Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций

cryptonews.ruОпубликовано 2020-04-25Обновлено 2025-01-25

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов.

FINTRAC обновил стратегию борьбы с отмыванием через криптовалюты денег, полученных от наркоторговли. Эксперты Центра выявили несколько закономерностей, которые могут сигнализировать об использовании цифровых активов при продаже наркотических средств.

Например, крупные конвертации криптовалют в фиатные деньги с участием недавно созданных учетных записей при одновременном использовании нескольких виртуальных кошельков. В FINTRAC уточнили, что подобная схема применяется преступниками для сокрытия происхождения и движения криптотранзакций до того, как средства будут обналичены или выведены за границу.

Помимо этого, при содействии администраций криптовалютных бирж Центр намерен отслеживать движение депозитов на счетах, связанных с регионами с высоким уровнем риска или ранее отмеченными как подозрительные.

Ранее Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии обязала основателя криптовалютной торговой платформы ezBtc Дэвида Смайли (David Smillie) выплатить $18,4 млн за обман инвесторов и мошенничество с цифровыми активами.

Похожее

Биткоин формирует устойчивый диапазон в $60–70 тыс., говорит технический аналитик

Аналитик Фрэнк Феттер утверждает, что длительная консолидация биткоина в диапазоне $60 000–$70 000 формирует значимый «пол» или базовую зону поддержки. Его аргумент основан на том, что активная торговля в этом ценовом диапазоне перераспределяет монеты в руки более уверенных держателей, создавая плотный кластер себестоимости. По мнению аналитика, этот диапазон стал ключевой зоной битвы между быками и медведями. Повторяющиеся неудачные попытки пробить его нижнюю границу могут укрепить «пол», в то время как для подтверждения бычьего сценария необходим устойчивый выход и закрепление выше уровней сопротивления и себестоимости краткосрочных держателей. Важным признаком устойчивости станет восстановление, движимое спотовым спросом, а не только ростом на фьючерсном рынке. Основным уровнем инвалидации данного сценария является уверенный и затяжной прорыв ниже $60 000, что укажет на продолжение коррекции. В краткосрочной перспективе наиболее позитивным развитием событий станет медленный, но стабильный рост внутри диапазона с последующим формированием прочной основы для новой восходящей тенденции.

bitcoinist4 мин. назад

Биткоин формирует устойчивый диапазон в $60–70 тыс., говорит технический аналитик

bitcoinist4 мин. назад

Gate Research: Отток ETF сдерживает аппетит к риску, двунаправленная система преодолевает слабый рынок

Майский криптовалютный рынок перешел от восстановления в начале месяца к коррекции и низковолатильной консолидации к концу. BTC, ETH и SOL сформировали локальные максимумы в первой декаде, после чего началось снижение. Структурно рынок характеризовался слабым спот-спросом и доминированием левериджа, на что указывают чистый отток из основных BTC и ETH ETF и высокое соотношение объемов перпетуальных контрактов к спотовым. Стратегия, применявшая двунаправленные сделки (лонг/шорт) при пробое кластера скользящих средних на 4H таймфрейме, показала наилучший результат в этих условиях. При равновесном портфеле из трех активов стратегия «купи и держи» принесла -6.09%, односторонняя лонг-стратегия — -3.65%, тогда как двунаправленная стратегия заработала +2.11%. Основная прибыль была получена на коротких позициях по ETH и SOL в трендовой фазе середины месяца, что подтвердило эффективность следования за трендом в обе стороны в мае. Механизм выхода по EMA12 эффективно ограничивал убытки от ложных пробоев, а тейк-профит в размере 3R (где R=риск) позволял сохранять прибыль от сильных движений. Текущий рынок остается в фазе выбора направления. В таких условиях дисциплинированное исполнение двунаправленных сигналов с контролем рисков (фиксированный стоп-лосс 2.5% на сделку) превзошло субъективные попытки «поймать» рост. На рынок также повлияла общая среда рисковых активов: в то время как акции технологических компаний (например, Nvidia) поддерживались сильными финансовыми результатами, криптовалютные ETF столкнулись с оттоком средств. Высокая корреляция BTC с S&P 500 (~0.6 к концу мая) указывает, что крипторынок продолжал следовать общей динамике рискового аппетита инвесторов. На июнь рекомендуется сохранять тот же системный подход, используя BTC как индикатор общего состояния рынка, а ETH и SOL — как основные активы для извлечения прибыли по трендовым сигналам в обе стороны.

