Ditulis oleh: Nicky, Foresight News
Situs web Caixin menerbitkan sebuah artikel pada 11 Juni dengan judul "Bos Wanita Dunia Kripto Ditipu 60 Juta Yuan di AS, Bagaimana Cara Saudara 'Keluarga Kerajaan Timur Tengah' Ini Mengatur Permainannya?". Melalui petunjuk dalam artikel tersebut, kami menyelidiki kisah tentang "bos wanita dunia kripto" Lyu XX ini di dunia cryptocurrency.
Menurut laporan Caixin, seorang pengusaha wanita kaya dari dunia kripto Tiongkok menjadi korban penipuan investasi di Amerika Serikat, dengan kerugian melebihi 9,4 juta dolar AS (sekitar 60 juta yuan RMB). Orang tersebut adalah CEO sebuah perusahaan teknologi hashpower di wilayah barat daya Tiongkok, Lyu XX, yang kolam penambangannya pada puncaknya diklaim pernah menguasai sekitar 9% dari total hashrate Bitcoin global.
Laporan tersebut menyebutkan, dua saudara laki-laki Al Zubair yang mengaku memiliki latar belakang "Keluarga Kerajaan Timur Tengah" melakukan penipuan dengan memalsukan identitas. Salah satunya mengaku sebagai "menantu keluarga kerajaan Timur Tengah", dan mengklaim menguasai dana keluarga Timur Tengah, hubungan bisnis internasional, serta sumber daya pemerintah daerah AS; yang lain meniru karakter dari serial TV AS "Billions", dikemas sebagai manajer hedge fund. Keduanya juga berhasil menghubungi dan mempengaruhi kepala staf walikota East Cleveland, Ohio, AS, Michael Smedley, dan akhirnya mengarahkan Lyu XX untuk menandatangani kontrak pengembangan tambang kripto.
Lyu XX dalam laporan tersebut adalah seorang bos wanita kelahiran 1980-an bernama Lyu Yongshuang (Fiona Lyu). Perusahaan yang dia dirikan, Chengdu Wanyou Hashpower Technology Co., Ltd. (Valarhash), memiliki dua kolam penambangan yaitu 1THash dan Bytepool.
Menurut laporan Caixin, Lyu Yongshuang lahir di Ningbo pada tahun 1980-an. Sebelum memasuki industri cryptocurrency, jejak hidupnya sama sekali tidak terkait dengan keuangan atau teknologi. Di masa mudanya dia berbisnis perdagangan internasional, kemudian mendirikan sebuah agen perjalanan wisata khusus, dan merupakan penggemar berat wisata alam terbuka, menyelam, dan berlayar. Dalam sebuah wawancara tahun 2020, dia menyebutkan bahwa dari tahun 2008 hingga 2018, selama sepuluh tahun, dia menghabiskan waktu lebih dari setengah tahun setiap tahunnya untuk bepergian, menjelajahi berbagai penjuru dunia.
Menurut laporan TokenInsight sebelumnya, pada tahun 2013 dia secara tidak sengaja mengenal Bitcoin, dan langsung terjun ke industri baru ini. Saat itu, penambangan cryptocurrency di Tiongkok masih berada pada tahap awal, dan para penambang harus pergi jauh ke pedalaman barat daya untuk mencari sumber daya listrik tenaga air yang murah. Lyu Yongshuang mengenang, dia adalah salah satu orang pertama yang pergi ke Sichuan untuk "mencari listrik", "Kondisi saat itu sangat sulit, tetapi biaya listrik murah, keuntungan tinggi, semua orang sangat bersemangat."
Pada tahun 2016, dia mulai secara resmi membangun tambangnya sendiri; dari tahun 2017 hingga 2018, beralih ke penjualan mesin penambang; pada Juli 2019, dia mendirikan Chengdu Wanyou Hashpower Technology Co., Ltd., menjabat sebagai CEO, mengintegrasikan bisnisnya menjadi platform komprehensif yang mencakup operasi kolam penambangan, pembangunan tambang, penitipan mesin penambang, dan perdagangan hashpower. Pada Desember tahun yang sama, perusahaan mengadakan konferensi peluncuran produk baru di Chengdu, secara resmi meluncurkan dua merek kolam penambangan 1THash dan Bytepool serta platform perdagangan kontrak hashpower 1TMine.
Pada puncaknya di paruh pertama tahun 2020, 1THash berada di peringkat ke-7 kolam penambangan Bitcoin global, Bytepool peringkat ke-11, dan kedua kolam tersebut secara gabungan menguasai sekitar 9% dari total hashrate Bitcoin global. Saat itu ini adalah angka yang cukup mengejutkan, berarti dari setiap 100 Bitcoin yang dihasilkan secara global, sekitar 9 mengalir ke kolam penambangannya.
Sebuah Larangan dan Titik Balik Nasib
Pada 21 Mei 2021, Komite Stabilitas Keuangan Dewan Negara mengadakan pertemuan ke-51, dengan tegas mengusulkan "mengambil tindakan terhadap penambangan dan perdagangan Bitcoin".
Pertengahan Juni, Komisi Pengembangan dan Reformasi Provinsi Sichuan dan Administrasi Energi Provinsi Sichuan bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan, meminta perusahaan pembangkit listrik untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi mandiri, serta segera menghentikan pasokan listrik ke perusahaan "penambangan" mata uang virtual. Bagi para penambang di Sichuan, ini adalah pukulan paling mematikan. Sichuan adalah daerah konsentrasi penambangan terbesar di Tiongkok, harga listrik tenaga air selama musim hujan serendah 0,2-0,3 yuan per kilowatt-jam, merupakan salah satu sumber daya listrik termurah di dunia.
Menurut laporan Caixin, Lyu Yongshuang kemudian mengatakan kepada teman-temannya, itu adalah hari-hari yang "sangat mengkhawatirkan". Perusahaannya memiliki 9 pusat data yang tersebar di Tiongkok, AS, Kanada, Rusia, Swedia, dan tempat lain, tetapi beberapa tambang besar di dalam negeri adalah sumber hashrate inti. "Dalam semalam, ribuan mesin penambang terpaksa berhenti beroperasi, ratusan kontainer menunggu untuk dikirim keluar, setiap hari uang dibakar."
Sumber gambar: Caixin
Dia akhirnya memilih Amerika Serikat sebagai pemberhentian pertama untuk ekspansi ke luar negeri. Namun, ketika dia membawa ratusan kontainer mesin penambang menyeberangi lautan dan mencari tempat baru di Ohio, AS, yang menunggunya adalah sebuah skema penipuan yang dirancang dengan sangat matang.
Menurut laporan Caixin, pada Juli 2021, melalui perkenalan perantara, dia berkenalan dengan Zubair Al Zubair, seorang pria yang mengaku sebagai "menantu keluarga kerajaan Uni Emirat Arab", mengklaim menguasai dana keluarga Timur Tengah dan sumber daya pemerintah daerah AS. Zubair merekomendasikan kepadanya sebuah properti industri yang terletak di East Cleveland, Ohio, yaitu Taman Nela (Nela Park), mengklaim dapat menyediakan listrik dengan harga murah 0,04 dolar AS per kilowatt-jam.
Pada 11 Agustus 2021, di balai kota East Cleveland, Ohio, sebuah upacara penandatanganan yang tampak resmi digelar. Disaksikan oleh pejabat kota termasuk walikota saat itu Brandon King, Lyu Yongshuang dengan penuh harapan menandatangani kontrak pengembangan tambang cryptocurrency. Dia membayar 3 juta dolar AS kepada perusahaan Zubair "Dubai Bridge", dan mentransfer angsuran pertama 1 juta dolar AS dari rekening Hong Kong.
Sumber gambar: Caixin
Namun, ini hanyalah awal dari sebuah skema penipuan yang dirancang dengan matang. Faktanya, Zubair dan adiknya Muzamil adalah warga negara AS asli, tidak memiliki hubungan apa pun dengan keluarga kerajaan Timur Tengah. Status kakak laki-laki yang mengaku sebagai "menantu" sepenuhnya palsu; gelar "manajer hedge fund" yang diklaim adik laki-laki, diperoleh dengan "belajar sendiri" melalui menonton video di YouTube dan mengikuti serial TV AS "Billions".
