Polisi Bongkar Akademi Kripto Palsu: Penipu Rugikan Hampir Seribu Warga Ukraina Sebesar $1,1 Juta

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2026-07-28Terakhir diperbarui pada 2026-07-28

Abstrak

Polisi Ukraina mengungkap organisasi kriminal yang berkedok akademi kripto, menipu hampir seribu warga dengan kerugian lebih dari $1,1 juta. Kelompok ini, yang menyebut diri "Akademi Keuangan Ukraina", mempromosikan kursus investasi kripto melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Para penipu menargetkan korban yang berada dalam situasi finansial sulit, termasuk pensiunan, penyandang disabilitas, dan orang sakit parah. Mereka membujuk korban untuk mentransfer uang ke rekening bank dan dompet kripto yang dikendalikan, dengan menunjukkan keuntungan palsu di platform fiktif. Korban bahkan diizinkan menarik sejumlah kecil uang untuk memicu investasi lebih besar. Saat mencoba menarik dana mereka, akses diblockir dan dimintai biaya "pembukaan" tambahan. Satu korban, yang sedang menjalani pengobatan kanker, kehilangan sekitar 500.000 hryvnia (mata uang Ukraina) yang ditujukan untuk biaya pengobatan. Korban lain dibujuk mengambil pinjaman atau menginvestasikan tabungan keluarga. Para penipu juga memanfaatkan korban untuk merekrut korban baru, termasuk dengan membuat testimoni video palsu. Polisi telah mengidentifikasi 988 akun unik korban dan menangkap empat tersangka utama di wilayah Kharkiv dan Dnipropetrovsk. Mereka diduga melakukan penipuan terorganisir dalam skala besar dan menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Polisi Nasional Ukraina melaporkan telah membongkar sebuah organisasi kriminal yang mengatasnamakan pendidikan investasi kripto untuk menipu hampir seribu warga lebih dari $1,1 juta. Di antara para korban ada pensiunan, penyandang disabilitas, dan orang dengan penyakit serius yang kehilangan uang yang ditabung untuk pengobatan atau pembelian rumah.

Penipu Beroperasi dengan Menyamar Sebagai Akademi Kripto

Menurut penegak hukum, para tersangka mengaku sebagai staf dari apa yang disebut "Akademi Keuangan Ukraina" dan mempromosikan kursus investasi mata uang kripto melalui Facebook dan Instagram.

Setelah calon klien mengajukan permohonan, para manajer menyelidiki kondisi keuangan mereka dan mendapatkan kepercayaan. Kemudian, para "trader" palsu membujuk korban untuk mentransfer uang ke rekening bank dan dompet kripto yang mereka kendalikan.

Untuk menciptakan ilusi investasi yang sukses, platform fiktif menampilkan keuntungan yang seolah-olah diperoleh. Dalam beberapa kasus, klien bahkan diizinkan menarik sejumlah kecil uang untuk mendorong mereka menginvestasikan lebih banyak dana.

Saat orang-orang mencoba menarik kembali uang mereka, akses ke akun diblokir, dan untuk "pembukaan blokir" diminta pembayaran baru — dikatakan untuk membayar komisi atau mengisi dana cadangan.

Korban Dipaksa Mengambil Pinjaman

Menurut informasi polisi, anggota skema ini secara sengaja memilih orang-orang yang berada dalam situasi keuangan atau kehidupan yang sulit.

Khususnya, salah satu korban yang sedang menjalani pengobatan untuk penyakit kanker mentransfer sekitar 500.000 UAH kepada penipu, uang yang dimaksudkan untuk pengobatan. Korban lain dibujuk untuk mengajukan pinjaman atau menginvestasikan tabungan keluarga yang disisihkan untuk membeli rumah.

Selain itu, para pengatur menggunakan korban sendiri untuk mencari korban baru. Salah satu klien dibujuk untuk merekam testimoni video positif tentang platform, yang kemudian digunakan dalam materi iklan.

Berdasarkan penyelidikan, penegak hukum telah mengidentifikasi 988 akun unik yang mungkin dimiliki oleh korban. Total kerugian diperkirakan sekitar $1,11 juta.

Pengatur Ditetapkan

Penyidik Direktorat Utama Investigasi Polisi Nasional bersama dengan polisi siber melakukan puluhan penggeledahan di wilayah Kharkiv dan Dnipropetrovsk dan menangkap empat anggota kunci dari organisasi kriminal tersebut.

Menurut versi penyelidikan, dua pengatur bersama mengoordinasikan kegiatan skema, merekrut peserta, membagikan peran, dan mendistribusikan dana yang diperoleh, sementara yang lainnya bertanggung jawab atas iklan dan komunikasi dengan calon korban.

Tersangka telah diberitahu tentang dugaan berdasarkan Bagian 4, 5 Pasal 190 dan Bagian 1, 2 Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ukraina (penipuan dalam jumlah sangat besar sebagai bagian dari organisasi kriminal). Pengadilan telah menetapkan tindakan pencegahan berupa penahanan terhadap semua tersangka. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara dengan penyitaan harta benda.

