Tether, perusahaan di balik stablecoin paling banyak digunakan di dunia, USDT, mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan sekitar $4,2 miliar nilai token mereka yang terkait dengan aktivitas terduga tidak sah, dengan sebagian besar tindakan tersebut terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Tether Perluas Penindakan Terhadap Penggunaan Kriminal USDT
Tether mengatakan bahwa baru minggu ini, mereka membantu Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam membekukan hampir $61 juta USDT yang terhubung dengan penipuan yang disebut "pig-butchering" — sejenis penipuan di mana pelaku kriminal membangun hubungan pribadi dengan korban sebelum membujuk mereka untuk berinvestasi dalam skema cryptocurrency palsu.
Tindakan terbaru itu membuat total USDT yang dibekukan terkait dengan aktivitas terduga tidak sah menjadi $4,2 miliar. Dari jumlah tersebut, $3,5 miliar telah diblokir sejak tahun 2023 saja, kata juru bicara Tether kepada Reuters dalam komentar melalui email pada Kamis malam.
Lebih awal minggu ini, Chief Executive Officer Tether Paolo Ardoino menyoroti kerja sama perusahaan baru-baru ini dengan pihak berwenang AS:
Kerja sama Tether dengan Departemen Kehakiman menyoroti kebutuhan transparansi blockchain untuk memberdayakan penegak hukum bertindak cepat dan efektif melawan aktivitas kriminal.
Eksekutif itu menambahkan bahwa perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung pihak berwenang dalam membekukan aset tidak sah, melindungi korban, dan memastikan bahwa USDT terus berfungsi sebagai alat yang transparan untuk perdagangan global seperti yang dia gambarkan.
Tether juga menguraikan beberapa tindakan penegakan hukum yang dilakukan selama setahun terakhir yang melibatkan koordinasi dengan pihak berwenang domestik dan internasional.
Penyitaan DOJ, Brasil, Secret Service
Menurut perusahaan kripto tersebut, pada 22 Juli 2025, Departemen Kehakiman AS mengaktifkan tindakan perampasan sipil terhadap Buy Cash Money and Money Transfer Company, membekukan dan menerbitkan kembali $1,6 juta USDT yang diduga terkait dengan aktivitas pendanaan teror yang berbasis di Gaza.
Pada Juni 2025, pihak berwenang Brasil juga mengakui bantuan Tether dalam memblokir 32 juta real Brasil — sekitar $6,2 juta — yang terkait dengan operasi pencucian uang lintas batas yang dilakukan melalui Klever Wallet.
Pada bulan yang sama, Tether bekerja sama dengan Departemen Kehakiman dan bursa kripto OKX yang berbasis di Seychelles untuk mendukung pengaduan perampasan sipil yang berupaya menyita sekitar $225 juta USDT yang terkait dengan skema penipuan pig-butchering.
Pada Maret tahun yang sama, US Secret Service membekukan $23 juta dalam stablecoin USDT perusahaan yang diduga terkait dengan transaksi di Garantex, sebuah bursa Rusia yang terkena sanksi.
Selain itu, pada November tahun lalu, penerbit stablecoin mengatakan mereka berkolaborasi dengan Polisi Kerajaan Thailand dan US Secret Service untuk melacak dan menyita $12 juta dari jaringan penipuan transnasional.
Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com
