Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan gugatan perdata terpisah pada hari Selasa terhadap Goliath Ventures dan pendirinya Christopher Delgado terkait dugaan skema Ponzi crypto yang mengumpulkan sekitar $400 juta.
SEC menyatakan Goliath mengumpulkan setidaknya $425 juta dari lebih dari 1.300 investor melalui penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Investor diberi tahu uang mereka akan ditempatkan di pool likuiditas crypto, tetapi lembaga tersebut menuduh tidak ada dana atau aset crypto yang diinvestasikan ke dalam pool tersebut dan Delgado mengalihkan setidaknya $51 juta untuk penggunaan pribadi.
Dalam tindakan terpisah, CFTC menyatakan sekitar 1.600 pelanggan menyetor setidaknya $397 juta setelah Goliath meminta dana untuk perdagangan crypto dalam Bitcoin dan Ether.
Delgado telah setuju untuk menyelesaikan kasus perdata SEC, sementara CFTC secara terpisah menuntut restitusi, denda, dan larangan pasar.
Delgado sebelumnya mengaku bersalah pada 30 Juni atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang. Departemen Kehakiman AS mengatakan pada saat itu bahwa setidaknya $400 juta dibayarkan kepada Goliath dan bahwa Delgado mengakui menyebabkan kerugian investor setidaknya $250 juta. Dia juga setuju untuk melepaskan properti, kendaraan, barang-barang mewah, rekening bank, dan rekening crypto yang dapat dilacak ke skema tersebut.
Delgado setuju menyelesaikan kasus SEC
Menurut SEC, Goliath menjanjikan pengembalian bulanan 3% hingga 10%, yang dihasilkan dari biaya yang dibayar oleh pedagang yang menggunakan pool likuiditasnya, sambil menjamin pokok investasi investor. Keluhan tersebut menuduh perusahaan justru menggunakan dana dan aset crypto dari investor baru dan yang sudah ada untuk membayar investor sebelumnya serta memalsukan saldo akun dan metrik kinerja.
SEC menyatakan Goliath membayar komisi kepada agen penjualan yang merekrut investor. Menurut lembaga tersebut, pada November 2025, perusahaan tidak dapat lagi mengumpulkan uang dengan cukup cepat untuk memenuhi kewajiban, berhenti melakukan distribusi bulanan, dan kemudian runtuh.
Terkait: ‘Saya mengecewakan mereka’: CEO Goliath Ventures yang didakwa atas Ponzi crypto meminta maaf
Delgado menyetujui penyelesaian terpisah (bifurcated settlement), tunduk pada persetujuan pengadilan, yang akan secara permanen melarangnya melanggar ketentuan undang-undang sekuritas yang dikutip dalam keluhan tersebut. Dia juga akan dilarang berpartisipasi dalam transaksi sekuritas kecuali untuk transaksi tertentu di akun pribadinya dan dari bertindak sebagai atau berasosiasi dengan pialang atau dealer.
Pengadilan akan menentukan jumlah pengembalian (disgorgement), bunga sebelum putusan (prejudgment interest), dan denda perdata.
Majalah: Dana pensiun Jepang alokasikan 1% di crypto, G7 desak aksi terhadap peretas NK: Asia Express
