Pada 16 Januari, Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi dan likuidasi semua grup publik. Menanggapi peristiwa likuidasi Tudou Guarantee ini, tim Beosin melakukan analisis statistik terhadap data transaksi alamat terkait menggunakan alat pelacakan dan analisis blockchain Beosin Trace, dan membagikan hasilnya sebagai berikut:
Tudou Guarantee: Salah Satu Platform Jaminan Terbesar
Dalam berbagai skenario transaksi aktivitas ilegal/terduga, pihak-pihak yang bertransaksi memerlukan peran "penjamin" sebagai perantara untuk menyelesaikan transaksi. Fungsi inti platform jaminan adalah bertindak sebagai penjamin perantara selama seluruh proses transaksi, membangun kepercayaan bagi kedua belah pihak.
Sebagai platform perantara yang baru, platform jaminan mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna dan volume dana dalam beberapa tahun terakhir. Data statistik Beosin menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah pengguna yang melakukan setoran di platform jaminan utama melebihi 330.000, jumlah setoran melebihi 1,26 juta, dan volume aliran dana setoran melebihi 8,7 miliar USDT.
Tudou Guarantee adalah sebuah platform yang menyediakan layanan jaminan untuk industri abu-abu/hitam melalui Telegram. Setelah Huione Guarantee ditutup oleh Telegram pada Mei 2025, Tudou menjadi penerus utamanya. Huione Guarantee memindahkan bisnisnya ke Tudou Guarantee dengan membeli saham, mengalihkan pelanggan, dll. Volume setoran kedua platform pada tahun 2025 ditunjukkan dalam grafik berikut:
Dapat dilihat bahwa setelah pemblokiran Huione Guarantee pada Mei 2025, volume transaksi Tudou Guarantee mulai meningkat signifikan, dan menurun drastis pada bulan Desember. Pada 16 Januari 2026, Tudou Guarantee secara resmi mengumumkan penghentian operasi.
Kontraksi Bisnis Besar-besember Lalu
Melalui analisis Beosin Trace terhadap alamat setoran (Deposit Address) dan alamat pengembalian dana (Refund Address) Tudou Guarantee, kami menemukan bahwa sejak Desember 2025, jumlah transaksi di alamat setoran Tudou Guarantee menurun drastis, dan alamat hampir tidak aktif setelah 10 Januari 2026.
Pada 11 Januari 2026, alamat pengembalian dana Tudou Guarantee mengalami puncak jumlah aliran keluar dana, yang sesuai dengan periode persiapan penghentian operasi dan likuidasi pengguna oleh Tudou Guarantee.
Saat ini, sebagian merchant Tudou Guarantee yang dananya dikembalikan, beralih langsung ke Xinbi Guarantee untuk melakukan setoran dan melanjutkan bisnis. Data aktivitas on-chain alamat setoran mereka ditunjukkan di bawah ini. Pada 8-16 Januari, jumlah transaksi masuk USDT di alamat setoran Xinbi Guarantee bertahan di 2700-2800/hari, menunjukkan lonjakan volume bisnis:
Kesimpulan
Pada tahun 2025, AS meningkatkan sanksi terhadap kejahatan cyber di Asia Tenggara. Pada bulan Mei, AS mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan pejabatnya di Filipia yang terlibat dalam pig butchering; Pada bulan Oktober, menerapkan sanksi terhadap Grup Prince di Kamboja dan 146 orang terkait, membekukan dan menyita 127.271 Bitcoin (nilai pasar sekitar $15 miliar pada saat itu), dan secara resmi memutus hubungan Grup Huione dengan sistem keuangan AS; Pada bulan November, menerapkan sanksi terhadap organisasi yang terlibat dalam penipuan online di Myanmar. Serangkaian tindakan sanksi ini memaksa berbagai organisasi kriminal di Asia Tenggara untuk menghentikan bisnis atau melakukan penyesuaian dan transfer, di mana Huione Pay mengumumkan penangguhan operasi, dan kini Tudou Guarantee mengumumkan penghentian operasi.
