FTX funds on the move: bankruptcy proceedings, insider threat or a hack?

CointelegraphDipublikasikan tanggal 2022-11-12Terakhir diperbarui pada 2022-11-12

Abstrak

The wallet address in question received funds from various international and U.S.-based wallets linked to FTX, which amassed over 83,878.63 ETH (worth over $105.3 million) in just two hours.

The recent tensions between the two major crypto exchanges FTX and Binance, which was accompanied by a massive selloff of FTX Token, resulted in the collapse of roughly 130 companies linked to FTX Group — including FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services, and Alameda Research.

""
Following the resignation of FTX CEO Sam Bankman-Fried and the revelation of the company’s intent to file for Chapter 11 bankruptcy, on-chain data hinted at the commencement of bankruptcy proceedings as multiple FTX wallets were found transferring funds over to a common Ethereum wallet address.
""

The wallet address in question received funds from various international and U.S.-based wallets linked to FTX, which amassed over 83,878.63 ETH (worth over $105.3 million) in just two hours starting at 9:20 PM ET on Nov. 11 and continued to see an influx of funds at the time of writing.
""

With all eyes on FTX, the late-night fund transfers on a Friday night raised questions about the company’s intent. While some blockchain investigators saw it as the start of the bankruptcy process, speculations around ill-intent or an external hack surfaced across the crypto ecosystem.

The wallet owner was found swapping $26 million Tether (USDT) to DAI via 1inclh while approving USDP — a Paxos-issued stablecoin — for trade on CoW Protocol. As the situation unfolds, the wallet also approved transfers and sales of other cryptocurrencies, including Chainlink, cUSDT and stETH.
""

The funds coming from FTX wallets were later moved to new addresses, out of which one of them was labeled as FTX on Etherscan, as pointed out by blockchain investigator PeckShield. A subsequent investigation also confirmed that 8,000 ETH was wormholed from Solana to one of the new addresses within the last hour.

The involvement of a hacker, at this time, seems unlikely as they typically would have moved funds from FTX’s wallet to their own wallets. However, many pointed out the possible involvement of an insider.
""

Until the dust settles, the community continues to monitor the movement of funds. However, investors are advised to avoid speculations until confirmed reports set in. FTX has not yet responded to Cointelegraph’s request for comment.
""

Adding to investor’s concerns, FTX sources told Reuters that between $1 billion and $2 billion of client money is unaccounted for in the company’s spreadsheet.
""

The unconfirmed report also suggests that SBF secretly moved $10 billion in funds to Alameda Research while pointing out that the whereabouts of missing funds remain unknown.

Bacaan Terkait

Serahkan Pada Kurva, Jangan Lawan Siklus: Tinjauan Investasi Kripto 10 Tahun Sang Master Analisis Makro Raoul Pal

**Ringkasan: Pelajaran 10 Tahun Investasi Crypto dari Raoul Pal** Raoul Pal, pendiri Real Vision, membagikan pelajaran berharga dari 13 tahun pengalamannya di dunia cryptocurrency. Ia mengakui kesalahan terbesarnya: terlalu sering melakukan trading dan tidak "diam memegang" (HODL) asetnya. Jika sejak awal ia membeli Bitcoin seharga $200 dan tidak menjualnya, portofolionya bisa bernilai sekitar $100 juta hari ini. Pelajaran utamanya: "Jauhkan lensa, hilangkan kebisingan, tahanlah." Pal membedakan dua kategori besar aset crypto: 1. **Bitcoin sebagai "Brankas"**: Bitcoin adalah penyimpan nilai digital yang murni, mirip dengan emas, dengan pasokan terbatas 21 juta koin. Potensi pasarnya adalah bagian dari kolam tabungan global yang mencari perlindungan nilai (sekitar $35 triliun, setara dengan emas). 2. **Platform Kontrak Cerdas sebagai "Rel" Ekonomi**: Ethereum, Solana, dan Sui adalah lapisan infrastruktur. Mereka bukan sekadar mata uang, melainkan jaringan yang akan menjadi tulang punggung untuk ekonomi mesin masa depan (The Exponential Age), tempat miliaran agen AI bertransaksi. Potensi pasarnya jauh lebih besar, karena pada akhirnya dapat mendukung nilai dari aset global seperti real estat, utang, dan ekuitas (bernilai ratusan triliun dolar). Meskipun saat ini sentimen pasar suram dan siklus bisnis terasa lambat, Pal yakin bahwa fondasi investasi tetap kuat. Siklus bisnis telah berubah menjadi ekspansi, yang secara historis mendukung aset berisiko seperti crypto. Kunci suksesnya bukanlah memprediksi waktu pasar, tetapi memahami aset yang dipegang, meyakini adopsi jaringan yang tak terhindarkan, dan bertahan melalui koreksi harga yang berkala (seringkali hingga 50%). Nasihat terakhirnya: Kuasai brankas (Bitcoin), kuasai rel (platform kontrak cerdas), dan biarkan kurva eksponensial yang bekerja—jangan melawannya.

marsbit23m yang lalu

Serahkan Pada Kurva, Jangan Lawan Siklus: Tinjauan Investasi Kripto 10 Tahun Sang Master Analisis Makro Raoul Pal

marsbit23m yang lalu

Apakah Malam Ini Bunga Akan Naik? Ekonom Bilang Tidak, Pasar Beri Probabilitas 30%

Pasar berjangka dana federal telah meningkatkan taruhan menjelang keputusan FOMC Juli, dengan probabilitas kenaikan suku bunga 25 bps sekitar 30%, meskipun survei terhadap 104 ekonom menunjukkan semua memperkirakan suku bunga akan dipertahankan. Ketegangan ini berpusat pada bagaimana ketua Fed baru, Kevin Warsh, akan menanggapi guncangan harga minyak akibat ketegangan Timur Tengah. Pasar membayar premi untuk lindung nilai terhadap risiko ekor hawkish, bukan karena yakin akan kenaikan suku bunga, tetapi untuk mengantisipasi dua kemungkinan: kenaikan langsung atau sinyal kuat yang membuka peluang kenaikan pada bulan September. Perbedaan antara lembaga seperti BofA dan Citi terletak pada bobot yang diberikan pada kenaikan harga minyak dalam reaksi Fed - apakah dianggap sebagai gangguan pasokan sementara atau risiko inflasi sekunder yang memerlukan respons tegas. Kedatangan ketua baru memperlebar distribusi harga jalur suku bunga karena pasar belum terbiasa dengan gaya komunikasi Warsh. Hasilnya, pasar aset akan sangat sensitif terhadap nada pernyataan dan konferensi pers. Skenario yang paling tidak nyaman bagi aset berisiko bukanlah kenaikan suku bunga malam ini, melainkan kombinasi dari harga minyak yang tinggi, dolar yang kuat, dan ketidakmauan Fed untuk mengecualikan kenaikan suku bunga di masa depan. Fokus utama akan bergeser ke kemungkinan pembukaan jendela kenaikan suku bunga pada bulan September. Respons Yen Jepang dan aset berisiko akan menjadi pengukur tekanan eksternal, menguji apakah pasar mulai menerima jalur suku bunga yang lebih tinggi dan lebih lama.

marsbit36m yang lalu

Apakah Malam Ini Bunga Akan Naik? Ekonom Bilang Tidak, Pasar Beri Probabilitas 30%

marsbit36m yang lalu

Penambang Bitcoin Terkait Celsius, Ionic Digital, Naik 26% dalam Debut di Nasdaq

Saham Ionic Digital, perusahaan penambang Bitcoin yang terkait dengan Celsius, naik sekitar 26% dalam debutnya di Nasdaq pada hari Selasa setelah menyelesaikan pencatatan langsung. Saham dibuka di harga $50 dan ditutup pada $62.90, memberikan kapitalisasi pasar sekitar $2,8 miliar. Ionic Digital dibentuk pada 2024 untuk mengakuisisi aset Celsius Mining melalui restrukturisasi dan telah berekspansi ke infrastruktur AI dan komputasi kinerja tinggi. Penelitian IPO Renaissance Capital menyebutkan nilai pasar tersirat Ionic sebesar $2,4 miliar pada harga referensi Nasdaq $53, menjadikannya pencatatan langsung terbesar di AS sejak 2021. Namun, saham turun 6,5% menjadi $58,80 dalam perdagangan setelah jam pasar.

cointelegraph1j yang lalu

Penambang Bitcoin Terkait Celsius, Ionic Digital, Naik 26% dalam Debut di Nasdaq

cointelegraph1j yang lalu

Material Rahasia Tersembunyi yang Menghentikan Produksi Semikonduktor, Naik Berlipat Ganda Tak Ada yang Perhatikan, Baru Saja Dilarang Ekspornya oleh China

Helium, elemen kedua paling melimpah di alam semesta, ternyata merupakan bahan kritis yang tersembunyi dalam industri semikonduktor. Di Bumi, helium sangat langka, tidak dapat disintesis secara buatan, dan hanya dapat diekstraksi dari gas alam. Uniknya, helium mudah hilang ke angkasa karena sangat ringan. Meski begitu, gas ini sangat penting untuk fabrikasi chip canggih: digunakan untuk pendinginan seragam wafer selama etching plasma, deteksi kebocoran, dan manajemen termal, dengan kemurnian hingga 99,9999%. Tanpa helium, produksi chip dapat terhenti. Pada Maret 2026, pasokan global helium terganggu parah saat hub produksi terbesar di dunia di Ras Laffan, Qatar, diserang dan rusak, memotong sepertiga pasokan dunia. Rusia membatasi ekspor, sementara AS menjual cadangan strategisnya. Harga helium melonjak, memicu kekhawatiran akan dampaknya pada produksi semikonduktor, peralatan medis seperti MRI, dan penelitian. Sebagai negara dengan ketergantungan impor helium sekitar 84,4%, China terutama mengimpor dari Qatar dan Rusia. Menghadapi kelangkaan global dan kenaikan harga, China memberlakukan larangan ekspor helium pada 10 Juli 2026 untuk memprioritaskan pasokan domestik. Langkah ini terutama ditujukan untuk menghentikan aliran helium ke pasar luar negeri yang lebih menguntungkan, bukan sebagai senjata geopolitik. China, sebagai negara miskin helium, telah mengembangkan teknologi untuk memproduksi helium dari gas buang pabrik LNG, mencapai kemurnian ultra-tinggi (6N9). Meski produksi domestik baru memenuhi kurang dari 20% kebutuhan, larangan ekspor menegaskan upaya China mengamankan rantai pasokan strategisnya di tengah krisis global yang diperkirakan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.

marsbit1j yang lalu

Material Rahasia Tersembunyi yang Menghentikan Produksi Semikonduktor, Naik Berlipat Ganda Tak Ada yang Perhatikan, Baru Saja Dilarang Ekspornya oleh China

marsbit1j yang lalu

Investor Awal Unitree Bertaruh pada Perusahaan Brain-Computer Interface

Investor Awal Unitree Bertaruh pada Perusahaan Brain-Computer Interface: Wabo Technology Dalam dunia yang terinspirasi film *Avatar*, Wabo Technology, yang didirikan oleh Zhang Xingzhi, telah menyelesaikan putaran pendanaan baru dari investor seperti Vertex Ventures (didukung Temasek), Hongtai Fund, Chengdu Future Industry Fund, dan Huifengda Capital. Didirikan akhir tahun lalu di Chengdu, perusahaan ini berfokus pada antarmuka otak-komputer (BCI) non-invasif dan bertujuan membangun "model niat saraf manusia" yang mendasar. Berbeda dengan perusahaan BCI lain yang berkonsentrasi pada perangkat keras atau skenario medis tunggal, Wabo berfokus pada sistem yang dapat menerjemahkan sinyal saraf (seperti EEG dan EMG) menjadi "vektor niat" yang dapat dipahami mesin. Model ini dirancang untuk memahami niat pengguna dalam konteks tugas tertentu, dengan kemampuan generalisasi lintas pengguna dan waktu, serta beroperasi secara andal dalam loop tertutup. Didukung oleh tim inti muda dan ilmuwan dari universitas seperti Tianjin University dan Fudan University, Wabo dengan cepat menarik minat investor. Perusahaan ini telah menyelesaikan putaran pendanaan benih dan angel, dengan investor melihat potensi dalam kemampuannya menciptakan sistem lengkap dari akuisisi data hingga eksekusi model. Wabo juga menjelajahi aplikasi canggih seperti BCI untuk luar angkasa, bermitra dengan Tianjin University yang memiliki pengalaman dalam eksperimen BCI orbit. Perusahaan ini merencanakan kantor pusat ganda di Chengdu (fokus pada perangkat keras dan rekayasa) dan Shanghai (fokus pada R&D dan model niat saraf), setelah menetapkan di "Brain-Intelligence Hub" Shanghai. Dengan lebih dari 30 pendanaan di bidang BCI di China pada awal 2026, industri ini sedang berkembang. Wabo percaya bahwa masa depan kompetisi terletak pada perusahaan yang dapat membangun loop berkelanjutan dari data saraf, pelatihan model, hingga integrasi ke dalam skenario fisik yang beragam. Tujuan utamanya adalah mewujudkan visi di mana niat manusia dapat secara mulus mengendalikan berbagai perangkat, mendekatkan dunia pada realitas fiksi ilmiah seperti di *Avatar*.

marsbit1j yang lalu

Investor Awal Unitree Bertaruh pada Perusahaan Brain-Computer Interface

marsbit1j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow