Un hombre de Connecticut ha sido acusado en una acusación de 21 cargos por presuntamente dirigir un esquema de fraude de criptomonedas que estafó a varios inversores y perdió $950,000 de sus fondos. Según anunció la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut el 12 de febrero.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, su nombre es Elmin Redzepagic, un joven de 24 años que solicitó fondos a inversores prometiendo operar con criptomonedas en su nombre y generar rendimientos sustanciales. Una vez que consiguió víctimas, les dijo que habían obtenido un beneficio sustancial pero que tenían que pagar tarifas adicionales, que eran comisiones de gas para retirarlo, ya que el incidente ocurrió aproximadamente entre mayo de 2021 y marzo de 2025.
Además, afirmó que formaba parte de un equipo que incluía a un individuo conocido como "El Chef", a quien se describió como el presunto cabecilla. Sin embargo, aún no está claro si ese cabecilla es una persona separada que aún no ha sido identificada.
Pero, como se prometió, no invirtió los fondos en criptomonedas; en cambio, los envió a una plataforma de apuestas offshore llamada Stake.com, lo que provocó una pérdida de $950,000 de los fondos de las víctimas.
Luego, el 20 de enero de 2026, fue acusado de "siete cargos de fraude electrónico, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo; 11 cargos de lavado de dinero internacional, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 20 años por cada cargo; y tres cargos de hacer declaraciones falsas a agentes de Investigación Criminal del IRS, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años por cada cargo", según el comunicado del Departamento de Justicia.
Finalmente, compareció ante el tribunal federal de Hartford el 12 de febrero, donde negó los cargos y no admitió el delito; sin embargo, el juez lo liberó bajo una fianza de $500,000.
Aumenta el Fraude de Activos Digitales
Con eso, según la firma de seguridad blockchain CertiK, los fraudes y violaciones de criptomonedas totalizaron $370.3 millones en enero de 2026, la cifra mensual más grande en más de un año. La cifra indica un aumento de casi cuatro veces interanual desde las pérdidas de enero de 2025, principalmente a través de estafas de phishing e ingeniería social.
Mientras que el caso de Connecticut destaca el fraude de criptomonedas centrado en el comercio minorista, ya que las estafas y los ataques de phishing continúan representando una parte significativa de las pérdidas de activos digitales.
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