Mengingat kembali, pada Mei 2025 kami melaporkan bahwa polisi Ukraina "menghasilkan" $2,2 juta dari penculikan pengusaha kripto.

end-content

Bacaan Terkait

Saied Al-Marri: Bagaimana Tokenisasi Membuka Peluang Baru bagi Dana Pengiriman Laut

Selama berabad-abad, kepemilikan kapal komersial telah menjadi aset yang sangat padat modal dan eksklusif, hanya dapat diakses oleh institusi besar dan dinasti pelayaran. Sa'id Bin Saleh Al-Marri, CEO Ethra Invest dan Ethra Ship, berusaha meruntuhkan hambatan ini melalui tokenisasi aset riil (RWA). Pendekatannya memungkinkan investor kecil memiliki akses ke pasar yang sebelumnya tertutup dengan membagi kepemilikan kapal menjadi unit digital yang lebih kecil di blockchain. Ini meningkatkan transparansi mengenai penggunaan kapal, pendapatan, dan distribusi keuntungan. Namun, Al-Marri menekankan bahwa tokenisasi bukanlah jalan pintas regulasi atau solusi ajaib untuk likuiditas. Likuiditas pasar sekunder tetap bergantung pada penilaian aset yang transparan. Selain itu, penegakan hukum fisik atas kapal (seperti penyitaan) masih membutuhkan pengadilan maritim tradisional dan tidak dapat hanya mengandalkan kontrak pintar di blockchain. Di luar kepemilikan, industri pelayaran global masih terbebani oleh dokumen perdagangan kertas yang menyebabkan penundaan dan biaya tinggi. Menurut Al-Marri, tantangan utama adalah mendapatkan penerimaan hukum dan standar operasional yang seragam secara global dari semua pihak terkait. Sementara stablecoin dapat mempercepat pembayaran, mereka tidak sepenuhnya dapat menggantikan Letter of Credit (LC) yang melibatkan verifikasi fisik dan dokumen yang kompleks. Tantangan besar lainnya adalah dekarbonisasi menuju emisi nol pada 2050. Transisi ke bahan bakar hijau membutuhkan investasi besar dalam teknologi dan infrastruktur baru. Ethra Invest mengambil pendekatan konservatif, menilai semua risiko secara menyeluruh dan memastikan proyek tetap layak bahkan dengan asumsi yang paling hati-hati, tanpa bergantung pada subsidi atau peraturan yang menguntungkan. Dengan menggabungkan manajemen risiko pragmatis dan infrastruktur digital, para pemimpin seperti Al-Marri menunjukkan bahwa evolusi pembiayaan maritim bukan sekadar memindahkan kapal ke blockchain, tetapi tentang memobilisasi modal untuk menciptakan armada global yang modern dan berkelanjutan.

cryptonews.ru6m yang lalu

Saied Al-Marri: Bagaimana Tokenisasi Membuka Peluang Baru bagi Dana Pengiriman Laut

cryptonews.ru6m yang lalu

Volume Perdagangan Prediksi di Pasar Capai Rekor 55,5 Miliar Dolar pada Juli, Jumlah Transaksi Naik ke 383,9 Juta

Volume perdagangan di pasar prediksi mencapai rekor baru $55,5 miliar pada Juli, dengan jumlah transaksi meningkat menjadi 383,9 juta. Sektor ini mengalami lonjakan berkelanjutan, didorong terutama oleh acara jangka pendek dan hasil yang jelas dari pertandingan playoff dan final Piala Dunia. Platform Kalshi mendominasi, menyumbang sekitar 70% dari volume dan transaksi keseluruhan ($38,6 miliar dan 272,3 juta transaksi), memperkuat kepemimpinannya. Polymarket juga tumbuh, tetapi pangsa pasarnya menyusut relatif terhadap Kalshi. Di bawah dua pemimpin utama, beberapa platform seperti Rothera dan Nadex kini menghasilkan miliaran dolar, sementara yang lain seperti Opinion dan Predictdotfun menghasilkan ratusan juta, menunjukkan pasar yang mengkonsolidasi di puncak sekaligus berkembang di bagian bawah. Pola transaksi mengungkapkan basis pengguna yang berbeda antar platform. Setelah final Piala Dunia, volume mingguan turun seperti yang diperkirakan. Kunci keberlanjutan pertumbuhan sektor ini terletak pada apakah aktivitas dapat dipertahankan di atas level pra-Juni, yang akan menunjukkan perolehan pengguna tetap, bukan hanya peningkatan sementara karena satu acara.

