Filtración de Datos Internos Expone las Fallas de Supervisión de Binance en 'Cuentas Sospechosas'
Según documentos internos filtrados, Binance habría permitido que cientos de millones de dólares fluyeran a través de cuentas marcadas como sospechosas, a pesar de su compromiso de reforzar los controles tras un acuerdo con autoridades estadounidenses en 2023. Trece cuentas procesaron 1.700 millones de dólares, incluidos 144 millones después del acuerdo. Una cuenta recibió más de 177 millones en cripto, cambiando datos bancarios 647 veces en 14 meses. Otra movió 93 millones, presuntamente vinculados a transferencias encubiertas para Irán y Hezbollah. Binance afirma tener controles estrictos y tolerancia cero hacia actividades ilícitas, pero transacciones sospechosas continuaron incluso después de que se implementaran supervisores independientes en mayo de 2024.
bitcoinist12/23 10:17
