Penulis: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Kompilasi: Luffy, Foresight News
Judul asli: Membantu Turki Membekukan Aset Senilai 1 Miliar Dolar, Jalan Kepatuhan Tether Telah Berubah
Pada 30 Januari, otoritas Turki mengumumkan pembekuan aset atas nama Veysel Sahin senilai lebih dari 500 juta dolar AS. Sahin dituduh mengoperasikan platform perjudian ilegal dan diduga terlibat pencucian uang. Jaksa Kepala Istanbul mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya, atas permintaan pemerintah Turki, yang melaksanakan operasi pembekuan ini.
Perusahaan ini adalah Tether Holdings SA, penerbit stablecoin USDT dengan kapitalisasi pasar mencapai 185 miliar dolar AS. Baru-baru ini, perusahaan ini aktif membantu berbagai pemerintah di seluruh dunia dalam memerangi berbagai aktivitas kriminal terkait cryptocurrency, mencakup pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi.
CEO Tether, Paolo Ardoino, dalam wawancara baru-baru ini dengan Bloomberg News, menyatakan: "Aparat penegak hukum menemui kami, memberikan informasi terkait, kami memverifikasi informasi tersebut, lalu mengambil tindakan sesuai hukum negara setempat. Kami mengikuti proses ini saat bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, FBI, dan lembaga lainnya."
Tether tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus ini. Bloomberg gagal menghubungi Sahin. Seorang pejabat Turki juga menolak untuk mengungkapkan nama perusahaan yang disebutkan dalam pernyataan jaksa.
Aset senilai 460 juta euro (sekitar 544 juta dolar AS) yang dibekukan ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum besar-besaran di Turki, di mana total aset yang telah dibekukan dalam kasus ini melebihi 1 miliar dolar AS. Menurut laporan televisi Turki NTV, beberapa hari setelah pengumuman pembekuan aset Sahin, orang lain sedang diselidiki karena diduga melakukan pencucian uang dan perjudian ilegal, dan aset kriptonya senilai 500 juta dolar AS juga dibekukan. Namun, saat ini belum jelas apakah pembekuan aset ini melibatkan token yang diterbitkan oleh Tether.
Seorang pejabat Turki yang tidak ingin disebutkan namanya, menerima wawancara Bloomberg mengenai urusan hukum sensitif, mengungkapkan bahwa otoritas menemukan "jejak keuangan" dari pendapatan yang diduga ilegal ini dengan melacak aliran dana dan menganalisis aset kripto, dan menyatakan bahwa di masa depan akan menerapkan tindakan pembekuan aset serupa terhadap orang-orang yang terlibat dalam sistem perjudian ilegal dan pembayaran.
Bagi Tether, operasi pembekuan ini hanyalah salah satu dari operasi pembekuan dana yang semakin meningkat, yang juga menyoroti raksasa cryptocurrency ini yang terus meningkatkan upaya kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum global.
Laporan yang dirilis oleh perusahaan analisis Elliptic pada bulan Januari menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2025, Tether dan pesaingnya Circle Internet Group Inc. telah memasukkan sekitar 5.700 dompet ke dalam daftar hitam, melibatkan aset sekitar 2,5 miliar dolar AS, sedangkan dua tahun lalu angka ini dapat diabaikan. Saat dibekukan, tiga perempat dari dompet tersebut memegang USDT.
Arda Akartuna, Kepala Intelijen Ancaman Kripto untuk wilayah Asia-Pasifik di Elliptic, mengatakan: "Seiring dengan percepatan aplikasi legal cryptocurrency dan proses integrasi pembayaran global, penggunaan ilegal juga meningkat, yang mendorong penerbit stablecoin untuk lebih aktif melakukan intervensi."
Tether sering kali menyuarakan upayanya dalam memerangi aktivitas kriminal, termasuk dalam komunikasi yang menarik calon investor. Perusahaan ini sedang mencari pendanaan dengan valuasi tertinggi 500 miliar dolar AS. Menurut situs webnya, Tether telah membantu departemen penegak hukum di 62 negara menangani lebih dari 1.800 kasus, membekukan USDT senilai 3,4 miliar dolar AS yang terkait dengan aktivitas yang diduga ilegal.
Nathan McCauley, Pendiri Bersama dan CEO Anchorage Digital Bank, mitra Tether, dalam sebuah wawancara mengatakan: "Mereka (Tether) sangat kooperatif, di antara penerbit stablecoin, perusahaan ini memiliki 'reputasi terbaik yang diakui' di kalangan lembaga penegak hukum."
Anchorage adalah penerbit USAT, stablecoin dolar AS yang patuh dari Tether. Token ini diluncurkan pada akhir Januari, menandai kembalinya Tether ke pasar AS.
Ini merupakan perubahan besar dibandingkan dengan situasi beberapa tahun lalu ketika hubungan Tether dan regulator AS tegang. Setelah berselisih dengan regulator pada tahun 2018, Tether pada dasarnya meninggalkan pasar AS dan pada tahun 2021 membayar 41 juta dolar AS untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka melaporkan cadangan secara tidak benar.
Namun, pemerintahan kedua Trump menyambut industri cryptocurrency. Tahun lalu, Ardoino bersama beberapa eksekutif lainnya menghadiri upacara penandatanganan undang-undang pengaturan stablecoin oleh Presiden Trump.
Meski begitu, USDT Tether terus diawasi oleh regulator karena digunakan secara luas oleh pelaku kejahatan.
Pada 9 Januari, Kantor Jaksa Federal Distrik Timur Virginia AS mengumumkan dakwaan terhadap seorang warga Venezuela karena menggunakan USDT untuk mencucikan uang senilai 1 miliar dolar AS. Laporan terbaru dari Elliptic menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran pernah membeli lebih dari 500 juta dolar AS dalam USDT untuk meredakan krisis moneter dan menghindari sanksi AS.
Buronan Turki Sahin dituduh memimpin organisasi yang mencucikan uang untuk platform perjudian online ilegal. Menurut media lokal, Sahin dihukum 10 tahun penjara pada tahun 2017, dibebaskan pada tahun 2023, dan sebulan kemudian dihukum lagi 21 tahun penjara. Saat ini keberadaannya tidak diketahui, tetapi kantor berita resmi Turki Anadolu Agency melaporkan pada 30 Januari bahwa "otoritas terkait sedang memajukan proses hukum untuk mengekstradisinya kembali ke Turki".
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Grup Komunikasi TG Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Langganan TG Bitpush: https://t.me/bitpush