cryptonews.ru7m yang lalu

Volume Perdagangan Prediksi di Pasar Capai Rekor 55,5 Miliar Dolar pada Juli, Jumlah Transaksi Naik ke 383,9 Juta

cryptonews.ru7m yang lalu

Enam Tahun Kemudian, UNI Akhirnya Menyambut 'Bull Repo'-nya Sendiri

Setelah enam tahun, akhirnya UNI memiliki "bull buyback"-nya sendiri. Mekanisme switch biaya yang diperdebatkan lama di Uniswap akhirnya diaktifkan pada Desember 2025. Awalnya, dampaknya terbatas dengan penghancuran UNI senilai sekitar $80.000 dalam 12 hari pertama, membuat pasar tidak terlalu merespons. Perubahan besar terjadi pada Juli 2026. Peluncuran Robinhood Chain mendorong volume perdagangan Uniswap hingga $5 miliar per hari, dengan rantai ini berkontribusi hampir setengah dari total biaya mingguan. Diikuti dengan aktivasi switch biaya untuk pool v4 dan ekstensi mekanisme ke Robinhood Chain, pendapatan protokol hampir tiga kali lipat. Aliran dana harian untuk pembakaran UNI melonjak dari sekitar $114.000 menjadi $325.000 per hari, dengan Robinhood Chain menyumbang lebih dari setengahnya. Narasi inti kenaikan harga UNI dari sekitar $2,3 pada awal Juni menjadi mendekati $4,6 pada akhir Juli adalah pergeseran dari token tata kelola menjadi aset dengan arus kas. Setiap transaksi sekarang menciptakan pembeli otomatis permanen untuk token UNI melalui mekanisme pembakaran. Keberhasilan "buyback bull" ini juga didukung oleh struktur kepemilikan UNI yang terdiversifikasi dengan baik setelah enam tahun, tanpa gunung es unlock yang besar, sehingga pembelian dari pembakaran secara nyata mempengaruhi pasar sekunder. Tantangan ke depan adalah mempertahankan volume perdagangan setelah subsidi gas Robinhood Chain berakhir dalam sekitar 90 hari, yang akan menentukan apakah kenaikan ini merupakan awal dari penemuan nilai atau sekadar ilusi sementara.

marsbit11m yang lalu

Enam Tahun Kemudian, UNI Akhirnya Menyambut 'Bull Repo'-nya Sendiri

marsbit11m yang lalu

Hanya 153 Perusahaan Modal Ventura yang Bertindak pada Juli, Apakah Industri Modal Ventura Kripto Sedang Mengalami 'Kepunahan Massa'?

Pada Juli 2026, hanya 153 perusahaan modal ventura yang berpartisipasi dalam pendanaan kripto, tingkat bulanan terendah sejak November 2020. Angka ini turun sekitar 87% dari puncaknya pada 2022. Tren kontraksi ini terjadi bersamaan dengan ekspansi modal ventura global, yang didorong terutama oleh pendanaan besar-besaran di sektor AI. Secara total, proyek kripto mengumpulkan $11.78 miliar melalui 481 putaran pendanaan dalam 7 bulan pertama 2026, dengan Mei menyumbang sepertiga dari jumlah tersebut. Pendanaan terkonsentrasi di platform perdagangan, pasar prediksi, dan pembayaran, yang bersama-sama menyerap 53% dari total dana. Sementara putaran pendanaan awal masih sering terjadi, sebagian besar modal mengalir ke sedikit putaran tahap akhir yang besar dan transaksi akuisisi. Meski dana puncak seperti a16z crypto masih berhasil mengumpulkan modal besar, jumlah keseluruhan dana ventura kripto baru menurun drastis. Hal ini mencerminkan pergeseran preferensi risiko: modal kini lebih berhati-hati, cenderung mendanai proyek-proyek matang dengan model bisnis yang terbukti, sementara akses pendanaan bagi startup awal menjadi lebih ketat.

marsbit32m yang lalu

Hanya 153 Perusahaan Modal Ventura yang Bertindak pada Juli, Apakah Industri Modal Ventura Kripto Sedang Mengalami 'Kepunahan Massa'?

marsbit32m yang lalu

Chip Memori Melonjak Kuat, Apakah Ini Kembalinya Bull Market atau Dead Cat Bounce?

Pasar saham global, terutama di sektor chip memori, mengalami rebound luar biasa dengan kenaikan tajam seperti SK Hynix (+17.52%) dan Micron (+18.36%). Rebound ini didorong oleh beberapa faktor: intervensi pasar Korea Selatan (larangan short selling), pelonggaran tekanan likuiditas dari data inflasi AS yang mendingin, dan laporan keuangan Microsoft yang kuat yang mengkonfirmasi kelanjutan permintaan AI. Leverage di pasar Korea juga menunjukkan tanda-tanda telah melalui tahap pelunasan terberat. Namun, ada faktor risiko yang perlu diwaspadai, yaitu ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Bank Jepang, yang dapat memengaruhi biaya transaksi carry trade global dan membatasi ruang gerak rally. Oleh karena itu, rebound ini belum tentu menandai awal dari bull market baru. Beberapa sinyal perlu dikonfirmasi lebih lanjut, seperti kemampuan mempertahankan keuntungan, pergerakan harga HBM/DRAM/NAND, serta kemajuan siklus pasokan. Investor disarankan untuk tetap disiplin, tidak panik atau terburu-buru mengejar kenaikan, melainkan menunggu konfirmasi lebih lanjut sambil mengelola portofolio dengan hati-hati.

marsbit41m yang lalu

Chip Memori Melonjak Kuat, Apakah Ini Kembalinya Bull Market atau Dead Cat Bounce?

marsbit41m yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow