Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan baru-baru ini merujuk sekitar 40 penyedia layanan aset virtual yang tidak terdaftar ke otoritas kepolisian. Hal ini mencerminkan upaya Seoul yang semakin meningkat untuk mengatur perusahaan kripto yang beroperasi di Korea Selatan. Menurut hukum Korea Selatan, semua bursa kripto diwajibkan untuk mendapatkan Sertifikasi ISMS dan pendaftaran FIU sebelum beroperasi.
Menurut The Chosun Daily, hanya 28 entitas yang saat ini terdaftar sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan. Platform yang menawarkan layanannya kepada klien lokal tanpa sertifikasi yang tepat bertindak ilegal menurut undang-undang negara. Dalam penelitiannya, FIU mengungkapkan ada beberapa cara yang digunakan oleh bursa luar negeri untuk menarik klien lokal. Misalnya, beberapa bursa mengiklankan layanannya di Korea melalui Telegram dan KakaoTalk sementara tetap berfungsi di luar negeri.
Selain itu, ada penukar uang pribadi yang menukarkan stablecoin ke mata uang Korea untuk turis, pelajar, dan orang asing yang bekerja di Korea. Lebih lanjut, konten kreator dibayar untuk mempromosikan bursa kripto dari luar negeri di Korea. FIU menekankan bahwa platform apa pun yang tidak terdaftar tidak termasuk dalam perlindungan yang diberikan oleh undang-undang negara.
Standar Kepatuhan Kripto Global yang Ketat dari Korea Selatan
Langkah ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas Korea Selatan untuk meningkatkan standar kepatuhan global untuk kripto melalui langkah-langkah FATF. Lee Hyung-joo, Direktur FIU, baru-baru ini menghadiri sidang pleno ketiga puluh empat FATF di Paris. Dalam konferensi tersebut, Lee menyerukan kepada negara-negara anggota FATF untuk menghapus batas transaksi yang digunakan di bawah Aturan Perjalanan Kripto. Korea Selatan bermaksud untuk menerapkan pemeriksaan identitas untuk semua transaksi kripto mulai Agustus.
Pemeriksaan identitas saat ini wajib untuk transaksi yang jumlahnya lebih dari satu juta won, yang setara dengan sekitar $730. Ini berarti bahwa semua transaksi yang akan dilakukan oleh bursa yang berpartisipasi harus memenuhi standar kepatuhan ini. Lee berpendapat bahwa standar perizinan yang tidak konsisten menyebabkan arbitrase regulasi, sehingga melemahkan pelaksanaan peraturan anti-pencucian uang.
Penegakan Regulasi Semakin Berkembang
Di Korea Selatan, tindakan regulasi kripto telah berkembang selama 2026 di berbagai area regulasi. Dalam kasus sebelumnya, otoritas menginisiasi proses pidana mengenai individu yang terlibat dalam menjalankan operasi pump and dump kripto. Selain itu, entitas pemerintah juga meningkatkan kolaborasi mereka dengan organisasi keuangan dan organisasi kartu kredit untuk mencegah transaksi ilegal antar negara.
Berita Kripto yang Disorot:
Eksploitasi Kontrak Royalti Polygon Legacy Menguras $261K Melalui Celah Logika Hadiah
