India Perketat Pengawasan Kripto: 49 Bursa Terdaftar, yang Tidak Terdaftar Bertambah

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-01-07Terakhir diperbarui pada 2026-01-07

Abstrak

Pemerintah India memperketat pengawasan cryptocurrency dengan mewajibkan pertukaran crypto terdaftar di Unit Intelijen Keuangan (FIU). Pada tahun fiskal 2024-25, 49 platform telah terdaftar (45 domestik, 4 luar negeri), sementara ratusan lainnya belum mematuhi. Platform terdaftar wajib melaporkan transaksi mencurigakan dan mengidentifikasi penerima dana. Regulator mengenakan denda ₹28 crore (sekitar $3.1 juta) untuk platform yang tidak patuh dan memblokir akses ke sekitar 25 pertukaran lepas pantai seperti BitMEX dan Paxful yang melayani pengguna India tanpa izin. Tindakan ini bertujuan memerangi pencucian uang, pendanaan teror, dan kejahatan keuangan lainnya. Pengguna di India kini menghadapi pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan transaksi, sementara platform terdaftar menanggung biaya kepatuhan yang lebih tinggi. Pengguna platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses.

Pemerintah India terus mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengatur transaksi cryptocurrency, dengan banyak platform yang tunduk pada regulasi yang lebih ketat untuk memerangi pencucian uang dan praktik-praktik tidak sah lainnya yang menggunakan cryptocurrency.

Seperti dilaporkan oleh sumber resmi, hampir 50 bursa cryptocurrency mendaftarkan diri mereka ke Unit Intelijen Keuangan India pada tahun fiskal 2024-25, di mana 45 di antaranya berada di India dan empat di luar negeri.

Bursa Mendaftar ke FIU

Pendaftaran ini menjadikan bursa sebagai entitas pelapor di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Mereka sekarang diharuskan untuk mengajukan Laporan Transaksi Mencurigakan, mengidentifikasi penerima manfaat dompet, dan mengungkapkan detail rekening bank serta kontak platform kepada FIU. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memudahkan pihak berwenang melacak arus dana yang besar atau tidak biasa.

Tindakan Regulasi dan Sanksi

Tahun lalu terjadi penegakan hukum yang konkret. Regulator mengenakan denda total sekitar ₹28 crore kepada platform yang tidak patuh selama FY 2024–25, angka yang menurut laporan media setara dengan sekitar $3,1 juta. Pada saat yang sama, FIU mengeluarkan pemberitahuan dan memerintahkan pemblokiran terhadap sekelompok platform lepas pantai yang gagal mendaftar atau memenuhi kewajiban anti-pencucian uang.

Pihak berwenang menyatakan bahwa langkah ini dilakukan setelah analisis strategis Laporan Transaksi Mencurigakan yang menandai pola penyalahgunaan. Bendera merah yang dilaporkan termasuk transfer gaya hawala, skema perjudian dan penipuan, insiden yang terkait dengan layanan darknet, serta keterkaitan dengan pendanaan teror dan materi pelecehan seksual anak. Temuan-temuan itu membantu membentuk keputusan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

Total kapitalisasi pasar kripto saat ini berada di $3,18 triliun. Grafik: TradingView

Platform Lepas Pantai Ditargetkan

FIU mengirimkan pemberitahuan dan memerintahkan penutupan akses untuk daftar sekitar 25 bursa lepas pantai yang melayani pengguna India tanpa mendaftar. Beberapa outlet berita arus utama dan buletin hukum menyebut platform seperti BitMEX, LBank, Paxful, CEX.IO dan lainnya sebagai yang ditargetkan. Tindakan ini menggunakan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Undang-Undang Teknologi Informasi untuk memblokir aplikasi dan akses web di India.

Bagi pedagang dan penabung, arahnya jelas: harapkan pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap transfer antar dompet dan rekening bank. Bursa terdaftar kemungkinan akan memiliki lebih banyak langkah kepatuhan dan tugas pelaporan. Itu dapat berarti tambahan dokumen dan, dalam beberapa kasus, biaya yang lebih tinggi karena platform menyerap biaya kepatuhan. Pada saat yang sama, pengguna yang mengandalkan platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses jika layanan tersebut diblokir di dalam negeri.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

Pertanyaan Terkait

QBerapa banyak pertukaran kripto yang terdaftar di Unit Intelijen Keuangan India pada tahun fiskal 2024-25?

ASebanyak 49 pertukaran kripto terdaftar di FIU India, dengan 45 berbasis di India dan 4 di luar negeri.

QApa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh pertukaran kripto yang terdaftar di bawah UU Pencegahan Pencucian Uang?