marsbit13 мин. назад

Gate Research: Отток ETF сдерживает аппетит к риску, двунаправленная система преодолевает слабый рынок

marsbit13 мин. назад

По мере перетока капитала из криптовалют в ИИ, у трейдеров Zoomex уже есть доступ к обоим

Поскольку институциональный капитал перетекает с криптовалютных рынков на акции искусственного интеллекта и полупроводников, криптобиржа Zoomex представляет решение Zoomex Stocks. Оно предлагает токенизированные акции и ETF (включая TSLAx, NVDAx, QQQx и другие), позволяя трейдерам получить доступ к обоим классам активов из единого счета. Товар работает на базе модели xStocks, обеспеченной активами 1:1, соответствует стандартам MiFID II и торгуется 24/7 за USDT с комиссией 0,50%. Это устраняет необходимость в отдельном брокерском счете, конвертации валюты и привязке к рыночным часам, обеспечивая мгновенное расчеты на блокчейне. Для существующих пользователей Zoomex это возможность диверсифицировать портфель, хеджируя волатильность крипторынка, без вывода средств и прохождения новых процедур KYC. Платформа Zoomex, имеющая более 3 миллионов пользователей и регулируемые лицензии, фокусируется на простоте, скорости и безопасности торговли.

TheNewsCrypto29 мин. назад

По мере перетока капитала из криптовалют в ИИ, у трейдеров Zoomex уже есть доступ к обоим

TheNewsCrypto29 мин. назад

Суровая правда о FDV 535 миллионов долларов CARDS: чистая выручка всего 43 миллиона, маржа прибыли упала вдвое

Коллектор Крипт (CARDS) продемонстрировал значительный оборот в $635 млн, однако 90,6% этой суммы немедленно возвращается пользователям через автоматический выкуп карт, оставляя чистыми лишь $43 млн (коэффициент удержания 6,7%). Активность сосредоточена среди небольшой группы крупных игроков, а не коллекционеров: вторичные продажи на eBay и внутри платформы составляют менее $5 млн, а их доля падает шесть кварталов подряд. С ростом объемов чистая прибыльность платформы сократилась вдвое — с 11,2% до 5,8%. Финансовая модель напоминает казино: ежедневно около 420 активных пользователей генерируют высокие обороты при низкой марже. Захват стоимости токеном CARDS минимален: сжигание и выкупы составили лишь $1,4 млн (3,4% от чистой выручки). При этом операционные кошельки вывели $45,7 млн USDC. Текущая полная разводненная стоимость (FDV) в $535 млн в 7,3 раза превышает годовую чистую выручку. Доля инсайдеров составляет 72% от предложения токенов, а 79,5% эмиссии заблокировано до ноября 2027 года, что создает значительный потенциал для продажного давления в будущем.

Foresight News42 мин. назад

Суровая правда о FDV 535 миллионов долларов CARDS: чистая выручка всего 43 миллиона, маржа прибыли упала вдвое

Foresight News42 мин. назад

Обновление Van Rossem для Cardano приближается к Mainnet по мере продвижения фазы управления

Обновление Van Rossem в сети Cardano переходит на более глубокую стадию управления и готовности, привлекая внимание трейдеров ADA к способности сети обеспечить плавный переход к активации в основной сети. Ключевые моменты: * **Van Rossem** — следующий крупный путь обновления протокола Cardano. * Последние обновления от **Intersect** показывают прогресс в тестовой сети **PreProd** и активность в управлении основной сетью, но окончательное внедрение еще требует подтверждения. * Обновление важно, так как тестирует процесс ончейн-управления Cardano после фазы **Voltaire**. Обновление проходит финальные этапы валидации и утверждения. Успешное развертывание может укрепить доверие к дорожной карте блокчейна, в то время как задержки или неясности могут негативно повлиять на настроения рынка. Основная задача Cardano — продемонстрировать, что его децентрализованная модель управления способна координировать значимые технические изменения без сбоев. Хотя успех в тестовой сети PreProd является важным шагом, ключевым рубежом остается активация в основной сети. Реакция цены ADA может зависеть как от условий общего рынка, так и от четкости процесса обновления. Для Cardano оптимальным исходом является «скучное» исполнение: плавное обновление инфраструктуры, подтверждение со стороны управления и бирж, а также отсутствие серьезных сбоев для пользователей. Доказательство работоспособности этого процесса является главным катализатором для сети, сделавшей управление центральной частью своей идентичности.

bitcoinist51 мин. назад

Обновление Van Rossem для Cardano приближается к Mainnet по мере продвижения фазы управления

bitcoinist51 мин. назад

Торговля

Спот

Фьючерсы