Kejahatan Kripto Terpukul Keras: $700 Juta Dibekukan oleh Satuan Tugas DOJ

bitcoinistDipublikasikan tanggal 2026-04-25Terakhir diperbarui pada 2026-04-25

Abstrak

Pemerintah AS membekukan lebih dari $700 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban Amerika. Sebuah gugus tugas penegak hukum AS menyita lebih dari 500 situs web investasi palsu dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua warga negara China, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, yang diduga menjalankan skema penipuan di kompleks Shunda, Burma. Kementerian Luar Negeri AS juga menawarkan hadiah $10 juta untuk informasi yang mengganggu operasi pusat penipuan Tai Chang. Selain itu, polisi Singapura, bekerja sama dengan pertukaran crypto dan perusahaan analitik blockchain, berhasil mencegah kerugian potensial senilai $2,86 juta. Transaksi blockchain yang dapat dilacak semakin dimanfaatkan untuk memerangi kejahatan kripto, yang pada 2025 saja menyebabkan kerugian lebih dari $20 miliar bagi korban AS.

Sebuah satuan tugas penegak hukum AS menyita ratusan situs web investasi palsu dan membuka surat perintah penangkapan terhadap dua tersangka yang terkait dengan kompleks penipuan kripto di Burma.

Hadiah AS untuk Informasi Pusat Penipuan

Departemen Luar Negeri AS menawarkan $10 juta kepada siapa saja yang membantu mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma — sebuah hadiah yang menandakan betapa seriusnya Washington menangani masalah penipuan terindustrialisasi di Asia Tenggara.

Pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan tindakan luas pada Kamis oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan AS, yang mengatakan telah membekukan lebih dari $700 juta dalam kripto yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan korban Amerika.

Dana tersebut ditahan melalui kombinasi kerja sama sukarela dari bursa kripto dan proses hukum formal.

Situs Palsu, Saluran Telegram yang Disita, Dan Dua Surat Perintah Penangkapan

Jangkauan operasi melampaui pembekuan aset. Otoritas menutup lebih dari 500 situs web investasi penipuan yang telah digunakan untuk memancing korban menyetorkan cryptocurrency. Pengunjung yang mencoba mengakses domain tersebut sekarang melihat pemberitahuan penyitaan pemerintah.

Sebuah saluran Telegram juga disita. Laporan mengatakan saluran itu digunakan untuk merekrut pencari kerja yang tidak curiga ke pusat penipuan kripto yang beroperasi di Kamboja — sebuah taktik umum di Asia Tenggara, di mana para pedagang manusia menyamar sebagai pemberi kerja untuk memikat pekerja menjadi tenaga kerja paksa di kompleks penipuan.

Sumber: US DOJ

Dua warga negara Tiongkok, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, disebutkan dalam keluhan kriminal dan surat perintah penangkapan yang dibuka sebagai bagian dari operasi. Keduanya dituduh menjalankan skema penipuan investasi kripto di kompleks Shunda di Burma. Fasilitas itu disita oleh Tentara Pembebasan Nasional Karen pada November 2025.

Bursa Dan Perusahaan Blockchain Bergabung Dalam Perlawanan

AS tidak sendirian dalam bertindak pada hari Kamis. Kepolisian Singapura menjalankan operasi paralel selama sebulan dari pertengahan Maret hingga pertengahan April, bekerja sama dengan Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, dan perusahaan analitik blockchain TRM Labs dan Chainalysis.

BTCUSD saat ini diperdagangkan pada $78.076. Grafik: TradingView

Upaya itu menghentikan lebih dari $2,86 juta dalam kerugian potensial dan mencakup lebih dari 90 intervensi langsung dengan korban penipuan — beberapa melalui telepon, lainnya secara langsung.

Kesiapan platform kripto besar untuk bekerja sama dengan penegak hukum menandai pergeseran dalam bagaimana kasus-kasus ini ditangani. Transaksi blockchain dapat dilacak, dan transparansi itu semakin digunakan untuk melawan para penjahat yang mengandalkan kripto untuk kecepatan dan anonimitas.

Kerugian Mencapai Miliaran

Skala masalah ini sulit untuk dilebih-lebihkan. FBI menerima lebih dari satu juta pengaduan kejahatan cyber pada tahun 2025 saja, dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari $20 miliar.

$701 juta yang dibekukan pada hari Kamis, meskipun angka yang signifikan, mewakili sebagian kecil dari apa yang telah hilang.

Gambar unggulan dari Meta, grafik dari TradingView

Pertanyaan Terkait

QBerapa banyak uang kripto yang dibekukan oleh US Scam Center Strike Force dalam operasi ini?

ALebih dari $700 juta dalam mata uang kripto yang terhubung dengan penipuan investasi dibekukan.

QApa yang ditawarkan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk informasi yang mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma?

ADepartemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah sebesar $10 juta kepada siapa saja yang membantu mengganggu pusat penipuan Tai Chang di Burma.

QApa saja tindakan yang dilakukan dalam operasi penegakan hukum ini selain pembekuan aset?

ASelain pembekuan aset, otoritas menutup lebih dari 500 situs web investasi penipuan dan menyita saluran Telegram yang digunakan untuk merekrut korban.

QSiapa saja yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan yang dibuka dalam operasi ini?

ADua warga negara China, Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie, disebutkan dalam keluhan kriminal dan surat perintah penangkapan.

QBerapa banyak kerugian yang berhasil dihentikan oleh operasi polisi Singapura yang bekerja sama dengan pertukaran kripto?

AOperasi polisi Singapura berhasil menghentikan lebih dari $2,86 juta dalam kerugian potensial.

Bacaan Terkait

AI di Sisi Perangkat Apple Mendapatkan Penantang Gelap: Model Kognitif Pertama Lahir, 4B Menyamai GPT-5.4

Dalam industri AI yang dibebani biaya komputasi tinggi, model kognisi perangkat ujung menjadi terobosan baru. Perusahaan China Nextie meluncurkan model kognisi perangkat ujung pertama di industri, "Alpha", dengan 4B parameter. Dengan memisahkan pengetahuan dan kemampuan kognitif melalui pelatihan RL, model ini mencapai efek setara model besar triliunan parameter seperti GPT-5.4 dalam tugas kecerdasan kelompok, namun dengan konsumsi daya komputasi yang jauh lebih rendah. Alpha dapat dijalankan di perangkat seperti MacBook dan robot, mengubah struktur biaya dari token komputasi menjadi biaya listrik. Ini membuka skenario AI proaktif yang berkelanjutan dan otonom, bukan sekadar responsif. Didirikan oleh tim pendiri Microsoft XiaoIce, Nextie sebelumnya sukses dengan model 3.6B yang mengalahkan Llama 65B. Model kognitif ini dipandang sebagai infrastruktur kunci untuk mendorong aplikasi multi-agen cerdas kelompok, merekonstruksi model ekonomi AI dengan mengurangi rasio biaya GPU terhadap pendapatan.

marsbit1j yang lalu

AI di Sisi Perangkat Apple Mendapatkan Penantang Gelap: Model Kognitif Pertama Lahir, 4B Menyamai GPT-5.4

marsbit1j yang lalu

Hoskinson Klaim Cardano Dapat Melampaui Bitcoin Dengan Memecahkan Masalah Kepercayaan Crypto

Charles Hoskinson mengklaim bahwa tujuan jangka panjang Cardano bukan hanya sekadar bersaing di pasar kripto, tetapi untuk menjadi lapisan infrastruktur kepercayaan global. Dalam siaran langsung 8 Juni, pendiri Cardano itu berargumen bahwa nilai ADA bergantung pada kemampuan jaringan dalam mengurangi ketergantungan dunia pada pihak ketiga tepercaya, yang dapat membawanya melampaui Bitcoin. Hoskinson menyatakan bahwa krisis saat ini lebih dari sekadar pasar bear; ini adalah krisis eksistensial di mana kripto dipertanyakan relevansinya. Ia menekankan bahwa fungsi inti industri ini adalah mengurangi biaya kepercayaan dalam perdagangan global, yang mencapai ratusan miliar dolar per tahun melalui audit, asuransi, dan fungsi perantara lainnya. Solusi yang diajukan adalah "verifiable reflexivity," di mana sesuatu membawa bukti kebenarannya sendiri, seperti surat suara yang membuktikan keabsahannya. Blokchain berperan sebagai lapisan penyimpanan untuk transaksi semacam ini, sementara kontrak pintar dan bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proofs) menjadi mesinnya. Kripto, dalam kerangka ini, adalah sumber daya ekonomi untuk membayar infrastruktur terdesentralisasi. Hoskinson menguraikan empat persyaratan untuk Cardano: mesin desentralisasi melalui Ouroboros, model akuntansi UTXO yang diperluas, ekspansi modular seperti Hydra dan partner chains (contoh: Midnight), serta tata kelola terdesentralisasi yang mampu mengkhususkan diri. Tantangan tata kelola, termasuk fungsi eksekutif dan spesialisasi, masih perlu diperkuat. Ia menekankan bahwa Cardano harus mampu "menyembuhkan diri sendiri" dan bertahan bahkan tanpa kepercayaan pada pendirinya. Jika berhasil membangun sistem kepercayaan yang dapat diverifikasi, ADA berpotensi menjadi "mata uang kepercayaan global" dan melampaui Bitcoin. Pada saat berita, ADA diperdagangkan pada $0,16.

bitcoinist1j yang lalu

Hoskinson Klaim Cardano Dapat Melampaui Bitcoin Dengan Memecahkan Masalah Kepercayaan Crypto

bitcoinist1j yang lalu

Artikel Baru Arthur Hayes: Gelembung AI Menuju Ledakan, Pasar Kripto Tertekan Jangka Pendek

Artikel Arthur Hayes membahas potensi gelembung pasar AI yang mendekati titik pecah dan tekanan jangka pendek pada pasar kripto. Hayes berargumen bahwa harga minyak, yang sedang naik akibat ketegangan geopolitik antara AS dan Iran di Selat Hormuz, merupakan variabel kunci. Inflasi akibat kenaikan harga energi dapat mendorong calon presiden AS, Donald Trump, untuk mengambil sikap keras terhadap industri AI demi menarik suara pemilih, seperti menjanjikan regulasi dan pajak yang lebih ketat untuk pusat data dan perusahaan AI. Hal ini, ditambah dengan kenaikan biaya energi yang menggerogoti keuntungan perusahaan AI, serta tekanan dari penawaran saham IPO raksasa seperti SpaceX, Anthropic, dan OpenAI, dapat memicu koreksi besar-besaran di pasar saham AI. Hayes menunjukkan bahwa aliran dana likuiditas global dalam beberapa tahun terakhir telah terserap hampir seluruhnya ke sektor AI, bukan ke aset kripto seperti Bitcoin. Oleh karena itu, jika gelembung AI pecah, pasar kripto juga akan terkena dampak negatif dalam jangka pendek. Sebagai strategi, Hayes menyatakan telah melikuidasi saham-saham AI, mengurangi eksposur ke altcoin kripto (hanya mempertahankan Bitcoin dan Ethereum), dan beralih ke saham perusahaan energi yang diuntungkan dari tren kenaikan harga minyak. Dia memperkirakan Bitcoin akan mencapai titik terendah setelah koreksi pasar dan kemudian pulih ketika bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya sebagai respons terhadap gejolak finansial.

marsbit2j yang lalu

Artikel Baru Arthur Hayes: Gelembung AI Menuju Ledakan, Pasar Kripto Tertekan Jangka Pendek

marsbit2j yang lalu

Peta Jalan Masa Depan OpenAI: Membuat AI Menguntungkan Setiap Orang di Seluruh Dunia