Dalam pergaulan selanjutnya, Zubair menjalin "hubungan pribadi yang erat" dengan Lyu Yongshuang. Dalam pandangan Lyu Yongshuang, hubungan ini bersifat romantis. Jaksa penuntut kemudian menyatakan, hubungan pribadi semacam ini adalah bagian dari modus penipuan Zubair, dengan tujuan mengurangi kemungkinan korban mempertanyakan klaimnya.
Penipuan ini akhirnya menyebabkan Lyu Yongshuang kehilangan lebih dari 9,4 juta dolar AS (sekitar 60 juta yuan RMB), termasuk uang kontrak dan 1067 mesin penambang (dijual seharga 6,17 juta dolar AS) yang kemudian ditipu oleh adik Zubair dan dijual ke Kanada. Sedangkan upacara penandatanganan di kantor walikota itu, hanyalah jaminan palsu yang diperoleh Zubair dengan menyuap kepala staf walikota Michael Smedley.
Pada Mei 2026, Departemen Kehakiman AS mengumumkan putusan: Zubair dijatuhi hukuman penjara 24 tahun, Muzamil 23 tahun, Smedley 8 tahun. Lyu Yongshuang muncul dalam kasus ini dengan kode "Korban 2".
Perkara Hukum Lain di Dalam Negeri
Bersamaan dengan Lyu Yongshuang yang terjerat penipuan di AS, dia juga menghadapi perselisihan hukum lain di dalam negeri, yaitu tuntutan hukum dengan perusahaan anak dari perusahaan terdaftar A-share ST Zhongchang (600242.SH), Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd.
Sumber gambar: Shanghai Securities News
Menurut laporan sebelumnya dari Economic Observer dan Jiemian News, pemicu peristiwa ini adalah ketua dewan direksi ST Zhongchang saat itu, Li Qunnan. Pada periode Januari hingga September 2021, Li Qunnan diduga menyalahgunakan dana perusahaan terdaftar untuk membeli mesin penambang Bitcoin dan membayar biaya penitipan terkait, dengan total mencapai 53,5472 juta yuan. Di antaranya, perusahaan mengeluarkan 30 juta yuan untuk membeli server (mesin penambang Bitcoin) dari Chengdu Wanyou Hashpower. Pembelian-pembelian ini diungkapkan dalam laporan tengah tahun 2021 sebagai "aset tetap perusahaan digunakan untuk operasi nyata", tetapi audit menemukan bahwa dana terkait tidak benar-benar membentuk aset dalam pembukuan perusahaan.
Dalam konteks ini, manajemen baru ST Zhongchang, untuk memulihkan kerugian, atas nama Shanghai Jincai menggugat Chengdu Wanyou Hashpower pada April 2022, meminta pembatalan "Kontrak Layanan Teknologi Komputasi" yang ditandatangani kedua belah pihak pada 1 April 2021, dan pengembalian harga kontrak sebesar 19,2965 juta yuan.
Pada Oktober 2022, Pengadilan Rakyat Distrik Industri Teknologi Tinggi Chengdu menjatuhkan putusan tingkat pertama: kontrak dinyatakan tidak valid karena melibatkan kegiatan "penambangan" Bitcoin, Chengdu Wanyou Hashpower harus mengembalikan 19,2965 juta yuan dalam waktu sepuluh hari. Setelah perusahaan mengajukan banding, pengadilan tingkat dua mempertahankan putusan asli.
Proses tuntutan hukum ini, dari pendaftaran hingga putusan akhir, berlangsung hampir bersamaan dengan pengalaman Lyu Yongshuang yang tertipu di AS. Di satu sisi, 9,4 juta dolar AS di luar negeri hilang tak berbekas, di sisi lain, hampir 20 juta yuan dana kontrak di dalam negeri diputuskan untuk dikembalikan. Di bawah pukulan ganda ini, "Ratu Tambang" yang pernah menguasai 9% dari total hashrate Bitcoin global ini, memasuki momen tergelap dalam hidupnya.
