Di Surgut, Pencuci Uang Mencuci Hampir ₽100 Juta Melalui Kripto
Di Surgut, Rusia, sekelompok terorganisir yang mencuci uang hampir 1 miliar rubel melalui mata uang kripto telah dibongkar. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Irina Volk, pelaku mengkhususkan diri pada peredaran alat pembayaran secara tidak sah.
Anggota kelompok membeli kartu bank dari warga untuk mengakses rekening mereka, yang digunakan untuk mengumpulkan dana hasil kejahatan. Uang kemudian ditarik tunai, dikonversi ke mata uang kripto, dan ditransfer ke "kurator" mereka. Para pencuci uang mengambil komisi 3-15% untuk layanan mereka.
Menurut pertukaran kripto, nilai transaksi yang dilakukan tersangka melebihi 94 juta rubel. Pelaku juga menggunakan kartu bank yang dibeli untuk penipuan daring di Rusia. Tiga anggota kelompok telah ditahan, sementara satu lainnya dikenakan tahanan kota. Kasus pidana telah dibuka berdasarkan Pasal 187 KUHP Rusia.
Bank Sentral Rusia berencana meningkatkan pengawasan pasar kripto dan memperketat perang terhadap penipu, termasuk meluncurkan sistem "Antidrop" pada pertengahan 2027. Sistem ini akan memberikan informasi kepada bank tentang "drop" (orang yang detail rekeningnya digunakan untuk transaksi shadow). Bank juga akan diwajibkan untuk mengaitkan rekening warga Rusia dengan Nomor Wajib Pajak (INN).
RBK-crypto12/10 12:06
