CBI Menangkap Salah Satu Pendiri Darwin Labs dalam Penipuan GainBitcoin Multi-Crore

TheNewsCryptoDipublikasikan tanggal 2026-03-11Terakhir diperbarui pada 2026-03-11

Abstrak

Badan Penyelidikan Pusat India (CBI) menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs, terkait penipuan cryptocurrency GainBitcoin senilai sekitar ₹20.000 crore. Varshney dicegat di bandara Mumbai saat berusaha meninggalkan India dan resmi ditahan pada 10 Maret. Darwin Labs diduga mengembangkan infrastruktur teknologi untuk operasi GainBitcoin, termasuk token MCAP, kontrak pintar ERC-20, dan platform pendukung. Skema ini beroperasi sejak 2015 melalui Variabletech Pte Ltd dengan menjanjikan imbal hasil tinggi dari investasi Bitcoin. CBI menyelidiki kasus ini di bawah KUHP India dan UU Teknologi Informasi untuk melacak dana yang disalahgunakan dan mengidentifikasi pihak lain yang terlibat.

Badan Investigasi Pusat India (CBI) telah menangkap Ayush Varshney, salah satu pendiri dan Chief Technology Officer Darwin Labs Private Limited, terkait dugaan penipuan kripto GainBitcoin, kata para pejabat pada hari Rabu. Dugaan penipuan ini sekarang diperkirakan bernilai setidaknya ₹20.000 crore dan dipercaya melibatkan sekitar 29.000 bitcoin yang ditambang. Investor dilaporkan dibujuk dengan janji imbal hasil tinggi dari investasi terkait Bitcoin.

CBI mengeluarkan Surat Edaran Pencarian (Look Out Circular) untuk Varshney setelah dia bersembunyi. Pada 9 Maret, petugas imigrasi di bandara Mumbai menghentikannya ketika dia diduga mencoba meninggalkan India, dan dia secara resmi ditangkap keesokan harinya.

Darwin Labs Membangun Token MCAP; Penyidikan CBI Berlangsung

Menurut lembaga tersebut, Darwin Labs memainkan peran kunci dalam menciptakan infrastruktur teknologi untuk operasi GainBitcoin, termasuk mengembangkan token kripto bernama MCAP bersama dengan kontrak pintar ERC-20 dan platform yang digunakan oleh skema tersebut. Otoritas menyatakan bahwa operasi, yang diluncurkan pada 2015 dengan kedok Variabletech Pte Ltd, juga mencakup kolam penambangan Bitcoin, gateway pembayaran, dan portal investor.

CBI sedang menyelidiki kasus ini di bawah beberapa pasal dari Kitab Hukum Pidana India dan Undang-Undang Teknologi Informasi. Penyidikan ini bertujuan untuk melacak dana yang diselewengkan dan mengidentifikasi individu lain yang terlibat, dengan perkembangan lebih lanjut diperkirakan seiring berlanjutnya penyidikan.

Berita Kripto Terkini yang Disorot:

Pendiri Binance Changpeng Zhao Menolak Perkiraan Kekayaan Bersih $110 Miliar dari Forbes

Bacaan Terkait

Media: Ondo Finance Pertimbangkan Transaksi Besar di Segmen RWA senilai hingga $500 Juta

Ondo Finance, salah satu penerbit aset dunia nyata tokenisasi (RWA) terbesar, sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan senilai $250 juta hingga $500 juta. Menurut CoinDesk, target potensialnya adalah perusahaan di sektor wealthtech, dan kesepakatan ini bisa menjadi salah satu yang terbesar di segmen tokenisasi aset. Perusahaan yang didirikan mantan karyawan Goldman Sachs ini menyatakan bahwa mereka secara teratur mengevaluasi pasar sebagai bagian dari operasi normal, namun saat ini tidak sedang dalam negosiasi dengan pihak mana pun. Ondo Finance, dengan total nilai terkunci (TVL) mendekati $3,5 miliar per Juli 2026, juga telah mengambil langkah untuk menjadi penerbit pertama saham tokenisasi yang diawasi regulator AS, SEC. Laporan ini muncul di tengah percepatan konsolidasi di industri kripto. Kuartal II 2026 mencatat volume pengumuman M&A mencapai $12,9 miliar, didorong oleh minat pada infrastruktur tokenisasi aset, stablecoin, layanan kustodian, solusi pembayaran, dan infrastruktur perdagangan institusional.

cryptonews.ru9m yang lalu

Media: Ondo Finance Pertimbangkan Transaksi Besar di Segmen RWA senilai hingga $500 Juta

cryptonews.ru9m yang lalu

Wall Street Merebut Pasar Ethereum, Tapi Malah Ditinggalkan Investor?

Ethereum semakin diakui oleh Wall Street, namun harga ETH masih tertekan. Artikel ini membahas perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi Ethereum. Beberapa institusi keuangan besar seperti JPMorgan, Robinhood, dan Morgan Stanley telah meluncurkan produk serta layanan terkait Ethereum dalam beberapa bulan terakhir, menandakan adopsi yang lebih luas. Ethereum Institutional, lembaga nirlaba baru yang didirikan mantan anggota Ethereum Foundation, bertujuan mempercepat penggunaan Ethereum oleh institusi. Selain itu, Vitalik Buterin merilis peta jalan besar "Lean Ethereum" yang berfokus pada peningkatan privasi dan ketahanan terhadap serangan kuantum dalam 3-4 tahun ke depan. Meski ada berita positif ini, harga ETH masih sekitar $1.900, turun lebih dari 60% dari rekor tertingginya. Analis seperti dari Citi menyebut lemahnya permintaan investor dan arus keluar dana dari ETF Ethereum sebagai penyebab, dan menurunkan target harga 12 bulan menjadi $2.240. Galaxy Research menyebut ketidakjelasan logika pertumbuhan nilai ETH sebagai salah satu alasannya. Tantangan utama berasal dari solusi penskalaan Ethereum (Layer 2). Meski L2 meningkatkan kapasitas dan mengurangi biaya, sebagian besar transaksi dan biaya fee kini terjadi di luar jaringan utama Ethereum. Hal ini melemahkan hubungan antara aktivitas on-chain dan permintaan akan ETH, serta mengurangi jumlah ETH yang dibakar melalui mekanisme EIP-1559. Prediksi harga para analis sangat bervariasi, mulai dari target konservatif Citi hingga prediksi optimis Standard Chartered ($4.000 pada 2026) dan Tom Lee dari BitMine yang sangat bullish ($25.000 dalam jangka panjang). Kesimpulannya, meskipun Ethereum semakin mungkin menjadi infrastruktur finansial inti, manfaat bagi pemegang ETH biasa masih belum pasti.

marsbit29m yang lalu

Wall Street Merebut Pasar Ethereum, Tapi Malah Ditinggalkan Investor?

marsbit29m yang lalu

Bursa Kripto Terkemuka Korea Selatan Upbit dan Bithumb Menarik Perhatian dengan Anggota Baru dalam Daftar! Inilah Altcoin Terbaru yang Ditambahkan ke Listing

Pertukaran crypto terkemuka Korea Selatan, Upbit dan Bithumb, memperluas daftar aset digital mereka dengan menambahkan altcoin baru. Upbit mengumumkan peluncuran perdagangan untuk token Conflux (CFX) dalam pasangan KRW, BTC, dan USDT. Deposit dan penarikan CFX akan diaktifkan sekitar 1,5 jam setelah pengumuman, dengan perdagangan spot dimulai pada 31 Juli pukul 16:00. Transaksi hanya didukung melalui jaringan Conflux eSpace. Conflux adalah blockchain lapisan pertama yang terkenal dengan struktur Tree-Graph dan mekanisme konsensus hybrid PoW/PoS, serta fokus pada tokenisasi aset riil (RWA) dan pembayaran stablecoin di pasar Asia. Di sisi lain, Bithumb menambahkan pasangan perdagangan KRW untuk Gravity Token (GRVT). Deposit dan penarikan GRVT di jaringan Ethereum akan diaktifkan dalam dua jam, dan perdagangan spot dimulai pada 31 Juli pukul 14:00 dengan harga referensi 346 KRW. GRVT adalah token utilitas ekosistem GRVT yang menggabungkan layanan perdagangan, investasi, dan pembayaran, menggunakan teknologi Validium untuk privasi dan menawarkan fitur seperti staking.

cryptonews.ru40m yang lalu

Bursa Kripto Terkemuka Korea Selatan Upbit dan Bithumb Menarik Perhatian dengan Anggota Baru dalam Daftar! Inilah Altcoin Terbaru yang Ditambahkan ke Listing

cryptonews.ru40m yang lalu

Bitcoin ETF Mencatat Inflow $233 Juta, Minggu Kembali Hijau

Dana masuk ke ETF Bitcoin AS mencapai $233,1 juta pada Kamis, aliran masuk harian terbesar dalam lebih dari tiga minggu. BlackRock's IBIT memimpin dengan $183,4 juta. Aliran ini membalikkan posisi mingguan ETF Bitcoin menjadi positif dengan total $203,84 juta, berpotensi mencatatkan minggu keempat berturut-turut di wilayah hijau. Juli juga kini positif $437,8 juta, menghentikan tren dua bulan aliran keluar miliaran dolar. Bitcoin diperdagangkan di $64.338, turun 1,8% dalam seminggu. ETF Ether juga mencatat aliran masuk $13,3 juta pada hari yang sama, dengan performa yang lebih konsisten di bulan Juli dibandingkan Juni.

cointelegraph1j yang lalu

Bitcoin ETF Mencatat Inflow $233 Juta, Minggu Kembali Hijau

cointelegraph1j yang lalu

Bank-Bank Terbesar Gunakan Tokenisasi dalam Transfer Lintas Batas

Bank-bank terbesar dunia, termasuk JPMorgan, Citi, dan UBS, berpartisipasi dalam proyek percontohan Bank for International Settlements (BIS) untuk menguji pembayaran lintas batas yang ditokenisasi. Inisiatif bernama Agorá ini menyatukan lima bank sentral dan 28 organisasi komersial. Dalam pengujian, sekitar $1 juta diproses dalam enam mata uang: Dolar AS, Euro, Pound Sterling, Yen Jepang, Franc Swiss, dan Won Korea Selatan. Transaksi dilakukan menggunakan cadangan bank sentral yang ditokenisasi dan deposit bank komersial. Keunggulan utama teknologi ini adalah kecepatan, dengan pembayaran diproses rata-rata dalam 80 detik. Selain itu, penempatan dana dalam ledger bersama memungkinkan bank menggunakan catatan tunggal tentang kepemilikan dan status pembayaran. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan kliring valuta asing secara simultan: bank dapat menukar mata uang seketika, tanpa menunggu penyelesaian setiap sisi transaksi secara terpisah. Hal ini mengurangi risiko dan biaya, serta meningkatkan transparansi operasi. Proyek ini diketahui berjalan paralel dengan sistem pembayaran yang ada dan tidak menggantikannya.

cryptonews.ru1j yang lalu

Bank-Bank Terbesar Gunakan Tokenisasi dalam Transfer Lintas Batas