Pelacakan On-Chain｜AS Perketat Pemberantasan Jaringan Penipuan Pekerja IT Korea yang Memanfaatkan Cryptocurrency untuk Mendanai Senjata Pemusnah Massal, Sanksi terhadap 6 Orang dan 2 Entitas Bisnis

Odaily星球日报Dipublikasikan tanggal 2026-03-14Terakhir diperbarui pada 2026-03-14

Abstrak

Amerika Serikat menjerat 6 individu dan 2 entitas dalam jaringan penipuan pekerja IT Korea Utara yang mendanai senjata pemusnah massal. Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi pada 12 Maret, menyatakan jaringan ini menipu perusahaan AS secara sistematis dan telah mengumpulkan hampir $800 juta pada 2024 saja. Pekerja IT Korea Utara menggunakan dokumen palsu dan identitas curian untuk bekerja di perusahaan sah. Pemerintah Korea Utara menyita sebagian besar gaji mereka untuk mendanai program senjata nuklir dan rudal. Beberapa pekerja juga menyusupkan perangkat lunak berbahaya untuk mencuri informasi sensitif. OFAC menyita 21 alamat kripto terkait. Analisis Beosin KYT menunjukkan aliran dana signifikan ke berbagai pertukaran terpusat. Misalnya, satu alamat masih menyimpan lebih dari 58,000 USDT, sementara yang lain telah mencairkan ratusan ribu dolar AS ke platform seperti Coinbase. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk memutus pendanaan ilegal Korea Utara yang memanfaatkan aset kripto untuk menghindari sanksi.

Pada 12 Maret, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dipimpin Korea Utara. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa para pihak yang terlibat secara sistematis menipu perusahaan-perusahaan AS untuk mendanai program senjata pemusnah massal, dengan nilai kasus pada tahun 2024 saja mendekati $800 juta.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Rincian Sanksi

Menurut pengungkapan OFAC AS, tim IT yang dikendalikan Korea Utara menggunakan dokumen palsu, pencurian identitas, dan persona fiktif untuk menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain. Pemerintah Korea Utara mengambil sebagian besar gaji pekerja IT luar negeri ini, memperoleh dana ratusan juta dolar untuk mendukung program senjata pemusnah massal dan proyektil balistiknya. Dalam beberapa kasus, personel terkait Korea Utara juga diam-diam menyusupkan perangkat lunak berbahaya ke jaringan perusahaan untuk mencuri informasi kepemilikan yang sensitif.

Sanksi ini mencakup 6 individu (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), yang diidentifikasi memberikan bantuan substantif seperti pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, pembukaan rekening bank, dan penghubung bisnis IT bagi pekerja IT Korea Utara; serta 2 perusahaan entitas (Amnokgang, Quangvietdnbg), yang diidentifikasi sebagai operator kunci dan fasilitator jaringan penipuan pekerja IT.

Analisis Alamat yang Dikenai Sanksi

Sanksi ini mengunci total 21 alamat cryptocurrency. Menurut pemberitahuan OFAC, dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025, CEO Quangvietdnbg Nguyen Quang Viet menukarkan cryptocurrency senilai sekitar $2,5 juta untuk pihak Korea Utara, menegaskan bahwa cryptocurrency adalah saluran penting bagi pekerja IT Korea Utara untuk mentransfer dana dan menghindari sanksi.

Melalui platform analisis anti-pencucian uang on-chain Beosin KYT dan alat pelacakan Beosin Trace, analisis terhadap 21 alamat dalam daftar sanksi ini memberikan hasil sebagai berikut:

YUN, Song Guk (kewarganegaraan Korea Utara, kepala pekerja IT di Boten, Laos)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Menurut statistik Beosin Trace, sebelumnya sekitar 200,851 USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

HOANG, Minh Quang (Berkolaborasi menyelesaikan transaksi layanan IT senilai lebih dari $70,000)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Sebelumnya, 0.57462BTC mengalir ke akun Coinbase.

SIM, Hyon Sop (Perwakilan Bank Kwangsan Korea Utara di Tiongkok, menambahkan 11 alamat baru)

Alamat bekukan sebelumnya (jaringan ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, volume dana likuid alamat ini adalah 21,937,732.52USDT, 2,071,126.59USDC, dan saat ini masih ada 58,148.62 USDT yang mengendap di alamat tersebut.

Alamat sanksi baru (jaringan ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60Cee8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Diagram aliran dana sebagai berikut:

Di antaranya, sekitar 98,139.11USDT, 21,300USDC, 0.51268ETH mengalir keluar.

TRX baru:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Di antaranya, sekitar 6,236.74TRX, 999,014.46USDT mengalir keluar.

Alamat yang sama, lintas rantai:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Di antaranya, 1,133,025.26USDT, 935,943.84 BUSD, 17,811.05 USDC mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573

Total sekitar 205.02ETH, 274,531.15USDT, 228,496.97USDC, di mana 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573 memiliki 96.05 ETH yang mengendap.

Jaringan Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Di antaranya, 2,744.75TRX, 4,941,817.62USDT mengalir keluar ke berbagai pertukaran terpusat.

Saran Anti-Pencucian Uang Beosin

Tindakan ini merupakan langkah lain dari Departemen Keuangan AS yang berkelanjutan dalam memerangi penggunaan cryptocurrency oleh Korea Utara untuk menghindari sanksi. Bagi industri aset virtual, bagaimana melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang melibatkan dana berisiko tinggi telah menjadi kemampuan kunci bagi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Pertanyaan Terkait

QApa yang diumumkan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) pada tanggal 12 Maret?

AOFAC mengumumkan sanksi terhadap 6 individu dan 2 entitas yang terlibat dalam jaringan penipuan pekerja IT yang dikendalikan Korea Utara, yang diduga mendanai program senjata pemusnah massal.

QBagaimana cara pekerja IT Korea Utara mengelabui perusahaan AS?

AMereka menggunakan dokumen palsu, mencuri identitas, dan membuat profil fiktif untuk menyembunyikan identitas asli agar dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sah di AS dan negara lain.

QBerapa total nilai cryptocurrency yang ditukar oleh Nguyen Quang Viet untuk pihak Korea Utara menurut OFAC?

ANguyen Quang Viet menukar cryptocurrency senilai sekitar 2,5 juta dolar AS untuk pihak Korea Utara dari pertengahan 2023 hingga pertengahan 2025.

QApa peran perusahaan Amnokgang dan Quangvietdnbg dalam jaringan ini?

AKedua entitas tersebut diidentifikasi sebagai operator kunci dan pihak yang memberikan bantuan substantif untuk jaringan penipuan pekerja IT, termasuk pertukaran cryptocurrency, pencucian uang, dan penghubung bisnis IT.

QApa saran dari Beosin terkait tindakan ini bagi penyedia layanan aset virtual (VASP)?

ABeosin menyarankan bahwa VASP harus memiliki kemampuan kunci untuk melakukan skrining kepatuhan anti-pencucian uang dan mengidentifikasi alamat yang terlibat dalam dana berisiko tinggi.

Bacaan Terkait

Bank Italia Tidak Melihat Keunggulan Sistemik Stablecoin dalam Transfer

Studi Bank Italia menunjukkan bahwa stablecoin tidak memberikan keunggulan sistemik yang berkelanjutan dalam hal biaya dan kecepatan transfer uang. Semua keuntungan hilang akibat biaya untuk deposit dan penarikan ke/dari fiat serta proses dalam infrastruktur pembayaran lokal. Peneliti membandingkan transfer 200 USDC di 10 koridor bilateral antara Italia dengan Brasil, Argentina, Jepang, UEA, dan Afrika Selatan. Metriknya adalah biaya total dan waktu penyelesaian dibandingkan layanan uang standar. Biaya akhir transfer stablecoin bervariasi dari 0,3% hingga hampir 9%, tergantung arahnya. Di koridor dengan sistem pembayaran instan, penyelesaian membutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Sementara di daerah tanpa infrastruktur tersebut, proses memakan waktu satu hingga dua hari kerja. Biaya dan penundaan utama dikaitkan dengan pertukaran dan konversi mata uang, serta kualitas infrastruktur lokal. Komisi blockchain bukan faktor utama. Rata-rata biaya transfer uang global adalah 6,65%. Di sebagian besar koridor yang diteliti, stablecoin lebih murah dari level ini, namun dibandingkan dengan Wise, stablecoin hanya lebih unggul di tiga dari tujuh rute yang sebanding. Penulis berpendapat efeknya akan lebih terasa jika stablecoin bisa dibelanjakan langsung untuk barang/jasa tanpa konversi ke mata uang lokal. Mereka juga mencatat bahwa rezim regulasi yang melarang tidak menghilangkan permintaan akan "koin stabil", dan aturan yang terlalu ketat justru mempersulit penggunaan oleh klien ritel.

