Seorang remaja Kanada yang dituduh menjalankan operasi penipuan kripto bernilai jutaan dolar dari wilayah Miami telah menjadi terdakwa muda terbaru yang terkait dengan kasus pencurian teknik rekayasa sosial bernilai tinggi di AS. Jaksa mengatakan skema tersebut menyebabkan kerugian lebih dari $13 juta dan membantu membiayai kendaraan mewah, perhiasan, dan pengeluaran kehidupan malam.
Kasus ini berpusat pada Trenton Richard David Johnston, warga negara Kanada yang berusia 19 tahun ketika jaksa federal di Distrik Selatan Florida mengumumkan dakwaan pada 11 Mei. Menurut Kantor Jaksa AS, Johnston telah melebihi masa tinggal visa dan tetap berada di AS secara tidak sah sementara diduga menjalankan skema penipuan yang menargetkan akun digital dan dompet kripto korban.
Jaksa federal mengatakan Johnston dan rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya menyamar sebagai perwakilan dukungan dari mesin pencari utama dan perusahaan terkait kripto. Tujuan yang diduga sudah dikenal tetapi efektif: meyakinkan korban bahwa akun mereka berisiko atau sudah disusupi, mendapatkan akses ke akun, dan memindahkan aset sebelum korban dapat merespons.
DOJ merumuskan tuduhan inti dengan lugas, mengatakan Johnston dan lainnya "diduga menyamar sebagai perwakilan dukungan dari mesin pencari populer dan perusahaan terkait kripto." Badan tersebut juga memperingatkan: "Sebuah dakwaan/pengaduan hanyalah sebuah tuduhan. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di luar keraguan yang wajar di pengadilan hukum."
Johnston didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Entri dokumen kemudian mencantumkan perjanjian pembelaan untuk Johnston yang diajukan pada 9 Juni, menunjukkan bahwa kasus tersebut telah melampaui tahap dakwaan awal untuk setidaknya satu terdakwa.
Penipuan Kripto: Pengeluaran Mewah Menjadi Bagian Dari Kasus
Pencurian yang diduga tidak digambarkan sebagai operasi sederhana pengosongan dompet. Jaksa juga menuduh Johnston dan Brandon Michael Tardibone, 28, dari Miami, melakukan pencucian uang hasil kejahatan melalui transaksi keuangan yang dirancang untuk menyembunyikan sifat dan sumber dana.
Menurut DOJ, Johnston dan Tardibone diduga menggunakan lebih dari $1 juta hasil kejahatan untuk menyewa kendaraan mewah, membeli perhiasan kelas atas, dan membiayai apa yang disebut jaksa sebagai "gaya hidup hiburan dan kehidupan malam yang ekstravagan." Jejak pengeluaran itu adalah pusat dari teori pemerintah: pencurian kripto yang diduga tidak hanya berpindah antar dompet, tetapi juga ke dalam aset dan layanan mewah yang terlihat.
Tardibone secara terpisah dituduh dengan sengaja menyembunyikan Johnston saat Johnston berada di AS secara tidak sah. Jaksa mengatakan Tardibone menyediakan akomodasi di tempat tinggal mewah di wilayah Miami dalam upaya membantu Johnston menghindari otoritas imigrasi. Dia didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menyembunyikan orang asing di Amerika Serikat.
Kasus ini sedang diselidiki oleh HSI Miami, dengan bantuan dari Kantor Inspektur Jenderal Federal Deposit Insurance Corporation, Investigasi Kriminal IRS, Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS, dan Departemen Kepolisian Golden Beach. Asisten Jaksa AS Jackson K. Dering V dan Robert F. Moore menangani perkara ini.
Jika terbukti bersalah atas dakwaan awal, Johnston menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk dakwaan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Tardibone juga menghadapi hukuman hingga 20 tahun untuk dakwaan konspirasi pencucian uang dan hingga 10 tahun untuk dakwaan penyembunyian.
Pada waktu persiapan artikel ini, total kapitalisasi pasar kripto berada di angka $2,14 triliun.
