Bursa kripto Binance sekali lagi menghadapi pengawasan di Amerika Serikat, kali ini menyusul penyelidikan formal yang diluncurkan oleh Senator Demokrat Richard Blumenthal.
Senat Minta Catatan dari Binance
Dalam surat tanggal 24 Februari yang ditujukan kepada co-CEO Binance Richard Teng, Blumenthal mengutip laporan yang menunjukkan perusahaan tersebut memungkinkan "pelanggaran besar-besaran" terhadap sanksi AS dan internasional terhadap Iran.
Dia menulis bahwa bursa kripto tersebut tampaknya mengabaikan peringatan dan rekomendasi yang dirancang untuk mencegah skema pencucian uang Iran, mengizinkan sekitar $1,7 miliar dalam transfer yang terhubung ke Iran.
Menurut surat tersebut, transaksi ini diduga mendukung organisasi teroris yang terhubung dengan Iran dan membantu memfasilitasi penjualan minyak Rusia yang tidak sah yang dilakukan melalui apa yang disebut "armada bayangan" kapal tanker.
Blumenthal mencari dokumentasi yang luas dari Binance sebagai bagian dari penyelidikan pendahuluan oleh Subkomite Penyelidikan Permanen Senat (PSI).
Permintaan tersebut mencakup catatan terkait peran Binance dalam potensi pencucian uang Iran, penanganan entitas yang disanksi, dan praktik kepatuhannya. Subkomite telah meminta perusahaan untuk menyediakan materi tersebut pada tanggal 6 Maret 2026.
Temuan Dugaan dari Tinjauan Internal
Penyelidikan ini mengambil laporan dari The Wall Street Journal, The New York Times, dan Fortune. Menurut laporan-laporan tersebut, staf kepatuhan internal Binance menemukan bahwa dua mitra—Hexa Whale dan Blessed Trust—diduga bertindak sebagai perantara untuk mencucikan dana dan memungkinkan perdagangan dengan entitas yang terhubung dengan pemerintah Iran.
Tinjauan internal dilaporkan mengidentifikasi sekitar 2.000 akun yang terkait dengan entitas Iran di bursa, meskipun ada pembatasan perbankan AS dan klaim publik Binance bahwa mereka melarang pengguna Iran.
Dokumen yang diperoleh oleh outlet media lebih lanjut menunjukkan bahwa Binance diperingatkan bahwa Hexa Whale mungkin telah membiayai kelompok teroris seperti gerakan Houthi Yaman.
Penyelidik internal juga dilaporkan mengidentifikasi transfer kripto ke dompet yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan pembayaran kepada anggota kru yang mengoperasikan kapal dalam armada minyak Rusia yang menghindari sanksi.
Surat Blumenthal menyatakan bahwa Binance gagal bertindak tegas meskipun ada tanda-tanda peringatan ini. Penyidik di dalam perusahaan dilaporkan merekomendasikan kontrol "kenali pelanggan Anda" yang lebih kuat dan menyarankan untuk melarang pelaut yang terkait dengan armada bayangan Rusia.
Namun, menurut senator, upaya tersebut ditolak. Binance diduga memberikan status VIP kepada Hexa Whale meskipun perusahaan tersebut dicurigai menggunakan dokumen palsu dan stafnya dikatakan terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan Blessed Trust yang dipertanyakan.
Tidak Ada Bukti Pelanggaran?
Binance dengan tegas menolak tuduhan tersebut bahkan sebelum penyelidikan Blumenthal. Dalam pernyataan tanggal 22 Februari, perusahaan mengatakan mereka melakukan tinjauan internal dan menemukan "tidak ada bukti pelanggaran hukum sanksi yang berlaku." Mereka juga menyangkal memecat penyelidik karena mengungkapkan kekhawatiran tentang aktivitas terkait sanksi.
Bursa tersebut menekankan bahwa mereka telah sangat memperkuat sistem kepatuhan sejak penyelesaian tahun 2023. Menurut Binance, paparan terkait sanksi—diukur sebagai bagian dari volume perdagangan keseluruhan—turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025, yang merupakan penurunan sebesar 96,8%.
Perusahaan juga melaporkan bahwa volume transaksi yang melibatkan empat bursa kripto Iran utama turun dari $4,19 juta pada Januari 2024 menjadi $1,1 juta pada Januari 2026. Binance menambahkan bahwa sekitar seperempat dari tenaga kerja globalnya sekarang didedikasikan untuk fungsi anti-pencucian uang dan kepatuhan sanksi.
Pada saat penulisan, token asli bursa, BNB, diperdagangkan pada $616, mewakili lonjakan 5% dalam kerangka waktu 24 jam di tengah pemulihan kecil yang terlihat di pasar kripto yang lebih luas pada hari Rabu.
Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com
