ED Menggerebek Beberapa Lokasi di India Terkait Perusahaan Investasi Kripto Palsu

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2025-12-31Terakhir diperbarui pada 2025-12-31

Abstrak

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) menggerebek 9 lokasi di Chandigarh dan Haryana terkait perusahaan investasi crypto palsu "Crypto World Trading Company". Perusahaan ini diduga menipu banyak investor dengan meminta investasi minimal ₹8.000. ED menyita bukti digital, dokumen, membekukan 18 rekening bank (senilai ₹22.38 lakh), uang tunai ₹4 lakh, dan properti senilai ₹3 crore. Dana korban dialihkan ke dompet crypto di Binance lalu dipindahkan ke rekening keluarga dan rekan untuk membeli properti. Operasi ini dilakukan berdasarkan laporan polisi Haryana yang menyebut empat tersangka. Insiden ini terjadi di tengah volatilitas pasar crypto global, dan mengingatkan investor untuk berhati-hati serta melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) menggerebek beberapa lokasi di Chandigarh dan Haryana, India, karena keterkaitannya dengan Crypto World Trading Company. Perusahaan yang dirancang sebagai firma investasi kripto palsu ini diduga telah menipu banyak investor yang sebagian besar berasal dari wilayah Haryana utara. Penyidikan oleh ED sedang berlangsung, namun detail sejauh ini cukup mencemaskan.

ED Menggerebek Lokasi di Haryana dan Chandigarh

Sebanyak 9 lokasi digerebek oleh ED di seluruh Haryana dan Chandigarh, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) 2002. Operasi penggeledahan secara khusus dilakukan di Kurukshetra, Ambala, Chandigarh, dan Karnal, setelah keterkaitan perusahaan investasi kripto palsu tersebut dengan penipuan investor senilai crores Rupee terungkap.

Otoritas sejauh ini telah menyita beberapa bukti digital dan dokumen yang memberatkan. Pejabat juga telah membekukan 18 rekening bank, yang diduga memiliki hasil kejahatan senilai sekitar ₹22,38 lakh. Selain itu, ED telah menyita uang tunai sebesar ₹4 lakh dan properti tidak bergerak senilai hampir ₹3 crore.

Laporan menyebutkan bahwa uang tersebut diambil dari korban secara tunai, yang kemudian diminta untuk berinvestasi dalam kelipatan ₹8.000.

Alasan Penggerebekan ED

ED bertindak berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh polisi Haryana. FIR menyebutkan Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar, dan Pawan Kumar, beserta cara mereka memikat investor untuk berinvestasi di Crypto World Trading Company. Banyak investor yang tertipu dan akhirnya mentransfer uang ke dompet kripto mereka di Binance.

Uang yang diterima kemudian dilapisi (layering) ke dalam rekening bank anggota keluarga mereka, plus rekan-rekan. Terdakwa dalam kasus ini, menurut laporan, menggunakan dana ini untuk membeli properti tidak bergerak atas nama anggota keluarga mereka.

Volatilitas di Pasar Kripto

Penggerebekan oleh ED terjadi pada saat pasar kripto sedang mengalami volatilitas sedang hingga tinggi. Token-top seperti BTC dan ETH sedang berusaha memulihkan tonggak sejarah kunci masing-masing di level $90k dan $3k. Pasar kripto global berada di bawah tanda $3 triliun, dengan Indeks Altcoin dan FGI mencatat 20 dan 32 poin dalam peringkat mereka, berlaku dalam urutan yang sama.

Insiden Crypto World Trading Company dapat memperlambat pertumbuhan yang diantisipasi dari pasar kripto pada tahun 2026. Disarankan untuk berinvestasi dalam kripto hanya setelah penelitian menyeluruh dan penilaian risiko.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Tether dan Circle Mencetak USDC dan USDT, Apa yang Sedang Dirahasiakan?

Pertanyaan Terkait

QApa yang dilakukan Direktorat Penegakan Hukum (ED) di India terkait perusahaan investasi crypto palsu?

AED menggerebek 9 lokasi di Chandigarh dan Haryana yang terkait dengan Crypto World Trading Company, sebuah perusahaan investasi crypto palsu yang diduga menipu banyak investor.

QBerapa banyak uang yang berhasil dibekukan dan disita oleh ED dalam penggerebekan ini?

AED membekukan 18 rekening bank dengan total sekitar ₹22,38 lakh, menyita uang tunai ₹4 lakh, dan properti tidak bergerak senilai hampir ₹3 crore.

QSiapa saja yang disebutkan dalam FIR kepolisian Haryana sebagai tersangka dalam kasus penipuan ini?

AFIR menyebutkan nama Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar, dan Pawan Kumar sebagai pihak yang memikat investor untuk berinvestasi di perusahaan palsu tersebut.

QBagaimana para tersangka diduga melakukan pencucian uang dari aktivitas penipuan ini?

AUang dari korban dialihkan ke dompet crypto di Binance, kemudian dilapisi (layering) ke rekening bank keluarga dan rekan mereka, serta digunakan untuk membeli properti tidak bergerak atas nama anggota keluarga.

