Zondacrypto, yang pernah menjadi platform kripto terkemuka di Eropa Timur dan Tengah, telah menghilang setelah kedua eksekutif puncaknya hilang tanpa jejak, dan ratusan ribu pengguna terkunci dari akses ke dana mereka.
Insiden ini menjadi pengingat bagi industri kripto, yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan, betapa cepatnya kepercayaan orang bisa lenyap jika mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan investasi mereka.
Kerugian tidak terbatas di Polandia dan Estonia, tempat pertukaran kripto ini berasal. Kripto mendapatkan pengakuan politik dan institusional sebagian berkat Presiden Trump, yang perusahaan keluarga terkait kriptonya dilaporkan New York Times menghasilkan 1,4 miliar dolar.
Namun, Zondacrypto menunjukkan bahwa masalah lama penipuan dalam bisnis ini masih ada. Token ZND kehilangan 99,9% nilainya, dan platform tempat deposit klien disimpan tidak dapat diakses sejak April.
Dua Bos Hilang dalam Empat Tahun
Platform BitBay memulai operasinya pada 2014 di Katowice. Pendirinya adalah Sylwester Suszek, putra seorang penambang yang oleh media Polandia, Cryptopolitan, dijuluki "Raja Kripto". Menurut laporan sebelumnya, dia menghilang pada Maret 2022 di usia 34 tahun setelah pergi ke depot bahan bakar dekat Katowice untuk bertemu dengan rekannya, Marian Wszolek.
Keluarganya percaya dia diculik dan dibunuh. Kemudian, jaksa Polandia mendakwa Wszolek dengan keanggotaan dalam kejahatan terorganisir, penipuan PPN skala besar, pencucian uang, dan perampasan kebebasan secara tidak sah terkait hilangnya Suszek. Menurut laporan media.
Pengacara yang mewakili Suszek, Przemysław Kral, sekarang telah mengambil alih kendali kasus tersebut. Pesan terakhir darinya diposting di media sosial pada 16 April 2026, di mana dia meminta semua kliennya untuk tetap tenang. Empat bulan telah berlalu sejak itu, meskipun surat kabar Times mengklaim dia terlihat beberapa kali di tempat-tempat seperti Israel, Botswana, dan Dubai.
Robert Nogacki, seorang pengacara dari Warsawa yang mewakili klien yang tidak memiliki akses ke aset mereka, menyatakan:
"Ini adalah penipuan sejak hari pertama"
Dompet yang Hanya Bisa Dibuka oleh yang Hilang
Kral meyakinkan klien yang khawatir bahwa Zondacrypto memiliki 4500 Bitcoin, yang nilainya saat itu sekitar 336 juta dolar, dan kuncinya hanya dimiliki Suszek.
Namun, menurut perusahaan analisis blockchain Recoveris, ini tidak benar. Investigasi mereka terhadap Zondacrypto menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin-nya kehilangan 99,7% dananya: dari rata-rata bulanan tertinggi yang tercatat sebesar 55,7 $BTC pada Agustus 2024 menjadi 0,18 $BTC pada Maret 2026. Per 1 April, Zondacrypto hanya memiliki 0,086 $BTC, setara dengan sekitar 9.700 dolar AS.
Menurut Recoveris, pertukaran Eropa serupa rata-rata memiliki 308 $BTC di dompet panas utama mereka. Recoveris mencatat bahwa dari pertengahan Desember 2025 hingga awal April, perusahaan memulai 511 transaksi dari dompet Zondacrypto ke alamat deposit di Kraken senilai sekitar 21 juta dolar.
Pertukaran menolak mengungkap alamat dompet sebagai bukti cadangan dingin, mengutip peraturan MiCA dan DORA Uni Eropa. Kedua regulasi tidak melarang pengungkapan informasi ini.
Estonia Mencabut Lisensi, Waktu Brussels Habis
Pada 29 Juni 2026, otoritas pencucian uang Estonia mencabut lisensi perusahaan BB Trade Estonia OÜ, perusahaan induk Zondacrypto. Sebelumnya, pada 18 Mei, FIU telah menangguhkan sementara beberapa lisensi perusahaan, mencegahnya menerima klien baru.
Lembaga itu menambahkan bahwa kemampuannya terbatas karena tujuannya adalah memantau kepatuhan terhadap undang-undang anti-pencucian uang, bukan memverifikasi apakah dana klien benar-benar ada dan disimpan dengan aman.
Waktu ketika keruntuhan terjadi menambah dramatisasi situasi. Pasal 143 MiCA menetapkan bahwa penyedia layanan yang beroperasi di bawah rezim nasional sebelumnya hanya dapat melanjutkan operasi mereka hingga 1 Juli 2026 atau hingga aplikasi mereka disetujui atau ditolak oleh Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa (ESMA). Lisensi Estonia Zondacrypto hilang hanya dua hari sebelum batas waktu berakhir.
Kejaksaan Menyertakan Kasus Ini dalam Skema Kejahatan Terorganisir
Menurut pernyataan yang diterbitkan pada 3 Agustus, investigasi kasus "Zondacrypto" oleh Kejaksaan Daerah di Katowice digabungkan dengan investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Nasional Wilayah Silesia di bawah divisi kejahatan terorganisir dan korupsi.
Kejaksaan sedang melakukan sejumlah penyelidikan terkait pembentukan dan fungsi BitBay dan Zondacrypto, termasuk penyelidikan terkait hilangnya Suszek.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menuduh perusahaan Zondacrypto memiliki hubungan dengan sindikat kejahatan dan badan intelijen Rusia, menunjuk pada hubungan keuangan perusahaan dengan politisi sayap kanan dan acara-acara di Polandia.
Berbicara di Sejm pada 17 April, dia menyatakan bahwa pendakian Zondacrypto menuju kesuksesan dimulai "dengan uang mafia Rusia".
Saat ini, klien hanya peduli pada dua pertanyaan: nasib deposit mereka dan masa depan dua eksekutif yang hilang.
end-content
