韩国官方近日揭露一个大型国际加密货币犯罪团伙，该团伙通过未经授权的外汇交易方案清洗了约1500亿韩元（相当于约1.017亿美元）。
韩国海关总署（KCS）周一宣布，三名中国籍嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》已被移送检方起诉。
大规模加密货币洗钱计划
据当地媒体报道，2021年9月至去年6月期间，这些嫌疑人通过操纵国内外加密货币账户与韩国银行账户相结合的方式清洗资金。
根据KCS的说法，这些犯罪活动被伪装成合法支出，包括外国人的整容手术费用和留学生的教育费用。
该犯罪团伙采用复杂操作规避金融监管机构的审查。据报道，他们在多国购买加密货币，将资产转移至韩国的数字钱包，兑换成韩元后，通过多个本地银行账户转移资金以进一步掩盖其操作。
此举正值韩国积极讨论加密货币市场新监管框架之际。尽管数字资产作为本地家庭常见投资方式日益普及，但当局最近加强了对加密货币交易的监管。
韩国采取新监管措施
为加强监管，政府宣布计划扩大其反洗钱（AML）框架，并强调实施旅行规则"——一项要求共享加密货币转账信息的合规措施，即使交易金额低于100万韩元（约680美元）也需执行。
除了解决洗钱问题，韩国政府还概述了其2026年经济增长战略，其中包括今年推出比特币（BTC）交易所交易基金（ETF）的计划。
这一宣布标志着重大政策转变，因为自2017年以来，韩国一直禁止加密货币交易所交易基金（ETF）。
尽管在2024年美国证券交易委员会（SEC）批准类似产品后重申了立场，但韩国政府现在指出美国和香港加密基金的成功是促成这一改变的影响因素。
FSC加速稳定币立法进程
该国金融服务委员会（FSC）也计划在本季度加快数字资产立法的下一阶段，旨在建立明确的稳定币监管框架。
虽然由于FSC与韩国银行（BOK）之间的分歧，《虚拟资产用户保护法》第二阶段的实施已推迟至2026年初，但重大政策决策已经制定。
据Bitcoinist报道，这些措施将包括投资者保护措施，如加密货币运营商的无过错责任，以及隔离稳定币发行商破产风险的保障机制。
韩国还准备解除长期实施的企业加密货币交易禁令，预计该倡议将于今年晚些时候启动。报道称FSC可能对企业加密货币投资实施限制，将其限制在公司股权资本的5%以内。
特色图片来自DALL-E，图表来自TradingView.com
