Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Korea "Chosun", pada 30 Juli, Kepolisian Metropolitan Seoul mengumumkan bahwa penyidik telah menahan tiga orang yang diduga mengoperasikan platform investasi penipuan $XRP. Pihak berwenang menyatakan bahwa dari tanggal 16 hingga 23 Oktober, kelompok tersebut mengumpulkan sekitar 3,4 juta $XRP dari 71 investor, kemudian menutup situs web dan menghilang.
Tersangka diduga mempromosikan situs Fxrpntwork.com melalui blog di portal, artikel online, dan video di YouTube, dengan menjanjikan keamanan pokok investasi dan keuntungan bulanan berkisar antara 1,5% hingga 1,8%. Investor diberi instruksi untuk mentransfer $XRP dari bursa Korea Selatan melalui platform luar negeri, kemudian mengirim aset tersebut ke dompet yang dikendalikan oleh kelompok tersebut.
Polisi Seoul memperingatkan calon investor cryptocurrency untuk memeriksa sumber resmi dengan cermat sebelum mentransfer aset ke dompet atau platform yang tidak dikenal:
"Jangan tertipu oleh informasi yang tidak terverifikasi di YouTube atau platform lainnya. Periksa sumber resmi sebelum berinvestasi."
Penyidik menangkap dua tersangka berusia 29 tahun dan berencana menyerahkan kasus ke kejaksaan untuk tersangka kaki tangan berusia 34 tahun, sambil memburu satu lagi tersangka berusia 29 tahun yang berada di luar negeri. Polisi telah mendapatkan "notifikasi merah" dari Interpol untuk tersangka yang berada di luar negeri tersebut dan terus menyelidiki peserta lain yang diduga membuat dan mempromosikan situs web penipuan.
Penipu Menjiplak Branding Flare dan FXRP
Operator yang diduga menggunakan nama Flare Network dan FXRP agar platform mereka terlihat terkait dengan infrastruktur blockchain yang sah. Sistem resmi FAssets dari Flare dimaksudkan untuk merepresentasikan aset seperti $XRP di jaringan Flare menggunakan mekanisme over-collateralization, memungkinkan token ini berpartisipasi dalam aplikasi terdesentralisasi.
Perusahaan Ripple memperingatkan bahwa skema penipuan cryptocurrency sering kali menjiplak nama, logo, video, situs web, dan identitas eksekutif organisasi tepercaya untuk menciptakan kesan palsu akan legitimasi. Interpol juga telah mengidentifikasi penipuan keuangan sebagai ancaman lintas batas yang semakin terorganisir, di mana jaringan kriminal menggunakan platform digital dan transfer cepat untuk memindahkan hasil kejahatan antar yurisdiksi sebelum pihak berwenang dapat campur tangan.
Janji Keuntungan Terjamin Tetap Menjadi Tanda Umum Penipuan Cryptocurrency
Skema penipuan identitas palsu yang terkait dengan $XRP semakin mengandalkan promosi palsu, rekomendasi palsu, dan janji bahwa korban akan menerima lebih banyak token setelah mengirim dana.
Peringatan tentang meluasnya skema penipuan identitas palsu yang terkait dengan $XRP menekankan bahwa perusahaan sah tidak meminta transfer cryptocurrency melalui promosi yang tidak diminta, terutama ketika penipu menggabungkan branding yang familiar dengan instruksi mendesak atau janji keuntungan terjamin. Kasus penipuan terkait pendapatan cryptocurrency "tanpa risiko" palsu sekali lagi mengilustrasikan bagaimana klaim keuntungan terjamin dapat digunakan untuk menjerat korban.
Data FBI tentang kerugian miliaran dolar akibat penipuan cryptocurrency menunjukkan bahwa penipuan investasi cryptocurrency terus mengakibatkan kerugian signifikan di luar negeri, sering kali dengan menggunakan dasbor palsu dan saldo rekening palsu. Operasi internasional untuk memerangi penipuan cryptocurrency, yang mengakibatkan penangkapan 276 orang, juga menargetkan jaringan yang didakwa memindahkan aset korban melalui dompet bertingkat, bursa, dan saluran keuangan luar negeri.
Penyidik Korea Selatan membekukan aset virtual senilai 17,3 miliar won tak lama setelah mengidentifikasi skema yang diduga, meskipun sekitar 10 miliar won telah dipindahkan selama penyelidikan. Analisis dompet kemudian mengungkapkan transfer senilai 27,3 miliar won yang terkait dengan alamat-alamat ini, mendorong pihak berwenang untuk memeriksa apakah ada korban dan kaki tangan tambahan yang belum teridentifikasi.
end-content