APertukaran kripto yang terdaftar wajib melaporkan Transaksi Mencurigakan, mengidentifikasi penerima manfaat dompet, serta mengungkapkan detail rekening bank dan kontak platform kepada FIU.

QBerapa total denda yang dikenakan regulator terhadap platform tidak patuh pada FY 2024-25?

ARegulator mengenakan denda total sekitar ₹28 crore (sekitar $3,1 juta) kepada platform yang tidak mematuhi peraturan.

QApa alasan utama pemerintah India memperketat pengawasan transaksi kripto?

APemerintah India memperketat pengawasan untuk memerangi pencucian uang dan praktik ilegal lainnya yang menggunakan kripto, termasuk transfer hawala, perjudian, penipuan, layanan darknet, serta pendanaan teror dan materi pelecehan seksual anak.

QApa konsekuensi bagi pengguna yang mengandalkan platform luar negeri yang tidak terdaftar?

APengguna platform luar negeri yang tidak terdaftar berisiko kehilangan akses jika layanan tersebut diblokir di India, sementara platform terdaftar akan menerapkan pemeriksaan KYC yang lebih ketat dan pemantauan transfer yang lebih cermat.

Bacaan Terkait

iQiyi Terlalu Terburu-buru

Artikel ini membahas kontroversi seputar peluncuran "Perpustakaan Artis AI" iQiyi pada 20 April 2026. Platform streaming tersebut mengumumkan lebih dari 100 artis, termasuk Zhang Ruoyun dan Yu Hewei, telah bergabung. Namun, banyak dari mereka segera membantah telah menandatangani otorisasi terkait AI. CEO iQiyi Gong Yu menyatakan AI dapat membantu aktor meningkatkan produktivitas, bahkan menyebut produksi film dengan aktor manusia suatu hari nanti bisa menjadi "warisan budaya dunia". Pernyataan ini memicu gelombang kritik dan diskusi online, dengan topik "iQiyi sudah gila" menjadi trending. Artikel ini berpendapat bahwa langkah iQiyi didorong oleh tekanan kompetisi dari platform seperti Douyin, Kuaishou (dengan drama pendeknya), Bilibili, dan Xiaohongshu, serta penurunan pendapatan selama dua tahun berturut-turut (2024 dan 2025). iQiyi berusaha menggunakan cerita AI yang sedang populer untuk membangkitkan kepercayaan investor, terutama menjelang rencana pencatatan sahamnya di Hong Kong. Tiga poin refleksi utama yang diajukan untuk iQiyi adalah: 1) Peran AI yang seharusnya sebagai alat bantu, bukan pengganti utama kreativitas manusia. 2) Pertanyaan apakah penonton lebih menyukai "rasa manusia" atau AI yang dingin dalam konten. 3) Pentingnya menyeimbangkan kepentingan platform, artis, dan penonton, dengan menghormati hak肖像 (portrait rights) dan nilai seni aktor nyata.

marsbit33m yang lalu

iQiyi Terlalu Terburu-buru

marsbit33m yang lalu

Huang Renxun Secara Terbuka Menantang Google dan Amazon, Bisnis Chip Sepenuhnya Dihidupi oleh Anthropic?

Dalam wawancara dengan Dwarkesh Patel, CEO Nvidia Jensen Huang secara terbuka menantang pesaing seperti Google dan Amazon, menyatakan bahwa chip khusus mereka (seperti TPU dan Trainium) tidak memiliki keunggulan biaya 40% seperti yang diklaim. Huang mengungkapkan bahwa tanpa dukungan dari Anthropic, pertumbuhan chip tersebut akan nol. Ia juga mengakui kesalahan strategis karena melewatkan investasi di OpenAI dan Anthropic. Huang mendefinisikan ulang Nvidia sebagai perusahaan yang mengubah "elektron menjadi token", menekankan kompleksitas dalam menciptakan nilai dari setiap output AI. Ia menyoroti hambatan ekspansi komputasi, bukan pada manufaktur chip, tetapi pada infrastruktur dasar seperti pasokan listrik dan tenaga ahli. Dalam masalah pembatasan ekspor ke China, Huang mengecam keras kebijakan tersebut, memperingatkan bahwa hal itu justru akan mempercepat pengembangan industri chip China dan menyebabkan Amerika kehilangan kepemimpinan teknologi. Huang juga menjelaskan akuisisi Groq untuk memasuki pasar "token premium" yang membutuhkan respons lebih cepat, memungkinkan layanan AI dengan harga berbeda berdasarkan kecepatan. Wawancara ini mengungkap strategi Huang dalam mempertahankan dominasi Nvidia sebagai penyedia komputasi AI global.

