Ditulis oleh: Chainalysis
Diterjemahkan oleh: Chopper, Foresight News
Pada tahun 2025, kami mengamati peningkatan signifikan dalam aktivitas terkait kripto di tingkat nasional, menandai masuknya ekosistem on-chain ilegal ke tahap kematangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat profesionalisme di bidang kejahatan kripto terus meningkat; organisasi ilegal kini telah membangun infrastruktur on-chain skala besar untuk mendukung jaringan kejahatan transnasional dalam pengadaan barang dan jasa serta pencucian hasil kejahatan kripto. Dalam konteks ini, pemerintah berbagai negara juga mulai terlibat di bidang ini, di satu sisi memanfaatkan penyedia layanan profesional yang sudah matang, di sisi lain mulai membangun infrastruktur khusus yang disesuaikan untuk menghindari sanksi secara besar-besaran. Dengan masuknya pemerintah ke dalam rantai pasok kripto ilegal yang awalnya dibangun untuk pelaku kejahatan cyber dan kelompok kejahatan terorganisir, lembaga pemerintah, tim kepatuhan, dan keamanan kini menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan konsumen dan keamanan nasional.
Bagaimana gerakan dan perubahan industri lainnya ini terwujud secara spesifik di on-chain? Selanjutnya, kami akan menganalisis dengan menggabungkan data dan tren makro.
Menurut data pemantauan kami, pada tahun 2025, skala arus masuk dana ke alamat kripto ilegal mencapai setidaknya 154 miliar dolar AS, meningkat tajam 162% secara tahunan. Peningkatan ini terutama didorong oleh melonjaknya skala arus masuk dana ke entitas yang disanksi, yang meroket 694% secara tahunan. Namun, bahkan dengan mengecualikan faktor pertumbuhan dari entitas yang disanksi, tahun 2025 tetap menjadi tahun rekor untuk kejahatan kripto, karena sebagian besar kategori aktivitas ilegal menunjukkan pertumbuhan.
Meskipun demikian, skala transaksi ilegal ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekonomi kripto secara keseluruhan, di mana pelaku utama pasar kripto tetap adalah transaksi legal. Menurut perkiraan kami, meskipun proporsi transaksi ilegal dalam total volume transaksi kripto yang dapat dilacak pada tahun 2025 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024, masih tetap di bawah 1%.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, kami juga mengamati bahwa jenis aset yang terlibat dalam kejahatan kripto terus mengalami perubahan.
Dalam beberapa tahun terakhir, stablecoin secara bertahap telah menjadi aset dominan dalam transaksi ilegal, saat ini volumenya mencapai 84% dari total volume transaksi ilegal. Tren ini sejalan dengan karakteristik perkembangan keseluruhan ekosistem kripto: dengan keunggulan seperti kemudahan transfer lintas batas, volatilitas rendah, dan beragamnya skenario aplikasi, pangsa stablecoin dalam keseluruhan transaksi kripto terus meluas.
Berikut ini akan membahas beberapa tren inti yang mendefinisikan lanskap kejahatan kripto tahun 2025, tren-tren ini masih layak mendapat perhatian di masa depan.
Ancaman Tingkat Nasional Mendorong Peningkatan Skala Transaksi: Pencurian oleh Korea Utara Capai Rekor Baru, Token A7A5 Rusia Bantu Pengelakan Sanksi Skala Besar
Pada tahun 2025, dana yang dicuri masih menjadi ancaman utama bagi ekosistem kripto, hanya kelompok peretas yang terkait dengan Korea Utara saja mencuri 2 miliar dolar AS. Data ini terutama didorong oleh beberapa peristiwa peretasan besar yang sangat merusak, yang paling mencolok adalah serangan terhadap bursa Bybit pada bulan Februari. Peristiwa ini melibatkan dana hampir 1,5 miliar dolar AS, menjadikannya kasus pencurian aset digital terbesar dalam sejarah kripto. Meskipun peretas Korea Utara telah lama menjadi kekuatan utama yang mengancam ekosistem kripto, tetapi dalam setahun terakhir, baik jumlah pencurian maupun tingkat kompleksitas metode peretasan dan pencucian uang, telah memecahkan rekor sejarah mereka.
