Departemen Kehakiman AS [DOJ] berencana untuk membatalkan kasus pidana terhadap Matthew Goettsche, tersangka pendiri skema investasi mata uang kripto BitClub Network, dilaporkan oleh Bloomberg Law. Hal ini berpotensi mengakhiri salah satu penuntutan penipuan kripto yang berjalan terlama.
Laporan tindakan ini muncul hampir tujuh tahun setelah jaksa federal menuduh Goettsche dan beberapa terdakwa bersama mengoperasikan skema penambangan mata uang kripto global yang diduga menipu investor setidaknya $722 juta.
Meskipun DOJ dilaporkan sedang mempersiapkan untuk membatalkan kasus ini dengan praduga, belum ada permohonan pembatalan yang muncul di daftar pengadilan publik pada saat penulisan.
Bloomberg: DOJ sedang mempersiapkan pembatalan penuntutan
Bloomberg Law melaporkan bahwa DOJ telah menginstruksikan jaksa di New Jersey untuk membatalkan dakwaan terhadap Goettsche dengan praduga. Ini berarti kasus tidak dapat diajukan kembali jika pengadilan menyetujui permintaan tersebut.
Menurut laporan tersebut, para pihak masih menyelesaikan persyaratan sebelum memberitahukan pengadilan.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pengacara Goettsche memberi tahu pengadilan pada 8 Juli bahwa mereka telah mencapai "kesepakatan prinsip untuk menyelesaikan dakwaan yang tertunda." Juru bicara DOJ mengatakan kepada Bloomberg bahwa departemen tersebut secara rutin meninjau penuntutan yang berjalan lama dan mencatat bahwa kasus ini telah tertunda selama tujuh tahun.
Juru bicara tersebut juga mengatakan pemerintah sedang memulihkan jumlah yang signifikan untuk korban dan menyangkal bahwa upaya lobi mempengaruhi keputusan tersebut.
BitClub menjadi salah satu skema Ponzi kripto terbesar yang diduga
Jaksa federal membuka segel dakwaan BitClub Network pada Desember 2019. Diduga bahwa Goettsche menciptakan dan mengoperasikan skema investasi penambangan mata uang kripto yang curang yang mengumpulkan setidaknya $722 juta dari investor di seluruh dunia.
Jaksa menduga bahwa para terdakwa memanipulasi pendapatan penambangan yang mereka tampilkan kepada investor sambil menggunakan dana peserta baru untuk menopang operasi.
Dakwaan tersebut juga mencakup pesan internal di mana jaksa menduga anggota skema tersebut membahas tentang membesarkan angka penambangan.
Mereka juga menyebut calon investor dengan istilah yang merendahkan, berargumen bahwa komunikasi tersebut menunjukkan pengetahuan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara curang.
Kasus terhadap terdakwa lain berlanjut
Pembatalan yang dilaporkan tidak akan menghapus penuntutan BitClub yang lebih luas.
Beberapa terdakwa bersama telah mengaku bersalah atas pelanggaran yang terkait dengan skema tersebut. Pada tahun 2022, Gordon Brad Beckstead membuat perjanjian pengakuan bersalah dengan DOJ.
Dia setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan pelanggaran terkait pajak yang timbul dari perannya dalam mencuci hasil keuntungan BitClub dan membantu pengembalian pajak yang palsu.
Oleh karena itu, tindakan yang dilaporkan tampaknya terbatas pada penuntutan terhadap Goettsche daripada menandakan berakhirnya semua tindakan penegakan hukum yang berasal dari penyelidikan BitClub.
Ringkasan Akhir
- Bloomberg Law melaporkan bahwa DOJ berencana untuk membatalkan kasus pidana terhadap tersangka pendiri BitClub, Matthew Goettsche, dengan praduga.
- Kasus BitClub Network diduga sebagai penipuan penambangan kripto senilai $722 juta. Sementara itu, penuntutan terhadap beberapa terdakwa bersama telah menghasilkan pengakuan bersalah.
