Otoritas AS bergerak pada Jumat untuk memutus apa yang mereka sebut sebagai saluran kripto utama yang digunakan oleh aktor Iran. Dua platform yang terdaftar di London ditambahkan ke daftar sanksi dan kini dikenakan tindakan pemblokiran yang melarang warga AS berurusan dengan mereka.
Penetapan Pertama Bursa
Menurut pemberitahuan Departemen Keuangan AS dan analis blockchain, entri ini tidak biasa karena menargetkan infrastruktur pertukaran itu sendiri, bukan hanya individu.
Laporan mengatakan platform — Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. — diidentifikasi sebagai peserta dalam aktivitas keuangan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.
Daftar Ini Mengubah Wajah Penegakan Hukum
Berdasarkan laporan dari perusahaan on-chain, langkah ini menyusul berbulan-bulan pelacakan aliran kripto yang diduga merutekan nilai untuk kelompok yang terkait dengan negara Iran.
Satu perusahaan melaporkan bahwa Zedcex sendiri memproses lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak mulai beroperasi pada 2022, volume yang menarik pengawasan ketat dari penyelidik.
Departemen Keuangan Juga Menargetkan Tokoh Senior Iran
Sanksi tidak terbatas pada perusahaan kripto. Pejabat AS menambahkan menteri dalam negeri Iran dan sejumlah tokoh senior lainnya ke daftar hitam, menyebut peran mereka dalam penindasan kekerasan terhadap protes dan dalam pencucian atau pengalihan dana.
Pengumuman daftar ini disampaikan bersamaan dengan langkah-langkah yang lebih luas yang menurut Departemen Keuangan akan mematikan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung tindakan represif.
Temuan Penyelidik
Laporan mencatat bahwa bursa tampaknya telah digunakan sebagai titik kliring untuk transfer yang terkait dengan jaringan Iran.
Perusahaan forensik blockchain dan lembaga penegak hukum mengatakan dompet yang terhubung dengan kepentingan IRGC menunjukkan tautan ke perdagangan dan transfer di platform ini, yang membantu membangun kasus untuk sanksi.
Beberapa perusahaan yang dituduh juga dikaitkan dengan tokoh bisnis Iran yang dikenal.
Dampak Pada Pasar Dan Perusahaan
Pasar bereaksi dengan hati-hati, meskipun sektor kripto yang lebih luas tidak kolaps. Perdagangan di banyak tempat yang diatur terus berlanjut, sementara bursa yang melayani klien global mulai meninjau hubungan dan mengencangkan pemeriksaan kepatuhan.
Sejumlah penyedia layanan diperkirakan akan memblokir lalu lintas yang terkait dengan entitas yang baru saja disanksi untuk menghindari hukuman sekunder.
Pengamat mengatakan tindakan ini menandakan sikap yang lebih keras terhadap penggunaan kripto untuk menghindari aturan keuangan. Berdasarkan laporan, regulator dapat menekan lebih banyak kasus yang memperlakukan seluruh bagian infrastruktur sebagai bagian dari rantai pembiayaan yang tidak sah.
Beberapa analis memperingatkan bahwa aturan akan mendorong aktor jahat untuk menemukan rute yang semakin kompleks, sementara yang lain mengharapkan aturan yang lebih jelas dan lebih banyak kerja sama antara perusahaan kripto dan otoritas.
Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView
