆债务已基本还清，仍有超过1亿美元的主流币

PanewsОпубликовано 2022-11-10Обновлено 2022-11-11

Введение

Alameda Research的以太坊钱包显示，抵押借贷债务已基本还清，仍有超过1亿美元主流币，FTT等资产未动用，持有质押的SUSHI，山寨币已充值至币安。

Alameda Research的以太坊钱包显示，抵押借贷债务已基本还清，仍有超过1亿美元主流币，FTT等资产未动用，持有质押的SUSHI，山寨币已充值至币安。

头部交易所FTX遭到挤兑，Crypto面临“雷曼时刻”，作为FTX的兄弟公司，Alameda Research的链上持仓和操作如何呢？

The Block的研究副总裁Larry Cermak在11月7日公布了他整理的Alameda Research的钱包，共31个地址。当时钱包余额为2.69亿美元，比上个月减少了47%。PANews整理了最近Alameda Research的主要链上操作。

地址1：余额2811万美元，债务基本偿还

地址：0xbefe4f86f189c1c817446b71eb6ac90e3cb68e60

该地址两天前余额为8730万美元，是11月7日余额最多的地址。

目前该地址余额2811万美元，持有的主要头寸为在Abracadabra上抵押FTT借入MIM，为加杠杆的操作。不过到目前为止，FTT抵押品的数量为507万，价值为2559万美元，债务仅141.6 MIM，债务基本已经全部偿还，解除风险。

从链上数据看，该地址最近的操作主要是从Bitfinex提取MIM，以及从Binance提取USDT再通过Cow Protocol兑换为MIM，用于偿还MIM债务。

地址2：余额3657万美元，质押600万美元Sushi

地址：0xc5ed2333f8a2c351fca35e5ebadb2a82f5d254c3

该地址两天前余额为5901万美元，目前余额3657万美元。

在DeFi协议中，该地址质押在SushiSwap中的xSUSHI价值607万美元，在Sushi中还有少量SRM+ETH、REN+ETH、UBXT+ETH、MAPS+ETH、OXY+ETH的流动性。在BENQI中有404万美元的sAVAX抵押品，没有债务。在Abracadabra上有67.5万FTT抵押品，价值351万美元，MIM债务已基本还清。另外在Uniswap、Synapse、Balancer等协议上也有少量流动性。

钱包中的余额为1568万美元，持有的资产主要为SRM、DAI、renBTC、WBTC、UNI。

该地址最近的链上操作也主要是偿还抵押FTT借MIM的债务，另外还将一些BIT、SUSHI、USDC代币转移到其它地址。

地址3：余额753万美元，仅3万多美元债务

地址：0xca436e14855323927d6e6264470ded36455fc8bd

该地址两天前余额3429万美元，目前余额753万美元。

该地址现在的持仓包括钱包中的20万FTT和Abracadabra中的120万FTT抵押品，这部分价值就超过700万美元，Abracadabra中只有32775美元的债务。

同样，该地址也从Binance提取了USDT，兑换成MIM，偿还债务。

值得注意，该地址3天前才从Convex/Curve提取了1500万美元的稳定币，发送到其它地方。但昨晚随着FTT的剧烈下跌，不得不偿还债务。

地址4：余额1773万美元，仅少量CRV债务

地址：0x712d0f306956a6a4b4f9319ad9b9de48c5345996

该地址两天前余额3063万美元，目前余额1773万美元。

目前该地址钱包中持有1177万美元的代币，主要为价值1008万美元的549 WBTC和价值146万美元的29.8万FTT。

DeFi项目中，在Aave中抵押有208 WBTC，借入了价值约10%的CRV；在Ankr中有1798 aETHc的余额，价值253万美元。

该地址最近从Compound中赎回了800 WBTC，并将其中的250.9 WBTC充值到Binance，剩余部分保留在钱包中。

地址5：余额7513万美元，全仓USDC

地址：0xe31a9498a22493ab922bc0eb240313a46525ee0a

该地址两天前余额为1952万美元，目前余额7513万美元，持仓全是USDC。

从链上交易记录看，该地址主要用于钱包间USDC的中转。

地址6：余额1704万美元，高频向币安充值

地址：0x3507e4978e0eb83315d20df86ca0b976c0e40ccb

该地址为Alameda Research在Binance的充值地址。

该地址两天前余额为1074万美元，目前余额1704万美元。由于该地址由Binance掌握私钥，地址上的余额也并不代表仍由Alameda Research掌控，同样Alameda Research在Binance的余额也可能高于地址上的余额。但是，充值情况能够反映一些问题。

