# Bài viết Liên quan FATF

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "FATF", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tiền Mã Hóa Bị Điều Tra: Tại Sao Mức Phạt Của Bithumb Hàn Quốc Là Lời Cảnh Báo Cho Các Sàn Giao Dịch Trên Toàn Thế Giới

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won (khoảng 24-26 triệu USD) đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn Bithumb do vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC). Các vi phạm bao gồm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký và quy trình due diligence khách hàng yếu kém. Lệnh trừng phạt này là một phần của chiến dịch giám sát rộng rãi sau sự cố kỹ thuật "Bitcoin ma" của Bithumb hồi tháng 2. Hàn Quốc đang nhanh chóng siết chặt quản lý tiền mã hóa theo chuẩn FATF, xu hướng này cũng đồng bộ với các hành động mạnh tay của cơ quan quản lý toàn cầu như Mỹ, Canada, Úc và Pháp. Đối với nhà giao dịch, việc lựa chọn các sàn giao dịch tuân thủ kém hiện mang thêm rủi ro tiềm ẩn về thanh khoản và đình chỉ hoạt động bất ngờ.

bitcoinist03/16 21:02

Tiền Mã Hóa Bị Điều Tra: Tại Sao Mức Phạt Của Bithumb Hàn Quốc Là Lời Cảnh Báo Cho Các Sàn Giao Dịch Trên Toàn Thế Giới

bitcoinist03/16 21:02

Tương lai của quy định thị trường tiền mã hóa tại Nga vào năm 2026

Năm 2026 được dự báo là năm bước ngoặt đối với thị trường tiền mã hóa tại Nga khi nước này hướng tới việc xây dựng một khung pháp lý toàn diện. Tình trạng thiếu quy định toàn diện từ trước đến nay đã dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng: sự bùng nổ của thị trường chợ đen (P2P) với các giao dịch không được giám sát, gia tăng lừa đảo và rửa tiền; các thợ đào hợp pháp không có kênh chính thức để bán tiền mã hóa khai thác trong nước; và sự thiếu vắng trạng thái pháp lý rõ ràng cho stablecoin, gây ra sự không chắc chắn về thuế và bảo vệ pháp lý. Áp lực từ FATF về chống rửa tiền (AML) và nhu cầu nội bộ về một thị trường minh bạch đã thúc đẩy sự thay đổi. Các biện pháp dự kiến trong năm 2026 bao gồm: cấp phép cho các sàn giao dịch và nền tảng tiền mã hóa (do Ngân hàng Trung ương Nga quản lý) với các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, tuân thủ AML và bảo mật; một giai đoạn chuyển tiếp để các bên chuyển đổi sang hoạt động hợp pháp; hạn chế đối với nhà đầu tư bán lẻ (giới hạn 300,000 RUB/năm); và cuối cùng là thiết lập một trạng thái pháp lý riêng cho stablecoin. Mục tiêu cuối cùng là chấm dứt "vùng xám", thiết lập một thị trường hợp pháp, có giám sát, đưa Nga vào kỷ nguyên quản lý chặt chẽ nhưng công bằng cho ngành công nghiệp tiền mã hóa.

RBK-crypto01/05 08:43

Tương lai của quy định thị trường tiền mã hóa tại Nga vào năm 2026

RBK-crypto01/05 08:43

‘Không Có Thời Gian Để Thử Nghiệm’: Nga Sẽ Thiết Lập Quy Định Nghiêm Ngặt Về Tiền Mã Hóa Vào Năm 2026

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Vladimir Chistyukhin tiết lộ kế hoạch thiết lập khung pháp lý nghiêm ngặt cho tiền mã hóa, dự kiến có hiệu lực vào năm 2026. Theo đó, chỉ các nhà đầu tư đủ điều kiện (khoảng 1 triệu người) mới được phép mua mới tài sản kỹ thuật số, trong khi nhà đầu tư bán lẻ hiện có chỉ được giữ, bán hoặc đổi sang tiền pháp định. Giao dịch xuyên biên giới bằng crypto sẽ được công nhận. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp pháp hóa lĩnh vực này một cách nhanh chóng do áp lực từ FATF, đồng thời cấm mọi hoạt động ngoài khung quy định. Luật dự kiến thông qua vào mùa xuân 2026, với các chế tài xử phạt có hiệu lực từ giữa 2027.

bitcoinist12/12 12:04

‘Không Có Thời Gian Để Thử Nghiệm’: Nga Sẽ Thiết Lập Quy Định Nghiêm Ngặt Về Tiền Mã Hóa Vào Năm 2026

bitcoinist12/12 12:04

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Xu hướng Công nghệ

Khác