marsbit39m yang lalu

Huang Renxun Secara Terbuka Menantang Google dan Amazon, Bisnis Chip Sepenuhnya Dihidupi oleh Anthropic?

marsbit39m yang lalu

Hype Stablecoin Berlebihan? Moody's Menyatakan Bank Tidak Dalam Bahaya

Judul: Hype Stablecoin Berlebihan? Moody's Menyatakan Bank Tidak dalam Bahaya Rancangan undang-undang AS untuk mengatur pasar crypto, CLARITY Act, mandek karena perdebatan tentang apakah stablecoin boleh memberikan bunga. Bank-bank mendukung pelarangan bunga pada stablecoin, sementara perusahaan crypto menentang. Analis Moody's, Abhi Srivastava, menyatakan bahwa saat ini stablecoin belum menjadi ancaman signifikan bagi bank tradisional. Alasannya, AS sudah memiliki sistem pembayaran yang cepat dan tepercaya, serta larangan bunga membuat stablecoin kurang menarik untuk menarik dana deposito secara besar-besaran. Meskipun kapitalisasi pasar stablecoin telah melampaui $300 miliar dan penggunaannya berkembang, tekanan pada bank melalui aliran keluar deposit dinilai masih rendah dalam jangka pendek. Namun, tekanan ini berpotensi meningkat dalam jangka panjang seiring berkembangnya stablecoin dan aset tokenisasi. Kebuntuan dalam pembahasan undang-undang ini berisiko membuat sektor crypto rentan terhadap tindakan regulator di masa depan.

bitcoinist1j yang lalu

Hype Stablecoin Berlebihan? Moody's Menyatakan Bank Tidak Dalam Bahaya

bitcoinist1j yang lalu

Bukan Kenaikan Harga, Melainkan Penghentian Pasokan? Harga Minyak Sudah Melewati Titik Kritis

Pasar minyak global telah melewati "titik kritis" dengan penutupan Selat Hormuz, yang menyebabkan gangguan pasokan 11-13 juta barel per hari. Masalahnya bukan lagi kenaikan harga, tetapi kelangkaan fisik minyak. Bahkan jika selat dibuka kembali, penundaan pengiriman tanker akan terus menggerogoti stok minyak darat selama berminggu-minggu. Proses ini diperparah oleh siklus swaperkuat: penurunan operasi kilang → penurunan stok produk minyak → kenaikan harga produk → peningkatan margin penyulingan → kenaikan permintaan minyak mentah. Pada Mei, hanya Jepang dan China yang memiliki stok minyak memadai. Negara lain akan berebut minyak spot. Jika penutupan berlanjut setelah April, harga minyak tidak dapat lagi diprediksi dengan kerangka tradisional - pasar akan menghadapi kelangkaan absolut. Satu-satunya cara mengembalikan keseimbangan adalah melalui penghancuran permintaan kebijakan (policy-led demand destruction) setara dengan lockdown pandemi. Harga $95/barel tidak cukup untuk menyeimbangkan pasar. Pemerintah AS mungkin membatasi ekspor minyak dan produk minyak. Dari sudut geopolitik, situasi diperkirakan memburuk sebelum membaik karena tidak ada pihak yang bersedia berkompromi.

marsbit3j yang lalu

Bukan Kenaikan Harga, Melainkan Penghentian Pasokan? Harga Minyak Sudah Melewati Titik Kritis

marsbit3j yang lalu

CEO Baru dengan 25 Tahun Pengalaman di Bidang Hardware, Memimpin Apple Senilai 4 Triliun

CEO Apple Tim Cook akan mengundurkan diri pada 1 September dan digantikan oleh John Ternus, Wakil Presiden Senior Teknik Perangkat Keras yang telah bekerja di Apple selama 25 tahun. Ternus adalah seorang insinyur mesin yang memimpin pengembangan produk seperti AirPods, iPad, dan transisi chip Mac ke Apple Silicon. Dia dikenal rendah hati dan fokus pada perangkat keras, tanpa pengalaman langsung di perangkat lunak atau AI. Tantangan terbesarnya adalah menangani keterlambatan Apple di AI, termasuk integrasi model Gemini Google untuk Siri yang tertunda, dan meluncurkan iPhone lipat pertama pada September. Dengan Cook tetap sebagai ketua eksekutif, Ternus harus membuktikan bahwa seorang insinyur perangkat keras dapat memimpin Apple di era AI, di mana perangkat lunak menjadi semakin kritis.

marsbit3j yang lalu

CEO Baru dengan 25 Tahun Pengalaman di Bidang Hardware, Memimpin Apple Senilai 4 Triliun

marsbit3j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow