Penipu Inggris Anthony Ikenwe, Kevin Nwamma, dan Hamza Bashir melanggar langkah-langkah keamanan blockchain dengan memanfaatkan kerentanan manusia. Menurut The National News, para penjahat ini memalsukan identitas petugas polisi untuk menipu delapan korban lebih dari £4 juta dalam bentuk kripto. Melalui panggilan telepon langsung (cold-calling) kepada para korbannya, para penipu ini meyakinkan mereka tentang situasi darurat di mana uang mereka akan hilang. Geng ini membuat situs web polisi palsu untuk membangun keaslian mereka dan membuat para korban memberikan detail akun mereka. Para penipu ini mencucikan uang jutaan yang dicuri melalui kartu belanja prabayar.
Hidup Mewah dan Jejak Digital
Para penjahat menggunakan keuntungan haram mereka untuk mempertahankan gaya hidup yang sangat mewah. Seorang kaki tangan memiliki pendapatan resmi tahunan hanya £444. Namun, mereka membeli mobil mewah senilai sekitar £60.000 menggunakan cryptocurrency. Mereka menyimpan £500.000 di brankas (safety deposit box) di Dubai.
Mereka mengunjungi tempat-tempat seperti Mykonos, Thailand, dan Maladewa. Perjalanan belanja mereka yang terus-menerus ke toko-toko mewah termasuk Harrods, Hermès, dan Louis Vuitton menyebabkan penangkapan mereka. Tim Kriptocurrency Kepolisian Metropolitan (Metropolitan Police Cryptocurrency Team) memulai penyelidikan atas masalah ini pada Januari 2025. Mereka menyelidiki transaksi blockchain, log web, dan email.
Polisi melakukan penggerebekan di seluruh London dan Essex pada November 2025. Polisi menyita barang-barang mewah, komputer, dan lebih dari £1 juta dalam bentuk tunai. Ketiga pria tersebut dipenjara di Pengadilan Mahkota Southwark (Southwark Crown Court) pada 16 Juli 2026. Ikenwe dan Nwamma menjalani hukuman penjara minimal 11 tahun. Sementara Bashir menerima hukuman yang lebih ringan karena mengakui kesalahan di tengah persidangan.
Katalis untuk Regulasi yang Lebih Ketat
Kasus ini memberikan alat utama bagi regulator Inggris untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat. Kepolisian Metropolitan baru-baru ini menyatakan penggunaan kriptocurrency dalam kejahatan terorganisir sebagai hal yang endemik. Regulator mendorong persyaratan yang lebih ketat terkait pendaftaran bursa (exchange) dan peningkatan kekuatan pelacakan.
Pada tahun 2025, transaksi ilegal yang melibatkan kriptocurrency memecahkan semua rekor sebelumnya di seluruh dunia. Teknologi blockchain modern digunakan oleh petugas penegak hukum untuk melacak uang para penjahat. Dengan demikian, teknologi semacam itu memastikan bahwa anonimitas tidak melindungi para penjahat yang menggunakan Internet.
Organisasi regulator internasional memberikan perhatian penuh pada kasus saat ini sebagai contoh bagaimana operasi penegakan hukum di masa depan seharusnya terlihat. Operasi ini sekali lagi mengonfirmasi bahwa teknologi blockchain menyimpan semua jejak kejahatan.
Berita Kripto yang Disorot:
CEO Tether Paolo Ardoino Mengatakan USDT Menambahkan 30 Juta Dompet Baru Setiap Kuartal