cryptonews.ru55m yang lalu

Bank Italia Tidak Melihat Keunggulan Sistemik Stablecoin dalam Transfer

cryptonews.ru55m yang lalu

Boom Bitcoin Memanas: Pernyataan Baru Saylor Picu Spekulasi Pembelian

Ketua Eksekutif MicroStrategy Inc., Michael Saylor, kembali memicu spekulasi pembelian Bitcoin baru perusahaan setelah memposting pesan "Bitcoin Drive engaged" pada 2 Agustus. Postingan hari Minggu ini disertai dengan pelacak pembelian biasa MicroStrategy, yang sejalan dengan praktik Saylor memberi sinyal perubahan treasury sebelum laporan mingguan. Laporan Saylor menunjukkan bahwa cadangan Bitcoin MicroStrategy adalah 843.775 BTC dengan nilai pasar sekitar $53,25 miliar. Dua penjualan Bitcoin baru-baru ini, total 3.588 BTC, telah mengurangi cadangan dari 847.363 BTC. Penjualan ini, menurut pengajuan SEC, ditujukan untuk mendanai pembayaran saham preferen dan menambah cadangan dolar AS. Perusahaan juga dilaporkan tidak melakukan pembelian Bitcoin dalam minggu yang berakhir 26 Juli, sambil meningkatkan cadangan dolar AS menjadi sekitar $3,75 miliar. Ekspektasi untuk pengumuman treasury pada hari Senin diperkuat oleh pola sebelumnya, di mana sinyal serupa pada hari Minggu mendahului pengungkapan cadangan uang yang lebih besar pada 27 Juli. Pembaruan data hari Senin ini akan menunjukkan apakah MicroStrategy kembali ke akumulasi Bitcoin, karena perusahaan menyeimbangkan cadangan Bitcoinnya yang besar dengan kewajiban tunai yang meningkat dan manajemen modal yang aktif. Risiko keuangan tetap tinggi setelah MicroStrategy melaporkan kerugian operasional $8,33 miliar untuk kuartal II 2026, termasuk kerugian belum terealisasi $8,32 miliar pada aset digitalnya.

cryptonews.ru56m yang lalu

Boom Bitcoin Memanas: Pernyataan Baru Saylor Picu Spekulasi Pembelian

cryptonews.ru56m yang lalu

Pola 'Kepala dan Bahu' pada Grafik Bitcoin Menjanjikan Kenaikan ke $67.200

Meskipun mengalami penurunan lambat di awal Agustus, pola pembalikan mulai terbentuk pada grafik harga Bitcoin. Saat ini, BTC berfluktuasi di sekitar $63.200, membentuk bahu kanan dari pola "head and shoulders" terbalik. Analis TechCharts, Axel Kibbar, melihat ini sebagai satu-satunya alasan nyata untuk optimisme jangka pendek bagi para bull. Pertanyaan utamanya adalah apakah pembeli memiliki kekuatan untuk mendorong BTC ke level kunci $67.000. Sementara itu, dalam pasangan ETH/BTC, pola dasar pembalikan serupa telah berhasil ditembus ke atas. ETH menguat dalam tren naik, menuju target teknis 0.0312, menunjukkan bahwa modal besar saat ini lebih memilih berinvestasi di Ethereum daripada di Bitcoin. Rotasi likuiditas ini menguras BTC dan menghilangkan volume yang dibutuhkan untuk awal yang cepat. Untuk Ethereum terhadap dolar AS, altcoin ini dengan hati-hati menguji level support $1.875. Jika bertahan, jalan terbuka menuju $2.163. Kekuatan relatif ETH ini adalah sinyal positif bagi pasar secara keseluruhan. Namun, bagi pemegang Bitcoin, situasinya tegang: BTC harus dengan cepat mengikuti kenaikan ETH dan melampaui $67.200 untuk mengonfirmasi pembalikan klasik. Menurut Kibbar, jika tidak ada serangan ke garis leher dalam beberapa hari ke depan, bear akan kembali mengendalikan dan mengarahkan BTC ke level support $60.000 dan $58.000.

