Selama bertahun-tahun, penipuan kripto dikaitkan dengan peretas yang mencuri dana yang seolah-olah menghilang di blockchain. Kini, persepsi itu berubah. Tiga negara telah bergabung untuk menghentikan penipuan secara real time.
Disebut Operasi Atlantic, inisiatif ini menyatukan Dinas Rahasia AS (U.S. Secret Service), Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), dan otoritas Kanada.
Alih-alih hanya melacak dana yang dicuri setelah kejahatan terjadi, operasi ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan sebelum uang diambil.
Fokus Utama Operasi Atlantic
Target utama adalah "penipuan persetujuan" (approval phishing). Dalam penipuan ini, korban dikelabui untuk menandatangani transaksi yang diam-diam mengizinkan penyerang mengakses dompet kripto mereka.
Dengan bekerja sama dengan perusahaan blockchain swasta dan menganalisis data real-time, penyelidik kini mencoba mengidentifikasi aktivitas dompet yang berisiko. Ini menandai pergeseran dari penyelidikan reaktif ke pencegahan proaktif.
Menekankan keseriusan situasi, Brent Daniels, Asisten Direktur Depan untuk Kantor Operasi Lapangan Dinas Rahasia AS, berkata,
Penipuan persetujuan dan penipuan investasi merugikan korban jutaan kerugian finansial setiap tahun.
Menanggapi meningkatnya ancaman kejahatan semacam ini, Paul Foster, Direktur Depan Cyber di Badan Kejahatan Nasional Inggris, menambahkan,
Penjahat beroperasi lintas batas, jadi respons kami juga harus demikian.
Apa yang akan dilakukan penyelidik?
Dalam upaya ini, otoritas akan bekerja sama dengan erat dengan bursa kripto dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) untuk memantau pola transaksi mencurigakan.
Ketika mereka mengidentifikasi dompet yang berisiko, penyelidik akan menghubungi calon korban melalui telepon atau email sebelum para penipu menyelesaikan penipuannya.
Selain itu, fokus lainnya adalah penipuan "pemotongan babi" (pig butchering), sebuah skema rekayasa sosial jangka panjang di mana penjahat perlahan membangun kepercayaan dengan korban.
Setelah mendapatkan kepercayaan, para penipu mengelabui korban untuk menandatangani transaksi yang memberikan akses ke dompet kripto mereka melalui kontrak pintar (smart contract) berbahaya.
Untuk menghindari kebingungan, sementara 'pemotongan babi' mengacu pada strategi manipulasi yang lebih luas, 'penipuan persetujuan' adalah mekanisme yang memungkinkan penipu benar-benar menguras dana setelah kepercayaan terbangun.
Inisiatif serupa lainnya
Meski demikian, inisiatif ini juga melanjutkan Proyek Atlas, sebuah operasi yang dipimpin Kanada pada tahun 2024 yang menargetkan jaringan penipuan investasi kripto internasional.
Mengenai hal tersebut, Detektif Superintendent Jennifer Spurrell, Direktur Biro Layanan Kejahatan Keuangan di Polisi Provinsi Ontario, mencatat,
Proyek Atlas menunjukkan kekuatan dari penggagalan yang terkoordinasi.... Seiring penipuan menjadi semakin global, tingkat kolaborasi seperti ini sangat penting.
Data yang mengkhawatirkan tentang meningkatnya penipuan kripto
Operasi Atlantic menunjukkan bahwa penegak hukum menjadi lebih cepat dan lebih terkoordinasi, tetapi penipuan kripto masih menjadi tantangan besar.
Menurut Chainalysis, para penipu menerima sekitar $14 miliar dalam kripto pada tahun 2025, dan penyelidik dapat mengidentifikasi lebih dari $17 miliar karena mereka menemukan lebih banyak dompet ilegal.
Namun, TRM Labs melaporkan tren positif.
Aktivitas kripto ilegal mencapai $158 miliar tahun lalu, tetapi itu hanya menyumbang sekitar 1,2% dari total aktivitas pasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun penipuan meningkat, ekonomi kripto yang sah berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat.
Ringkasan Akhir
- Meningkatnya penipuan persetujuan mengungkap kelemahan kunci dalam desain Web3, di mana banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami izin yang mereka berikan kepada kontrak pintar.
- Miliaran yang hilang akibat penipuan menunjukkan bahwa jaringan kriminal berkembang secepat industri kripto itu sendiri.