从链上数据看，该地址的交易非常活跃，仅在过去24小时就有36笔充值记录。近期的充值数据包括稳定币和MASK、SRM、SAND、KNC等山寨币的充值。

地址7：余额3429万美元，存放BIT

地址：0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83

该地址两天前余额仅16万美元，现在余额3429万美元。

近段时间，该地址几乎没有进行操作。但在过去22～18小时期间，Alameda Research从FTX和Coinbase提现BIT到该地址。

此前，迫于BitDAO社区指责双方互换的代币可能已遭抛售，Alameda Research不得不将这些代币重新充值到链上。目前，该地址上主要就为1亿枚BIT代币。

小结

在分析了Alameda Research的链上持仓后，我们发现此前Alameda Research确实在Acracadabra上有抵押FTT的借贷行为，但到目前为止，两天前余额超过1000万美元的地址上的债务都已基本还清，Alameda Research也没有动用这些FTT。

在主要的前五个地址中，抛开FTT、SRM等全家桶外，稳定币、BTC、ETH的余额约为1亿美元，再加上其它地址，主流币余额超过1亿美元，仍有部分流动性。山寨币已经充值到币安，此外还有约600万美元的SUSHI处于质押中。

本次整理的持仓仅参考了以太坊地址，Solana等链上的并未包括在内。

Похожее

У Zhigu достигли триллиона, неужели DeepSeek далеко позади?

Заголовок: Чжипу достиг триллиона, далеко ли до DeepSeek? Китайская компания больших моделей Zhapu AI набрала рыночную капитализацию в 1,1 трлн гонконгских долларов, что вдвое больше Alibaba. Ее акции выросли на 1900% с начала года, хотя годовая выручка компании в 2025 году составила всего 7,24 млрд юаней при чистых убытках в 47,18 млрд юаней. Рост стоимости вызван запуском модели GLM-5.2, и рынок рассматривает Zhapu как китайский аналог Anthropic, которая достигла оценки в 965 млрд долларов США. Тем временем DeepSeek привлек финансирование, достигнув оценки в 50 млрд долларов США, а другие компании, такие как MiniMax и StepFun, также готовятся к IPO. Этот бум отражает растущую уверенность рынка в потенциале китайского сектора больших моделей ИИ. Однако сохраняются опасения по поводу пузыря, поскольку доходы и прибыльность компаний не поспевают за их оценками. Ключевой проблемой для отрасли является превращение технических возможностей моделей в стабильный коммерческий успех, как в случае с Anthropic, которая, как ожидается, выйдет на операционную прибыль.

marsbit55 мин. назад

У Zhigu достигли триллиона, неужели DeepSeek далеко позади?