Beberapa generasi sekali, teknologi baru muncul dan mengubah segalanya. AI saat ini menghadirkan fenomena serupa. Bukan tentang teknologinya sendiri, tetapi tentang apa yang dapat dilakukan orang dengannya: memahami tagihan medis, mempelajari keterampilan baru, merawat orang tua, hingga mendorong penemuan ilmiah. Seperti listrik di masa lalu yang awalnya untuk kenyamanan tetapi akhirnya memunculkan kemungkinan baru yang mendorong kemajuan, AI memiliki potensi serupa untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan manusia. Masa depan yang aman memerlukan distribusi kekuatan yang luas, bukan terpusat pada beberapa perusahaan atau pemerintah. AI harus melayani manusia, membantu mereka mencapai tujuan, dan manfaatnya harus dapat diakses oleh semua orang, di mana saja. OpenAI berkomitmen membangun AI yang melayani manusia. Otomasi penuh bukanlah tujuan; peran manusia dalam memberikan arahan, pertimbangan, dan nilai tetap sangat penting. Kemajuan pesat dalam penelitian AI, termasuk penggunaan AI untuk mempercepat penelitian itu sendiri (target signifikan pada 2028), justru membuat penilaian manusia dan kolaborasi publik semakin krusial. Koordinasi global juga akan semakin dibutuhkan. Tiga tujuan inti OpenAI adalah: 1. Membangun peneliti AI otomatis untuk mempercepat kemajuan dengan tetap terkendali dan bertanggung jawab. 2. Mempercepat perkembangan ekonomi melalui kemajuan ilmiah dan produktivitas, dengan memastikan manfaat dibagikan secara luas. 3. Menyediakan AGI pribadi untuk setiap orang di bumi, memberi mereka akses untuk mendapatkan manfaat dari teknologi transformatif ini sesuai pilihan mereka. OpenAI kini memasuki fase ketiga: mengubah kemampuan canggih menjadi alat yang melimpah, terjangkau, aman, dan mudah digunakan untuk semua orang dan organisasi. Distribusi kekuasaan yang luas adalah kunci masa depan yang lebih baik, tangguh, dan bebas. Jika dilakukan dengan benar, AI dapat menjadi landasan peningkatan produktivitas, kreativitas, dan peluang ekonomi bagi banyak orang, sehingga memenuhi misi memastikan AGI menguntungkan seluruh umat manusia.

marsbit2j yang lalu

Peta Jalan Masa Depan OpenAI: Membuat AI Menguntungkan Setiap Orang di Seluruh Dunia

marsbit2j yang lalu

Bitcoin Berjalan Sesuai Rencana: Analis yang Meramalkan $59.000 Mengungkapkan Langkah Selanjutnya

Meskipun harga Bitcoin anjlok ke $59.000 dan memicu ketakutan ekstrem di pasar crypto, analis Alex Mason justru melihat hal ini sebagai bagian dari rencana. Menurut analisisnya, penurunan ini menandai tahap akhir pasar bearish Bitcoin. Setelah pemulihan singkat ke $61.000, ia memperkirakan harga akan kembali pulih ke level $65.000. Namun, pemulihan tersebut hanya akan diikuti oleh koreksi lebih dalam. Mason memprediksi Bitcoin akan mengalami penurunan besar menuju $57.000, sebelum akhirnya terkoreksi lebih jauh ke area $40.000-an. Level support kunci diperkirakan berada di $47.000. Dari titik terendah $47.000 itulah pergerakan bullish sesungguhnya diperkirakan dimulai. Analis tersebut memproyeksikan kenaikan Bitcoin menuju wilayah 6 digit, dengan target puncak siklus mencapai $200.000 atau bahkan $400.000 pada tahun 2029, sesuai dengan analisisnya menggunakan Grafik Pelangi Bitcoin sebelumnya.

bitcoinist2j yang lalu

Bitcoin Berjalan Sesuai Rencana: Analis yang Meramalkan $59.000 Mengungkapkan Langkah Selanjutnya

bitcoinist2j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow