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区块链协会致信160名前官员联名 敦促参议院通过《CLARITY法案》

区块链协会联合160名前国家安全、情报及执法官员致信参议院，呼吁通过《CLARITY法案》。信中指出，若无明确的联邦监管框架，加密活动可能转向不透明的海外市场，增加美国调查金融犯罪的难度。该法案核心内容包括：强化反非法金融义务，扩展《银行保密法》与制裁要求；推动财政部与司法部、FBI、DEA及私营部门的信息共享；加强对数字资产自助服务终端的监管，如交易监控、报告义务和反欺诈条款。协会强调，这些措施旨在提升执法能力与市场透明度，而非放松监管。法案已在参议院农业委员会通过部分内容，预计今夏进行全体投票，但此后仍需与众议院版本进行协调方能最终立法。

bitcoinist06/04 06:01

区块链协会致信160名前官员联名 敦促参议院通过《CLARITY法案》

bitcoinist06/04 06:01

参议院向《清晰法案》迈进：八月签署目标暂存希望

美国参议院在推动《数字资产市场清晰法案》（CLARITY Act）方面取得进展，该法案已通过农业和银行委员会的关键程序。目前立法进入关键阶段，支持者希望能在今年提交总统签署，但时间窗口紧张。 法案需在参议院获得60票以克服阻挠议事，跨党派合作至关重要。农业委员会版本的部分分歧仍需协商，部分民主党议员的支持取决于能否就涉及加密货币的政府官员道德约束条款达成一致。银行委员会的民主党人也强调道德条款是“不可谈判的”。 此外，部分民主党参议员要求确保执法机构保留对去中心化金融（DeFi）中不法行为的追查能力。行业参与者则担忧相关条款可能削弱对软件开发者的法律保护。 观察人士指出八月休会期是实质截止日期，一旦进入竞选季立法优先度可能下降。但也有观点认为，已投入的政治资本使得法案不太可能被搁置。若拖延至明年，中期选举带来的国会领导层变动可能考验当前加密货币政治势头能否延续。白宫目标是争取众议院在7月4日通过该法案。

bitcoinist06/02 11:01

参议院向《清晰法案》迈进：八月签署目标暂存希望

bitcoinist06/02 11:01

FBI 发了个币，比币圈一半的项目都靠谱

FBI曾发起名为“Operation Token Mirrors”的卧底行动，假扮项目方发行名为NexFundAI的代币，并联系多家做市商协助刷量。这些做市商（包括Gotbit、ZM Quant等）均未质疑项目合法性，直接承诺通过机器人制造虚假交易量以吸引散户。行动揭露了包括市值曾达750亿美元的Saitama在内的多个项目通过操纵市场、编造叙事欺诈投资者的行为。两年间，共有28人在此次大规模执法行动中被起诉，超2500万美元加密资产被扣押。讽刺的是，在FBI公布行动后24小时内，就有人克隆其假代币合约并发行山寨币获利。此事凸显了加密货币市场普遍存在的虚假交易与市场操纵问题。

marsbit05/21 12:05

FBI 发了个币，比币圈一半的项目都靠谱

marsbit05/21 12:05

韩国交易所“大战”监管机构，挑战执法、立法边界

韩国加密行业正与金融监管机构FIU（金融情报分析院）爆发正面冲突。过去FIU通过反洗钱法规对交易所严格处罚，但近期交易所开始通过法律诉讼和行业倡议系统性挑战其监管依据。 首尔行政法院在一审中撤销了FIU对Upbit运营公司Dunamu的部分营业停止处分，认为FIU对违规标准和处罚依据说明不足。法院强调，监管机构实施重罚必须证明交易所在明确规则下存在故意或重大过失。FIU已就此案提出上诉。同样，法院也暂停了FIU对Bithumb的六个月营业停止处分，以避免审理期间造成不可逆的损失。 在立法层面，韩国拟修订《特定金融信息法》，计划将1000万韩元以上加密资产转移一律纳入可疑交易报告范围。行业自律组织DAXA强烈反对，指出该“毒丸条款”可能违反法律保留原则，并将导致STR报告量暴增85倍，淹没真正的高风险信号，反而削弱反洗钱效率。 深层矛盾在于，韩国加密市场活跃但综合监管框架尚未成熟，目前主要依赖FIU的执法。交易所从被动接受转向通过司法和立法程序挑战监管，标志着韩国加密监管进入新阶段，监管规则本身的正当性将受到更严格审视。这场冲突短期内可能升级，但长期或有助于推动韩国建立更成熟、可持续的加密监管体系。

marsbit05/11 08:17

韩国交易所“大战”监管机构，挑战执法、立法边界

marsbit05/11 08:17

Tether加速冻结钱包，封锁超5亿美元USDT

根据BlockSec数据，Tether（USDT发行方）正大幅加强钱包冻结力度。仅在最近30天内，就在以太坊和波场网络上冻结了超过5.14亿美元的USDT，涉及370个地址。其中，波场网络是主要冻结阵地，涉及328个地址、约5.06亿美元。 数据显示，Tether的冻结行动正日趋严厉和常态化。一旦钱包地址被列入黑名单，极少能恢复（2025年仅3.6%被移除），且超过一半的被冻结资金会通过合约的“销毁黑资”功能被永久销毁。2025年全年，Tether共封锁了4,163个地址，冻结了12.6亿美元，而当前的冻结速度预示着2026年的总额将远超去年。2023年至2025年期间，Tether累计冻结了约33亿美元，远超其竞争对手Circle。 执法机构在此过程中扮演着越来越重要的角色。近期的大额冻结多与政府调查直接相关，例如Tether在2026年4月应美国财政部要求，冻结了与伊朗涉嫌逃避制裁有关的3.44亿美元USDT。该公司此前披露，过去三年因涉嫌非法活动共冻结了约42亿美元的代币。 冻结权力的频繁使用也引发了更广泛的讨论，特别是在去中心化金融领域，关于谁应拥有及应在何时使用此类控制权的问题日益凸显。对于USDT等稳定币，发行方保留着对铸造、销毁和冻结的直接控制权，这些机制已成为应对欺诈、制裁和诈骗调查的常规工具。

bitcoinist05/10 00:31

Tether加速冻结钱包，封锁超5亿美元USDT

bitcoinist05/10 00:31

南非加密货币打击行动？提案可能强制公民向国家清算比特币

南非发布新监管草案，拟要求居民申报超过特定阈值的加密资产等合格资产，并可能在30天内强制出售给国家财政部或授权交易商，以兰特结算。草案涵盖外汇资产和加密货币，尤其针对跨境及离岸持有。加密资产若超限，可能面临买卖、借贷、转账等严格限制，甚至需书面许可。批评者指咨询期过短，框架过于宽泛，可能混淆个人持有与高风险机构活动，并质疑执法权力可能侵犯财产权和正当程序。

bitcoinist04/25 11:46

南非加密货币打击行动？提案可能强制公民向国家清算比特币

bitcoinist04/25 11:46

西班牙打击非法盗版平台，查获价值46.7万美元加密货币

西班牙警方在打击非法漫画平台行动中查获价值46.7万美元的加密货币。行动中，警方在阿尔梅里亚逮捕三名嫌疑人，并在一处墙内温度计中发现两个冷钱包，内含约40万欧元。该平台自2014年起运营，通过广告收入非法获利超400万欧元，为西语世界最大盗版漫画分发网站之一。 目前尚不清楚警方能成功解锁钱包，因冷钱包需PIN码或助记词才能访问。案件凸显全球执法部门面临的新挑战——非法活动收益正通过加密货币硬件钱包存储。 韩国此前曾出现类似案例，2021年查获的22个比特币（时价150万美元）在警方保管期间离奇失踪。本案于2025年6月接获投诉后启动调查，涉案平台通过免费提供盗版漫画吸引流量牟取广告收益。

bitcoinist04/24 10:02

西班牙打击非法盗版平台，查获价值46.7万美元加密货币

bitcoinist04/24 10:02

Tether大规模冻结：与美国当局重大行动中锁定3.44亿美元USDT

加密货币巨头Tether宣布应美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及执法部门要求，已冻结两个Tron钱包中价值3.44亿美元的USDT。这些钱包被指控与逃避制裁、犯罪网络等非法活动有关。Tether强调这是其常规合规操作的一部分，并透露已与全球65个国家的340余家执法机构合作，累计协助冻结超44亿美元资产，其中21亿美元涉及美国案件。 与此同时，第二大稳定币发行商Circle因处理黑客事件的方式面临质疑。4月初Drift协议遭2.8亿美元黑客攻击后，Circle被指控未及时冻结赃款，导致攻击者通过其跨链协议转移资金。目前Circle已在马萨诸塞州被提起诉讼。而Tether则宣布与Drift协议合作，提供近1.5亿美元资金支持平台重启与用户补偿。 （字数：299）

bitcoinist04/24 08:32

Tether大规模冻结：与美国当局重大行动中锁定3.44亿美元USDT

bitcoinist04/24 08:32

Atkins 执掌 SEC 一周年：加密监管全面转向

2025年4月21日，Paul Atkins就任美国证券交易委员会（SEC）主席满一周年。在其任内，SEC对加密资产的监管政策发生显著转变，与前主席Gary Gensler时期的强硬执法风格形成鲜明对比。 Atkins上任前，SEC已开始调整立场，包括撤销对Coinbase等加密公司的诉讼、成立加密工作组。正式就职后，SEC推出一系列利好政策：终止多项执法行动、批准多种加密ETF、与CFTC签署监管协调备忘录，并明确大多数加密货币不属于证券。 尽管加密行业普遍欢迎这些变化，但民主党议员批评Atkins存在利益冲突，指控SEC撤销的部分案件涉及特朗普相关企业。此外，SEC执法行动数量降至十年最低。 目前，SEC仍在等待国会通过市场结构法案，以明确其对加密资产的监管权限，现阶段监管仍以行政指导和个案处理为主。

marsbit04/21 03:58

Atkins 执掌 SEC 一周年：加密监管全面转向

marsbit04/21 03:58

花 200 美元刷 Star，骗走 VC 千万美元：GitHub 假星产业链全曝光

卡内基梅隆大学研究发现，GitHub上存在约600万颗虚假Star，涉及1.86万个仓库和30.1万个账号，其中AI/LLM项目是最大的非恶意刷星类别。刷星市场公开运营，单颗Star售价低至0.03美元，花不到200美元即可购买约2850颗Star，达到VC种子轮项目的Star数量中位数。 调查显示，2024年假Star数量爆发式增长，部分AI和区块链项目通过刷星操纵GitHub推荐算法，78个涉事仓库曾登上Trending页面。风投机构将Star数量作为项目筛选关键指标，甚至发布行业排名指数，间接鼓励刷星行为。已有多个高Star项目成功融资，最高达数千万美元。 GitHub虽明令禁止虚假互动，但执法被动且不彻底，90.42%的涉事仓库被删除，但仅57.07%的账号被清理。研究建议采用加权人气指标替代原始Star计数，但尚未实施。虚假Star已形成从刷星到融资的闭环产业链，严重破坏开源生态真实性。

marsbit04/21 02:58

花 200 美元刷 Star，骗走 VC 千万美元：GitHub 假星产业链全曝光

marsbit04/21 02:58

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