Korea Selatan akan memperluas aturan Travel Rule ke semua transfer antara penyedia layanan aset virtual (VASP) terdaftar, dengan menghapus batas nilai sebesar 1 juta won (sekitar $700).
Kabinet Menteri negara itu menyetujui pada hari Selasa amendemen terhadap Peraturan Penerapan Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu.
Setelah perubahan, aturan Travel Rule akan berlaku untuk semua transfer antara penyedia layanan kripto terdaftar, tanpa memandang jumlahnya. Platform penerima diwajibkan untuk memperoleh informasi tentang pengirim dan penerima. Mereka dapat meminta detail yang kurang atau menolak transaksi jika data yang diperlukan tidak tersedia.
Penghapusan batas nilai ini dimaksudkan untuk mencegah pengguna memotong aturan dengan memecah transfer menjadi jumlah yang lebih kecil, ungkap Unit Intelijen Keuangan.
Badan tersebut mengutip contoh di mana seorang pengguna membeli Tether USDt (USDT) dengan menyetor sekitar 200 juta won ke bursa kripto, kemudian melakukan 216 penarikan dengan jumlah masing-masing di bawah 1 juta won.
Topik Terkait: Korea Selatan Rencanakan Aturan untuk Stablecoin, Sementara Oposisi Upayakan Penghapusan Pajak Kripto
Korea Selatan Perketat Aturan untuk Bursa Luar Negeri dan Dompet Pribadi
Amendemen memperkenalkan persyaratan baru anti-pencucian uang (AML) untuk transfer yang melibatkan bursa kripto luar negeri dan dompet pribadi.
VASP lokal yang terdaftar diwajibkan untuk menilai risiko pihak lawan dan memutuskan transfer mana yang diizinkan. Transfer ke bursa luar negeri dengan tingkat risiko rendah akan diizinkan. Operasi dengan bursa asing lainnya dan dompet pribadi, umumnya akan diizinkan jika pengirim dan penerima adalah orang yang sama.
Transaksi dengan pihak lawan yang dianggap berisiko tinggi akan dilarang.
Platform kripto juga diharuskan untuk membuat sistem pemantauan transaksi mencurigakan mereka sendiri untuk transfer dengan nilai mulai dari 10 juta won yang melibatkan bursa luar negeri atau dompet pribadi.
Otoritas Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah dugaan kasus pencucian uang yang melibatkan bursa luar negeri dan dompet pribadi telah meningkat: celah dalam aturan AML yang berlaku untuk transfer semacam itu telah dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
Peraturan ini juga memperketat persyaratan pendaftaran bagi penyedia layanan kripto, termasuk standar stabilitas keuangan, kontrol internal, penyediaan personel, dan infrastruktur, serta memperluas pemeriksaan pemegang saham utama.
Persyaratan pendaftaran VASP akan mulai berlaku pada 20 Agustus. Penyedia yang sudah beroperasi akan diberikan waktu tambahan satu tahun untuk memenuhi sebagian persyaratan terkait keuangan, personel, infrastruktur, dan kontrol internal. Aturan Travel Rule yang diperluas dan persyaratan AML lainnya terkait transfer akan mulai berlaku enam bulan setelah publikasi peraturan.
Asia Express: 0% pajak kripto di Thailand. Tim Bitcoin Red Team Dipaksa Gunakan AI China
end-content