cryptonews.ru57m yang lalu

Pola 'Kepala dan Bahu' pada Grafik Bitcoin Menjanjikan Kenaikan ke $67.200

cryptonews.ru57m yang lalu

Saham Perusahaan yang Bergerak di Bidang Kecerdasan Buatan Diperdagangkan Seperti 'Meme Coin', Sementara Bitcoin Hampir Tak Berubah Harganya — Tinjauan Mingguan

Tinjauan minggu ini menyoroti dominasi berita pasar saham tradisional dan makroekonomi atas berita kripto. Peringatan keamanan mendesak dikeluarkan untuk pengguna Coldcard terkait potensi kompromi kunci pribadi. Sementara itu, Bitcoin relatif stabil di sekitar $64.000, perhatian pasar justru terfokus pada volatilitas ekstrem di saham AI dan pasar Asia, terutama Korea Selatan yang mengalami penurunan signifikan. Likuidasi besar oleh dana "Situational Awareness" diduga berkontribusi pada penurunan ini. Di sektor kripto, tren bearish berlanjut dengan beberapa perusahaan seperti BitMart dan Storj Labs mengumumkan penutupan atau kebangkrutan. Perusahaan yang masih beroperasi, seperti Coinbase, mengalami tekanan dengan penurunan harga saham dan gelombang PHK di industri. Di sisi lain, MicroStrategy terus menambah cadangan kasnya dan membeli kembali sahamnya. Ekosistem DeFi menghadapi tantangan potensial dari kesuksesan proyek seperti Trade.xyz dan Pump.fun, yang dapat memutuskan untuk beroperasi secara mandiri. Isu perdagangan orang dalam juga mencuat di platform Hyperliquid. Sementara itu, token AI seperti Bittensor (TAO) menarik perhatian investor venture capital, meski disertai peringatan agar investor retail berhati-hati. Artikel ditutup dengan penekanan kembali pada pentingnya kewaspadaan keamanan, khususnya dalam penyimpanan aset kripto secara mandiri, di tengah potensi meningkatnya kerentanan perangkat keras dompet digital.

cryptonews.ru1j yang lalu

Saham Perusahaan yang Bergerak di Bidang Kecerdasan Buatan Diperdagangkan Seperti 'Meme Coin', Sementara Bitcoin Hampir Tak Berubah Harganya — Tinjauan Mingguan

cryptonews.ru1j yang lalu

Coinkite Mengalami Kritik karena Menyimpan Email Klien Setelah Peretasan Coldcard Senilai $88 Juta

Coinkite kembali menuai kemarahan pelanggan setelah ditemukan kesalahan dalam pembuatan frasa seed acak pada dompet keras Coldcard, yang memungkinkan pencurian lebih dari 1.000 BTC dalam dua hari terakhir. Untuk menjangkau pelanggan yang terdampak, perusahaan mengirim email peringatan ke alamat yang terkait dengan pembelian sejak 2019. Coinkite mengonfirmasi keaslian email tersebut melalui media sosial. Mereka menjelaskan bahwa alamat email disimpan agar pelanggan dapat memverifikasi penghapusan data lainnya, namun tidak merinci kebijakan penghapusan data email itu sendiri. Rodolfo Novak, CEO dan salah satu pendiri Coinkite, menegaskan bahwa perusahaan tidak menyimpan data pelanggan dan meminta bantuan untuk menghubungi semua pengguna yang berpotensi terdampak. Dia menyebutkan bahwa Coinkite menawarkan opsi pembelian anonim dan menghapus data setelah 90 hari, serta sangat serius menangani privasi data. Menurut Galaxy Research, total kerugian dari insiden ini telah mencapai 1.367 BTC, senilai lebih dari $88 juta.

cryptonews.ru1j yang lalu