marsbit55 мин. назад

Печально известный MEV-бот JaredFromSubway обезврежен на $7,5 миллиона

По сообщениям, один из самых известных MEV-ботов Ethereum, известный под псевдонимом JaredFromSubway, был опустошен примерно на 7,5 миллионов долларов. По данным компании Blockaid, злоумышленники использовали подконтрольные им контракты, чтобы обмануть автоматическую систему бота и заставить его предоставить разрешения на использование токенов (approvals). Затем эти разрешения были использованы для вывода средств WETH, USDC и USDT с контракта бота. Этот инцидент примечателен своей иронией: боты MEV созданы для извлечения выгоды из мельчайших временных и маршрутных преимуществ на рынке, но в данном случае их собственная автоматизация стала уязвимостью. Атака не была взломом базового протокола Ethereum или массовым сбоем в популярном DeFi-приложении. Она была целенаправленной и использовала логику самого бота для автоматического одобрения вредоносных торговых маршрутов, которые он посчитал прибыльными. Происшествие высвечивает более широкий риск для автоматизированных торговых систем: стремление к скорости может обернуться уязвимостью. Оно служит напоминанием, что разрешения на использование токенов в DeFi — это мощные права доступа, требующие строгих мер безопасности, проверок и симуляций. Хотя сумма ущерба значительна, она не носит системного характера для сети. Основные последствия, вероятно, будут репутационными для инфраструктуры MEV и заставят операторов ботов тщательнее пересматривать свою логику предоставления разрешений.

bitcoinist8 ч. назад

Печально известный MEV-бот JaredFromSubway обезврежен на $7,5 миллиона

bitcoinist8 ч. назад

Интерпретация отчета Morgan Stanley: Подробный анализ настроений инвесторов перед квартальным отчетом Micron и текущей ситуации в секторе аппаратного обеспечения

Обзор отчетов J.P. Morgan: подробный анализ настроений инвесторов перед квартальным отчетом Micron и ситуации в секторе hardware. Эксперт J.P. Morgan Джошуа Майерс в отчете от 21 июня обобщил результаты опроса инвесторов перед квартальным отчетом Micron, фидбэк от компаний hardware, обновления по прогнозам капитальных затрат на ИИ и динамику ключевых компаний. **Ключевые выводы:** 1. **Настроения перед отчетом Micron остаются оптимистичными**, но растут вопросы относительно устойчивости высокой валовой маржи (превышает 80%) и методов оценки. Рынок ожидает объявления новых долгосрочных соглашений (SCA). 2. **В цепочке поставок hardware спрос, связанный с ИИ, остается сильным, но наблюдается дифференциация между акциями.** Celestica (CLS) улучшила прогноз по марже, Western Digital и Seagate выигрывают от улучшения цен. Fabrinet (FN) усиливает предсказуемость роста бизнеса оптических модулей для ИИ. 3. **Прогнозы по капитальным затратам на ИИ снова повышены.** Прогноз роста рынка оборудования для производства пластин (WFE) на 2027 год повышен до 29%. **Другие наблюдения:** * Улучшение прогноза по марже Celestica сигнализирует о росте уверенности в передаче затрат и концентриции спроса на ИИ-сетевые проекты среди ведущих поставщиков. * Квартальный отчет Micron является ключевым катализатором, а переменной выступает степень детализации по SCA. * Часть текущего сильного спроса на серверы и сетевое оборудование может быть связана с упреждающими закупками из-за опасений роста пошлин. **Сигналы для отслеживания:** Детализация SCA и прогноз по марже в отчете Micron; возможность повышения годового guidance компанией Arista Networks; выполнение Fabrinet плана по наращиванию выручки от модулей для Amazon до $250 млн в квартал в течение года.

marsbit9 ч. назад

Интерпретация отчета Morgan Stanley: Подробный анализ настроений инвесторов перед квартальным отчетом Micron и текущей ситуации в секторе аппаратного обеспечения

marsbit9 ч. назад

Интерпретация аналитического отчета: Дебют нового председателя ФРС - сменился лидер, но не сменился ли сценарий?

**Обзор доклада: первое выступление нового председателя ФРС, новый руководитель, но прежний сценарий?** Морган Стэнли анализирует первое заседание FOMC под председательством Кевина Уорша. Главные выводы: 1. **Отсутствие дорожной карты по ставкам — само по себе сигнал.** Уорш сознательно избегает «прямого руководства» (forward guidance), что соответствует его подходу. Прогнозы FOMC предполагают лишь одно повышение ставки в этом году. Однако, если инфляция, как ожидает экономист Морган Стэнли Сет Карпентер, окажется ниже прогнозов (3.3% на 2026 г.), логика этого единственного повышения ставится под сомнение, тем более что на 2027 год уже прогнозируются снижения ставок. 2. **Сокращение баланса ФРС может быть более агрессивным, но менее болезненным.** Позиция Уорша по сокращению баланса (quantitative tightening, QT) известна. Карпентер указывает, что даже сокращение вдвое баланса Казначейства на счетах ФРС уменьшит общий баланс примерно на $500 млрд с минимальным влиянием на рынки. Комбинация мер (снижение процентов по резервам, изменение требований к ликвидности) может позволить сократить баланс больше, чем ожидает рынок. Ключевой риск для рынков — возможные прямые продажи ипотечных ценных бумаг (MBS). 3. **Пересмотр рамок политики, но цель по инфляции 2% остается.** Уорш создал рабочую группу для пересмотра политических рамок, но целевой показатель инфляции в 2% подтвержден. Карпентер отмечает, что упрощение коммуникации FOMC — это скорее возврат к прошлым практикам, а не кардинальный сдвиг. Истинная ценность «прямого руководства», по его мнению, была лишь при нулевых ставках. **Итог:** Основные дебаты на рынке теперь вращаются не вокруг того, что сказал Уорш, а вокруг того, чего он *не* сказал: будет ли это единственное повышение ставки в 2026 году и как именно будет проходить сокращение баланса. Ответы зависят от данных по инфляции (PCE), конкретных планов по QT и выводов рабочей группы по пересмотру политики.

marsbit9 ч. назад

Интерпретация аналитического отчета: Дебют нового председателя ФРС - сменился лидер, но не сменился ли сценарий?

marsbit9 ч. назад

Решающая неделя на рынке: коррекция BTC и борьба за поддержку HYPE | Приглашенный анализ

Ключевая неделя для рынка: BTC тестирует уровень поддержки, борьба вокруг уровня HYPE. На этой неделе рынок вступает в решающую фазу. Ожидания относительно политики ФРС продолжают влиять на оценку рискованных активов, в то время как на крипторынке после недавней консолидации расхождения между быками и медведями проявляются на ключевых ценовых уровнях. **Биткойн (BTC):** * **Анализ:** На 4-часовом графике цена формирует краткосрочный восходящий канал. Текущее движение рассматривается как повторное тестирование (откат) нижней границы этого канала после ее пробоя. * **Прогноз на неделю:** Ключевой момент — результат этого тестирования. * Если цена удержит поддержку канала, возможен рост к зоне сопротивления $69,500–$70,500. * Если поддержка не удержится, вероятно повторное тестирование ключевого уровня поддержки $59,000–$60,000. * **Стратегия:** В моделях позиционирования подтверждается медвежья структура. Среднесрочная стратегия предполагает удержание открытых на прошлой неделе коротких позиций (~20% капитала) в ожидании возможностей для их увеличения. Краткосрочная тактика (до 30% капитала) предлагает три сценария (A/B/C) для торговли в диапазоне между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. **HYPE:** * **Анализ:** На 4-часовом графике видна коррекция в три волны от недавнего максимума. Цена вернулась к ключевой зоне поддержки $64–$66. * **Прогноз на неделю:** Основное внимание — на результат битвы между быками и медведями в зоне $64–$66. * Удержание поддержки может продолжить восходящий тренд. * Пробитие поддержки может привести к более глубокой коррекции к $52–$54. * **Стратегия:** Краткосрочная стратегия сосредоточена на поиске возможностей для покупки на откатах к поддержке ($64–$66 или $52–$54) при появлении сигналов разворота. Позиции должны быть небольшими (менее 30% капитала) со строгим соблюдением стоп-лоссов. **ВАЖНО:** Все представленные мнения, модели и стратегии являются личным техническим анализом и записью для торгового дневника. Они не представляют собой инвестиционные рекомендации. Рынки изменчивы, управление рисками и дисциплина стоп-лоссов являются абсолютным приоритетом.

marsbit9 ч. назад

Решающая неделя на рынке: коррекция BTC и борьба за поддержку HYPE | Приглашенный анализ

marsbit9 ч. назад

Торговля

Спот
Фьючерсы
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow