Penulis: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic
Kompilasi: Luffy, Foresight News
Pada 30 Januari, pihak berwenang Turki mengumumkan pembekuan aset atas nama Veysel Sahin senilai lebih dari $500 juta. Sahin dituduh mengoperasikan platform perjudian ilegal dan diduga terlibat pencucian uang. Jaksa Kepala Istanbul mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan cryptocurrency yang tidak disebutkan namanya memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk melaksanakan pembekuan ini.
Perusahaan tersebut adalah Tether Holdings SA, penerbit stablecoin USDT dengan kapitalisasi pasar $185 miliar. Baru-baru ini, perusahaan ini aktif membantu berbagai pemerintah di seluruh dunia memerangi berbagai aktivitas kejahatan terkait cryptocurrency, mencakup pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penghindaran sanksi.
CEO Tether, Paolo Ardoino, dalam wawancara baru-baru ini dengan Bloomberg News mengatakan: "Aparat penegak hukum menemui kami, memberikan informasi terkait, kami memverifikasi informasi tersebut, lalu mengambil tindakan sesuai hukum negara setempat. Kami mengikuti proses ini saat bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS, FBI, dan lembaga lainnya."
Tether tidak memberikan komentar lebih lanjut tentang kasus ini. Bloomberg gagal menghubungi Sahin. Seorang pejabat Turki juga menolak menyebutkan nama perusahaan yang disebutkan dalam pernyataan jaksa.
Aset senilai 4,6 miliar Euro (sekitar $544 juta) yang dibekukan ini adalah bagian dari operasi penegakan hukum besar-besaran di Turki, di mana total aset yang dibekukan dalam kasus ini telah melebihi $1 miliar. Menurut laporan televisi Turki NTV, beberapa hari setelah pengumuman pembekuan aset Sahin, orang lain sedang diselidiki dengan tuduhan pencucian uang dan perjudian ilegal, dan aset kriptonya senilai $500 juta juga dibekukan. Namun, saat ini belum jelas apakah pembekuan aset ini melibatkan token yang diterbitkan oleh Tether.
Seorang pejabat Turki yang enggan disebutkan namanya, diwawancarai Bloomberg tentang masalah hukum sensitif, mengungkapkan bahwa pihak berwenang menemukan "jejak keuangan" dari pendapatan yang diduga ilegal ini dengan melacak aliran dana dan menganalisis aset kripto, dan menyatakan bahwa di masa depan akan menerapkan tindakan pembekuan aset serupa terhadap orang-orang yang terlibat dalam sistem perjudian ilegal dan pembayaran.
Bagi Tether, operasi pembekuan ini hanyalah salah satu dari operasi pembekuan dana yang semakin meningkat, yang juga menyoroti bahwa raksasa cryptocurrency ini terus meningkatkan kerja samanya dengan lembaga penegak hukum global.
Laporan yang dirilis perusahaan analisis Elliptic pada bulan Januari menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2025, Tether dan pesaingnya Circle Internet Group Inc. telah memblacklist sekitar 5.700 dompet, dengan aset terkait sekitar $2,5 miliar, sedangkan dua tahun lalu angka ini sangat kecil. Saat dibekukan, tiga perempat dari dompet tersebut memegang USDT.
Kepala Intelijen Ancaman Kripto untuk kawasan Asia-Pasifik di Elliptic, Arda Akartuna, mengatakan: "Seiring dengan percepatan aplikasi legal cryptocurrency dan proses integrasi pembayaran global, penggunaan ilegal juga meningkat, yang mendorong penerbit stablecoin untuk lebih aktif melakukan intervensi."
Tether sering menyuarakan upayanya memerangi aktivitas kriminal, termasuk dalam komunikasi yang menarik calon investor. Perusahaan ini sedang mencari pendanaan dengan valuasi tertinggi $500 miliar. Menurut situs webnya, Tether telah membantu departemen penegak hukum di 62 negara menangani lebih dari 1.800 kasus, membekukan USDT senilai $3,4 miliar yang terkait dengan aktivitas yang diduga ilegal.
Mitra Tether, Pendiri Bersama dan CEO Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, dalam sebuah wawancara mengatakan: "Mereka (Tether) sangat kooperatif. Di antara penerbit stablecoin, perusahaan ini memiliki 'reputasi terbaik yang diakui' di kalangan lembaga penegak hukum."
Anchorage adalah penerbit stablecoin patuh USD Tether USAT, yang diluncurkan pada akhir Januari, menandai kembalinya Tether ke pasar AS.
Ini merupakan perubahan besar dibandingkan dengan situasi beberapa tahun lalu ketika hubungan Tether dan regulator AS tegang. Setelah berselisih dengan regulator pada tahun 2018, Tether pada dasarnya keluar dari pasar AS, dan pada tahun 2021 membayar $41 juta untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka melaporkan cadangan yang tidak benar.
Namun, pemerintahan kedua Trump menyambut industri cryptocurrency. Tahun lalu, Ardoino bersama beberapa eksekutif lainnya menghadiri upacara penandatanganan undang-undang pengaturan stablecoin oleh Presiden Trump.
Meski begitu, USDT Tether terus diawasi oleh regulator karena digunakan secara luas oleh pelaku kejahatan.
Pada 9 Januari, Kantor Jaksa Federal Distrik Timur Virginia AS mengumumkan dakwaan terhadap seorang warga Venezuela karena menggunakan USDT untuk mencucikan uang senilai $1 miliar. Laporan terbaru Elliptic menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran pernah membeli USDT senilai lebih dari $500 juta untuk meredakan krisis moneter dan menghindari sanksi AS.
Buronan Turki Sahin dituduh memimpin organisasi yang mencucikan uang untuk platform perjudian online ilegal. Menurut media lokal, Sahin dihukum 10 tahun penjara pada tahun 2017, dibebaskan pada tahun 2023, dan sebulan kemudian dihukum lagi 21 tahun penjara. Saat ini keberadaannya tidak diketahui, tetapi kantor berita resmi Turki Anadolu Agency melaporkan pada 30 Januari bahwa "pihak berwenang sedang memajukan proses hukum untuk mengekstradisinya kembali ke Turki".