QApa dampak yang mungkin terjadi dari insiden penipuan crypto ini terhadap pasar crypto India?

AInsiden ini berpotensi memperlambat pertumbuhan pasar crypto yang diantisipasi pada tahun 2026, dan mengingatkan pentingnya penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi di crypto.

Bacaan Terkait

Dari Korea Selatan ke AS: Berkat AI, Pekerjaan Kerah Biru Makin Diminati

AI sedang mengubah logika pasar tenaga kerja secara global. Di Amerika Serikat dan Korea Selatan, gelar sarjana empat tahun semakin kehilangan daya tarik, sementara profesi kerah biru seperti teknisi listrik, tukang las, dan tukang ledeng mengalami peningkatan permintaan dan gaji yang signifikan. Data menunjukkan, pada Juni 2025, pendapatan sekolah kejuruan di AS naik 11,4%, sementara PHK karena AI mencapai rekor tertinggi. Generasi Z semakin mempertimbangkan pekerjaan kerah biru karena dianggap lebih tahan terhadap otomatisasi AI. Gaji di bidang ini kini setara atau bahkan melampaui profesi yang membutuhkan gelar sarjana. Di Korea, lulusan sekolah menengah kejuruan semikonduktor sangat dicari, dengan sebagian besar langsung diterima bekerja. Kekurangan tenaga terampil diperparah oleh gelombang pensiun dan ekspansi infrastruktur, seperti pusat data. Perusahaan seperti JPMorgan, Meta, dan Lowe's berinvestasi besar-besaran dalam program pelatihan. Namun, tantangan tetap ada dalam mengubah persepsi masyarakat yang lama memandang rendah pendidikan kejuruan. Para ahli menekankan perlunya upaya aktif dari industri untuk memperkenalkan peluang nyata dalam karir teknis kepada generasi muda.

marsbit27m yang lalu

Dari Korea Selatan ke AS: Berkat AI, Pekerjaan Kerah Biru Makin Diminati

marsbit27m yang lalu

Dari TPU ke Agent yang Berevolusi Sendiri: Bagaimana Jeff Dean Menilai Langkah Selanjutnya AI

Jeff Dean, Kepala Ilmuwan AI di Google, membagikan pandangannya tentang arah perkembangan AI dalam wawancara di YC Startup School 2026. Ia menekankan bahwa tahap berikutnya AI bukan hanya tentang melatih model yang lebih pintar, tetapi membangun sistem yang memungkinkan AI bekerja jangka panjang, terus mencoba, memvalidasi otomatis, dan mengakumulasi kemampuan. **Tren Utama AI:** * **Perubahan Fokus:** Kompetisi AI bergeser dari "siapa yang memiliki model lebih besar" ke "siapa yang dapat mengorganisir kecerdasan dengan lebih baik." * **Kemampuan Agent:** Kemampuan AI kini mendekati insinyur pemula dan berkembang pesat dalam tugas kompleks dan alur kerja panjang. * **Otomatisasi Penelitian:** Sistem AI akan semakin banyak digunakan untuk meningkatkan sistem AI itu sendiri melalui eksperimen otomatis dan evaluasi. **Peluang dan Tantangan:** * **Peluang Startup:** Tim kecil dapat bersaing dengan fokus pada bidang spesifik di mana model umum gagal (tingkat keberhasilan ~1%). Peluang terletak pada data milik pribadi, alat evaluasi khusus, atau model domain-spesifik. * **Tantangan Teknis:** Biaya utama dalam sistem AI saat ini adalah **perpindahan data**, bukan komputasi. **Latensi rendah** dan **efisiensi energi** sangat penting untuk pengambilan keputusan real-time dan agen yang berjalan lama. * **Rekayasa Konteks:** Kunci untuk sistem AI yang berguna terletak pada organisasi konteks—alat, memori, lingkungan eksekusi, dan mekanisme umpan balik—bukan hanya modelnya sendiri. **Keterampilan (skills)** yang dikodekan menjadi aset berharga. **Saran untuk Inovasi:** * **Prinsip Pertama:** Tantang asumsi yang ada dan hitung kembali batasan dari sudut pandang prinsip pertama. * **Spesifikasi yang Jelas:** Ketika kode menjadi murah, **spesifikasi yang jelas**, **selera (taste)** dalam memilih masalah, dan **standar penerimaan** menjadi lebih berharga. * **Metode Ilmiah Terotomatisasi:** AI dapat mempercepat siklus penemuan dengan mengotomatisasi proposal eksperimen dan membuat verifikasi yang cepat dan murah. Pada intinya, di era AI, kemampuan langka yang paling berharga tetaplah **kemampuan untuk melihat dan mendefinisikan masalah dengan jelas.**

marsbit27m yang lalu

Dari TPU ke Agent yang Berevolusi Sendiri: Bagaimana Jeff Dean Menilai Langkah Selanjutnya AI

marsbit27m yang lalu

Qualcomm: Kegilaan AI Reda, Kapan Ponsel Keluar dari Kemelut?

Qualcomm merilis laporan keuangan Q3 2026 (hingga Juni 2026) dengan hasil yang datar. Pendapatan $9.95 miliar turun 4% tahun-ke-tahun, meskipun melampaui ekspektasi pasar. Margin kotor turun menjadi 53.1%, terdampak kenaikan biaya memori dan komponen lainnya. **Kinerja Segmen Utama:** * **Ponsel:** Pendapatan turun 19.6% menjadi $5.09 miliar, terdampak penurunan pengiriman ponsel Android (selain Apple) dan tren OEM yang menggunakan platform lama untuk menekan biaya. * **Mobil:** Melonjak 61% menjadi $1.59 miliar, didorong Snapdragon Digital Chassis. * **IoT:** Tumbuh 9% menjadi $1.83 miliar. Panduan untuk Q4 2026 memperkirakan pendapatan $9.7-10.5 miliar, namun EPS diproyeksikan lebih rendah dari perkiraan pasar. **Tantangan & Strategi:** Pasar ponsel yang lemah dan tekanan biaya tetap menjadi beban. Sementara itu, Qualcomm berupaya mendiversifikasi ke **data center AI**, dengan rencana mencakup Akselerator AI, CPU komersial, chip kustom, dan produk konektivitas. Perusahaan menargetkan pendapatan data center $5 miliar pada FY2027 dan $15 miliar pada FY2029. Namun, bisnis ini belum berkontribusi signifikan saat ini, dan kekhawatiran pasar terhadap kelangsungan pengeluaran AI telah menyebabkan koreksi harga saham. Analis memandang prospek data center sebagai "opsi" masa depan, sementara nilai saat ini lebih bergantung pada pemulihan bisnis tradisional.

marsbit30m yang lalu

Qualcomm: Kegilaan AI Reda, Kapan Ponsel Keluar dari Kemelut?

marsbit30m yang lalu

Eksploitasi Coldcard Memicu Pelarian Bitcoin, Konsolidasi Kripto 'Bullish': Hodler's Digest, 2 Agustus

Eksploitasi dompet hardware Coldcard menyebabkan kerugian sekitar 1.367 BTC ($88,6 juta) dan memicu kepanikan di kalangan pemegang Bitcoin kecil, mendorong mereka untuk memindahkan aset ke bursa terpusat. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam transfer Bitcoin di bawah 1 BTC. Sementara itu, di ranah regulasi, tenggat waktu untuk "Clarity Act" AS hampir habis dengan berbagai perselisihan politik yang belum terselesaikan, terutama terkait aturan etika dan penanganan keuntungan crypto Donald Trump. Laporan keuangan kuartal kedua dari perusahaan crypto seperti Coinbase dan MicroStrategy menunjukkan hasil yang kurang baik, dengan MicroStrategy mencatat kerugian besar karena valuasi Bitcoin yang turun. Namun, analis ARK Invest menyatakan fase konsolidasi industri crypto saat ini justru sangat bullish, dengan pendapatan terkonsentrasi pada sedikit protokol dominan seperti Hyperliquid dan Pump.fun. Laporan lain mengungkapkan Piala Dunia 2026 menghasilkan volume pasar prediksi berbasis blockchain senilai $20 miliar. Harga Bitcoin dan Ether turun sekitar 3% dalam seminggu, dengan Cardano (ADA) menjadi penguat terbesar di antara 100 kripto teratas. Grayscale memperkirakan harga Bitcoin mungkin telah mencapai titik terendah lebih awal dari siklus tradisionalnya. Berita buruk (FUD) minggu ini termasuk tuduhan terhadap pendiri Telegram Pavel Durov oleh Rusia dan Australia, serta laporan pemutusan hubungan kerja karyawan Pump.fun tepat sebelum mereka menerima token bernilai jutaan dolar.

cointelegraph47m yang lalu

Eksploitasi Coldcard Memicu Pelarian Bitcoin, Konsolidasi Kripto 'Bullish': Hodler's Digest, 2 Agustus

cointelegraph47m yang lalu

BERITA TERBARU: Donald Trump Berikan Pernyataan Tegas Terkait Iran! Dia Menghentikan Serangan

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Iran memintanya untuk menunda serangan militer yang direncanakan. Trump menyatakan bahwa operasi terhadap Iran akan sangat besar dan kuat, namun ia menangguhkan rencana serangan setelah negara-negara di kawasan itu meminta waktu untuk negosiasi diplomatik. Sekutu di kawasan dipercaya mendekati kesepakatan, dengan tahap pertama fokus pada keamanan dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Trump menyatakan bahwa begitu hal ini disepakati, perundingan tentang program nuklir Iran akan dimulai. Selat Hormuz merupakan titik transit vital untuk pengangkutan minyak dan LNG dunia, dan konflik militer di wilayah ini dapat berdampak signifikan pada harga energi dan perdagangan global. Trump juga mengumumkan bahwa negosiasi baru dengan Iran akan dimulai besok. Selain itu, ia mengomentari intervensi AS di pasar terkait Yen Jepang, menyatakan bahwa Washington selalu mendukung Tokyo dan juga memperoleh manfaat ekonomi dari aturan terkait.

cryptonews.ru2j yang lalu