Yang patut mendapat perhatian khusus adalah, pada tahun 2025, skala aktivitas on-chain pemerintah berbagai negara mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rusia mengeluarkan undang-undang terkait pada tahun 2024 untuk mendorong penggunaan kripto dalam menghindari sanksi, dan langkah ini resmi dilaksanakan pada Februari 2025. Negara tersebut meluncurkan token yang didukung rubel, A7A5, yang dalam waktu kurang dari satu tahun sejak peluncurannya, volume perdagangannya telah menembus 93,3 miliar dolar AS.
Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, jaringan proxy Iran melalui alamat dompet yang dapat dikonfirmasi dan telah masuk daftar sanksi, melakukan aktivitas seperti pencucian uang, perdagangan minyak ilegal, dan pengadaan barang-barang besar senjata di on-chain, dengan total volume transaksi melebihi 2 miliar dolar AS. Meskipun mengalami serangan militer berulang, kelompok teror yang didukung Iran seperti Hezbollah Lebanon, Hamas, Houthi, masih menggunakan kripto dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada tahun 2025, jaringan pencucian uang China muncul sebagai kekuatan dominan dalam ekosistem on-chain ilegal. Organisasi-organisasi ini beroperasi dengan mode yang sangat canggih, sangat mendorong proses diversifikasi dan profesionalisme kejahatan kripto, menyediakan berbagai layanan kejahatan khusus termasuk "layanan pencucian uang". Jaringan-jaringan ini membangun perusahaan kejahatan layanan lengkap berdasarkan model operasi ilegal awal seperti "jaminan Huiyin", dengan cakupan bisnis meliputi penipuan, scam, pencucian hasil curian peretas Korea Utara, pengelakan sanksi, dan pendanaan terorisme, serta bidang-bidang lainnya.
Penyedia Infrastruktur Ilegal Layanan Lengkap Memicu Aktivitas Jaringan yang Berbahaya
Sementara pemerintah berbagai negara meningkatkan penggunaan kripto, aktivitas kejahatan cyber tradisional tetap merajalela: operator ransomware, platform kejahatan cyber dan pelecehan seksual terhadap anak, distributor perangkat lunak berbahaya, pelaku scam, dan pasar ilegal, masih bergantung pada jaringan pendukung yang luas untuk mempertahankan operasi. Pelaku ilegal dan pemerintah berbagai negara semakin bergantung pada penyedia layanan infrastruktur on-chain yang dapat memberikan layanan lengkap, termasuk pendaftar nama domain, layanan hosting yang aman dan andal, serta infrastruktur teknis lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas jaringan yang berbahaya.
Penyedia infrastruktur semacam ini telah berevolusi menjadi platform infrastruktur komprehensif yang dapat menahan pencabutan platform, pengaduan penyalahgunaan, dan penegakan sanksi. Seiring dengan terus berkembangnya layanan semacam ini, mereka berpotensi menjadi kekuatan penggerak utama dalam memperluas jangkauan aktivitas jaringan berbahaya oleh kejahatan ekonomi dan kekuatan yang didukung negara.
Hubungan antara Kripto dan Kekerasan Semakin Menguat
Dalam pemahaman banyak orang, kejahatan kripto masih terbatas pada dunia virtual. Dalang di baliknya hanyalah anonim di belakang keyboard, tidak akan berubah menjadi ancaman dunia nyata. Namun faktanya, hubungan antara aktivitas on-chain dan kejahatan kekerasan semakin dalam. Kelompok perdagangan manusia semakin banyak menggunakan kripto untuk bertransaksi; pada saat yang sama, yang sangat mengganggu adalah, jumlah serangan pemaksaan dengan kekerasan meningkat signifikan, di mana pelaku kejahatan memaksa korban untuk mentransfer aset kripto dengan cara kekerasan, dan serangan semacam ini sering dilakukan pada puncak harga kripto.
Ke depan, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, regulator, dan perusahaan kripto akan menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang kompleks, berubah, dan saling terkait ini. Meskipun proporsi transaksi ilegal dalam volume transaksi legal kripto masih terbatas, menjaga integritas dan keamanan ekosistem kripto tidak pernah sepenting sekarang.
