Layanan Pemantauan Keuangan Negara Ukraina telah menemukan jaringan untuk menghindari sanksi terhadap Rusia dan mendanai terorisme, yang terkait dengan akun seorang warga Ukraina di bursa kripto yang tidak disebutkan namanya. Hal ini diungkapkan oleh kepala lembaga tersebut, Filipp Pronin.
Melalui akun tersebut telah mengalir sekitar $13 juta, dengan $3,5 juta di antaranya terkait layanan yang terkena sanksi di Rusia dan rekening yang berafiliasi dengan suatu organisasi teroris internasional. Warga Ukraina yang namanya terdaftar pada akun tersebut sendiri tinggal di salah satu negara Uni Eropa, tambah Pronin.
Tidak ditemukan jejak perdagangan atau investasi pada akun tersebut, menurut lembaga ini akun itu hanya digunakan untuk pencucian uang dan transfer dana. Aset-aset tersebut masuk dari dompet kripto eksternal, bursa, dan penukar mata uang tanpa prosedur verifikasi.
Selanjutnya, aset tersebut dikirim ke dompet kripto non-kustodian milik subjek yang terkait dengan Rusia dan Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Menurut Pronin, pemilik akun melakukan langkah-langkah tertentu untuk menyembunyikan jejak kegiatan ilegalnya. Secara khusus, ia menggunakan bantuan VPN.
Lembaga ini menyatakan bahwa orang ini terkait dengan 35 organisasi di berbagai yurisdiksi, yang dapat mengindikasikan jejak jaringan lintas batas untuk pencucian uang dan penghindaran sanksi. Layanan Pemantauan Keuangan Negara telah menyerahkan materi-materi tersebut kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.
Sebelumnya kami melaporkan bahwa polisi di Ukraina telah membongkar akademi kripto palsu. Di bawah kedok pelatihan, para pelaku kejahatan mengelabui korban untuk mengeluarkan uang. Total kerugian diperkirakan mencapai $1,1 juta.
end-content
