Penulis: Claude, Deep Chao TechFlow
Panduan Deep Chao: Pemberitaan The New York Times pada 10 Agustus mengungkap bahwa pesanan besar token tata kelola senilai $100 juta yang diterima oleh proyek kripto keluarga Trump, World Liberty Financial (WLFI), dibeli oleh tersangka pencucian uang yang sedang diselidiki di Inggris, Guren "Bobby" Zhou. Transaksi ini diselesaikan pada Juni 2025 melalui dana yang terdaftar di Uni Emirat Arab, Aqua 1. Berdasarkan struktur bagi hasil pendapatan WLFI, hingga $75 juta mengalir ke entitas yang dikendalikan oleh Trump dan ketiga putranya, DT Marks DEFI LLC. Per 31 Juli 2026, penyelidikan pencucian uang oleh otoritas Inggris terhadap Zhou masih berlangsung, dan Zhou belum secara resmi didakwa.
The New York Times merilis laporan investigasi pada tanggal 10, yang menempatkan proyek kripto keluarga Trump, World Liberty Financial (WLFI), di bawah sorotan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pembelian token terbesar yang pernah dipublikasikan oleh WLFI, senilai $100 juta, berasal dari seorang pengusaha bernama Guren Zhou yang sedang diselidiki otoritas Inggris terkait pencucian uang. Transaksi ini diselesaikan pada Juni 2025 melalui dana yang terdaftar di UEA, Aqua 1. Pembelian $100 juta token tata kelola WLFI menjadikan Zhou investor tunggal publik terbesar dalam sejarah WLFI.
Guren Zhou biasa menggunakan nama Inggris Bobby Zhou. Ia ditangkap di Inggris pada Maret 2021 dengan dugaan pencucian uang. Pejabat Inggris mengonfirmasi kepada The New York Times bahwa hingga akhir Juli 2026, penyelidikan terkait masih berlangsung. Zhou sendiri saat ini belum didakwa secara resmi dan belum memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut.
Dua Pembelian Bertahap dari Dompet Berbeda, Jalur On-Chain Mengarah ke Pengendali yang Sama
Ini bukanlah interaksi pertama antara Guren Zhou dan WLFI. Perusahaan analisis blockchain Arkham Intelligence melacak catatan on-chain dan menemukan bahwa pembelian $100 juta dilakukan dalam dua kali: Pada Januari 2025, sebuah dompet yang dikendalikan oleh Web3Port membeli WLFI senilai $20 juta; pada Juni 2025, dompet lain yang diduga dikendalikan oleh Aqua 1 membeli WLFI senilai $80 juta, total menjadi $100 juta.
Keterkaitan antara Web3Port dan Aqua 1 diungkap dalam tinjauan dokumen perusahaan oleh The New York Times. Sebuah entitas Web3Port yang terdaftar di British Virgin Islands kemudian berganti nama menjadi Aqua 1 GP Limited. Sekitar dua minggu setelah perubahan nama, Aqua 1 mengumumkan pembelian WLFI senilai $100 juta. Aqua 1 sebelumnya secara terbuka menyangkal adanya hubungan apa pun dengan Web3Port, tetapi tidak menjelaskan bagian mana dari laporan yang tidak akurat. Web3Port sebelumnya pernah mengumumkan investasi $10 juta ke WLFI tak lama setelah pelantikan Trump pada Januari 2025.
$75 Juta Dialirkan ke Entitas Keluarga Trump
Berdasarkan pengaturan bagi hasil pendapatan WLFI, dari pembelian senilai $100 juta, hingga $75 juta mengalir ke entitas yang dikendalikan oleh Trump dan ketiga putranya, DT Marks DEFI LLC, artinya 75% dari penjualan token menjadi milik keluarga Trump. Transaksi ini juga menguntungkan keluarga pendiri bersama WLFI, Zach Witkoff, yang ayahnya, Steve Witkoff, saat ini menjabat sebagai utusan khusus pemerintahan Trump.
Pengungkapan keuangan terbaru Trump menunjukkan bahwa ia memperoleh lebih dari $65,6 juta dari penjualan saham WLF Holdco, dan $236,25 juta dari alokasi penjualan token WLFI. Eric Trump pernah bertemu dengan Guren Zhou di Dubai untuk membahas investasi ini, dan Zhou kemudian menggambarkan pengaturan tersebut sebagai "berpartisipasi dalam proyek kripto keluarga Trump".
Rangkaian Kegagalan Guren Zhou: Ritel Lantai Bangkrut, Token Kripto Tak Bernilai
Sumber dana Guren Zhou hingga kini masih misterius. The New York Times menyatakan tidak dapat mengonfirmasi asal-usul akhir $100 juta tersebut. Laporan tersebut menelusuri bisnis masa lalu Zhou di Inggris, di mana beberapa jejaknya berakhir dengan kegagalan.
Zhou pernah menjalankan sebuah perusahaan ritel lantai di Inggris. Ketika perusahaan tersebut memasuki proses restrukturisasi, terdapat utang sekitar $5 juta kepada perusahaan ayahnya yang belum dilunasi. Setelah itu, Zhou beralih ke bidang kripto dan meluncurkan proyek Caduceus. Proyek tersebut mengumpulkan dana sekitar $7,6 juta, tetapi pada tahun 2024 tokennya hampir tidak bernilai. Caduceus pernah mengklaim mendapat dukungan dari China Merchants Securities UK dan Bin Zayed Group yang didirikan oleh anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi. Kedua institusi tersebut menyatakan kepada The New York Times bahwa pernyataan terkait adalah "tidak sah dan pada dasarnya palsu".
Pada tahun 2024, Zhou pindah dari London ke Abu Dhabi, dan kemudian terhubung dengan Web3Port dan kemudian Aqua 1, menjadikan kedua entitas ini sebagai pembeli token utama WLFI. Pengadilan di Tiongkok juga telah menjatuhkan putusan perdata terhadap Zhou dengan total sekitar 19,4 juta RMB (sekitar $2,4 juta) karena gagal melunasi pinjaman.
Ahli Kepatuhan Soroti Sinyal Bahaya, Jenderal NATO Pensiun Menolak Berbicara
Patrick Prinz, Chief Operating Officer perusahaan investigasi kejahatan kripto Recoveris, mengatakan kepada The New York Times bahwa arsip Zhou seharusnya memicu persyaratan dokumen anti-pencucian uang sebelum WLFI menerima dana tersebut. Ia menyebutkan sinyal bahaya (red flags) termasuk: beberapa kali kegagalan bisnis Zhou, kemampuannya mendapatkan dana besar secara tiba-tiba, skala transaksi, dan penyelidikan yang sedang berlangsung. Kombinasi keempat hal ini telah mencapai ambang batas pelaporan anti-pencucian uang.
Aturan anti-pencucian uang internasional mengategorikan Trump dan keluarganya sebagai "Politically Exposed Persons" (Orang yang Terpapar Secara Politik). Patrick Prinz menekankan bahwa status ini seharusnya memicu tingkat pengawasan tertinggi dalam sistem keuangan.
Zhou menggunakan investasi WLFI sebagai jaminan kredibilitas, menunjukkan foto ayah-anak Trump dalam pertemuan di Dubai dan Abu Dhabi, dan mempromosikan Aqua 1 sebagai "investor terbesar WLFI dengan kredibilitas terbukti". Jenderal Pensiun Pimpinan Tertinggi NATO, Wesley Clark, mengatakan kepada The New York Times bahwa timnya melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Zhou setelah perwakilannya menghubungi mereka untuk sebuah acara, dan kemudian menghentikan pembicaraan. Tim Clark mengatakan kepada perwakilan Zhou: "Kami tidak akan berbicara dengan kalian."
Pengawasan Kongres Meningkat, Investasi $5 Miliar dari Abu Dhabi Telah Menjadi Sorotan Senator
Aqua 1 bukanlah satu-satunya sumber dana asing WLFI yang menimbulkan pengawasan. Pada Juni 2026, lima senator Demokrat mengirim surat kepada pimpinan komite Partai Republik, meminta penyelenggaraan dengar pendapat mengenai investasi $5 miliar ke WLFI oleh perusahaan investasi Abu Dhabi, Aryam Investment 1. Aryam didukung oleh Penasihat Keamanan Nasional UEA, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Para senator dalam surat mereka mengutip laporan The Wall Street Journal, mempertanyakan apakah investasi ini mungkin melibatkan potensi konflik kepentingan antara kepentingan keuangan asing dan pemerintahan Trump. Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan kembali bahwa Trump tidak memiliki konflik kepentingan. Juru Bicara WLFI, David Wachsman, menyatakan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum yang berlaku dan mempertahankan program kepatuhan yang "memenuhi atau melampaui standar industri". Ia menolak menjelaskan apakah WLFI mengetahui sumber dana Zhou.
Setelah laporan NYT dirilis, token WLFI dilaporkan berada di harga $0,05295, relatif datar secara harian, namun volume perdagangan 24 jam melonjak 57%. Dalam persidangan, kasus pidana terhadap dua karyawan Zhou dijadwalkan dibuka pada tahun 2028, dan satu terdakwa telah mengaku bersalah.
