Страны-участницы ЕАГ заявили о росте популярности криптовалют для легализации преступных доходов

investing.ruDipublikasikan tanggal 2024-11-29Terakhir diperbarui pada 2024-11-29

GetBlock Magazine - Что произошло? В 2024 году возросла популярность криптовалют как одного из элементов многоуровневых схем легализации преступных доходов. Такое заявление прозвучало на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в индийском Индауре.

Пресс-релиз

Что еще известно? На заседании был представлен обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ. Отмечается, что отмывание денег все чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, которые включают профессиональных «отмывателей», криптовалюты, платежные реквизиты подставных лиц (дропов), а также наличные деньги.

Что касается противодействия финансированию терроризма, здесь также выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, в большинстве случаев созданных на подставных лиц.

В мероприятии участвовали не только члены ЕАГ, но также секретариат Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/ФАТФ), региональные группы по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ), а также наблюдатели и приглашенные делегации из Армении, Ирана, США, Японии, АТЦ СНГ, ЕАБР, ЕЭК, Исполкома СНГ, МВФ, НБР, СРПФР, ШОС, Азербайджана, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии и Шри-Ланки.

Следующее пленарное заседание ЕАГ пройдет 26-30 мая 2025 года в Москве.

В феврале ФАТФ понизила рейтинг России в части противодействия подозрительным криптооперациям до уровня «частичного соответствия рекомендациям». В Росфинмониторинге заявили, что причиной стало отсутствие регулирования деятельности криптобирж и обменников.

Вслед за этим Банк России порекомендовал частным банкам минимизировать участие в криптовалютной деятельности из-за рисков вовлечения граждан в противоправные действия. Также финансовым учреждениям было рекомендовано усилить проверки клиентов при покупке и продаже криптовалюты для выявления дропов и не оказывать услуги по выпуску и обороту цифровых финансовых активов (ЦФА), доходность которых зависит от стоимости криптовалют.

При этом еще в феврале 2021 года Росфинмониторинг представил сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания криптоопераций и выявления подозрительной деятельности. Уже тогда он начал применяться для расследования финансирования терроризма и коррупционных преступлений, а в июле 2023 года с его помощью было раскрыто заказное убийство.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

Bacaan Terkait

Mengupas Upaya Pemulihan Jangka Pendek Bitcoin dan Hal yang Perlu Diwaspadai

Pada 3 Juli, Bitcoin (BTC) berusaha mendekati level $63K namun gagal menembusnya. Pemulihan dari $58,5K di awal bulan tampak berlanjut, menyebabkan likuidasi posisi short mencapai $143 juta. Aliran keluar ETF spot yang besar mengindikasikan bahwa pemegang aset yang lemah mungkin telah meninggalkan pasar, sehingga pergerakan ini berpotensi menjadi pembalikan bullish, bukan sekadar short squeeze. Namun, pemulihan terhambat oleh persediaan (supply) besar di level $64K dan $67K, di mana banyak investor membeli BTC. Level $72,3K dan $77,2K juga memiliki persediaan signifikan. Jika harga naik, investor yang membeli di level-level ini mungkin akan menjual untuk impas, membatasi momentum kenaikan jangka pendek. Secara teknis, struktur harga BTC tetap bearish, meskipun pantulan ke $65,2K mungkin terjadi berdasarkan level Fibonacci. Sinyal volatilitas besar muncul dari peningkatan tajam aliran masuk BTC ke bursa akhir Juni, yang juga terlihat di Ethereum dan aset kripto lainnya. Indikator seperti aliran ETF yang negatif, penurunan permintaan, dan Coinbase Premium Index negatif mengisyaratkan kurangnya tekanan beli. Nilai MVRV pemegang jangka panjang (LTH) berada di 1,26, menunjukkan mereka masih untung rata-rata. Namun, dalam siklus Bitcoin sebelumnya, titik terendah pasar biasanya ditandai dengan keputusasaan LTH (MVRV di bawah 1). Dengan kondisi likuiditas saat ini, pergerakan harga yang menentukan diperkirakan akan segera terjadi.

ambcrypto37m yang lalu

Mengupas Upaya Pemulihan Jangka Pendek Bitcoin dan Hal yang Perlu Diwaspadai

ambcrypto37m yang lalu

Mengapa GWEI Naik 18% Hari Ini? Volume AS, Risiko Short Squeeze, dan Lainnya…

Token GWEI melonjak 18% dalam 24 jam terakhir, jauh melampaui pemulihan pasar kripto secara keseluruhan. Kenaikan ini terutama didorong oleh aktivitas perdagangan dari Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar 12,59% volume total token dengan nilai mencapai $2,09 juta. Volume perdagangan keseluruhan juga naik 9,53% menjadi $16,58 juta, mengindikasikan kondisi bullish. Namun, sinyal dari pasar futures perpetual lebih berhati-hati. Tingkat pendanaan tertimbang open interest negatif pada -0,38%, menunjukkan posisi short yang dominan dan berpotensi memicu short squeeze. Di pasar spot, tekanan jual menurun drastis dari $16,48 juta menjadi $805.100, yang menandakan lebih banyak investor memilih untuk menahan aset. Peta likuiditas menunjukkan kluster order yang lebih padat berada di atas harga saat ini, yang cenderung menarik pergerakan harga. Meski momentum masih mendukung kenaikan, kedalaman order yang tipis di bawah harga saat ini menyisakan risiko penurunan terbatas. Secara keseluruhan, rally ini didorong volume AS tetapi diwarnai sinyal peringatan dari futures yang dapat mengarah pada koreksi atau short squeeze.

ambcrypto2j yang lalu

Mengapa GWEI Naik 18% Hari Ini? Volume AS, Risiko Short Squeeze, dan Lainnya…

ambcrypto2j yang lalu

'Tidak Dapat Disensor' - Proposal Bitcoin untuk Memblokir Ordinals Hanya Raih Dukungan di Bawah 1%

Proposal soft fork kontroversial Bitcoin, BIP-110, yang bertujuan memblokir data non-finansial seperti Ordinals dan Runes, gagal mendapatkan dukungan yang cukup dari penambang. Hingga batas waktu pada 4 Juli, kurang dari 1% kekuatan hashrate (hanya 10 dari 2.016 blok) yang mendukung, jauh dari syarat aktivasi sebesar 55%. Para pendukung, seperti pengembang protokol Luke Davis Jr., berargumen bahwa fork ini diperlukan untuk menjaga fungsi inti Bitcoin sebagai uang dengan menjaga biaya transfer tetap rendah. Namun, para kritikus seperti BitMEX Research memperingatkan bahwa perubahan ini dapat merusak dompet digital dan melarang lebih dari 1,7 juta BTC untuk ditransfer. CEO Blockstream Adam Back menegaskan bahwa Bitcoin, seperti internet, "tidak dapat disensor". Dengan dukungan penambang yang sangat minim, masa depan proposal ini—yang masih memiliki jendela aktivasi oleh pengguna pada Agustus—terlihat suram, mencerminkan perpecahan dalam komunitas terkait batasan yang dapat diterapkan pada jaringan.

ambcrypto3j yang lalu

'Tidak Dapat Disensor' - Proposal Bitcoin untuk Memblokir Ordinals Hanya Raih Dukungan di Bawah 1%

ambcrypto3j yang lalu

Bitcoin di $62K: Mengapa CoinShares Memprediksi 'Ini Masih Terlihat Seperti Tahap Awal Pembentukan Dasar'

Setelah penurunan berkepanjangan, Bitcoin mulai stabil di sekitar $62.000, didorong oleh data tenaga kerja AS yang lebih lemah dari perkiraan, yang mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed dan mendorong investor ke aset berisiko. Namun, laporan CoinShares memperingatkan bahwa ini hanyalah respons sementara dan kebijakan Fed tetap hati-hati, sehingga pemulihan belum mengindikasikan awal dari kenaikan berkelanjutan. Faktor lain seperti penjualan besar-besaran oleh "paus" Bitcoin dan aliran modal ke dana ETF berbasis AI turut menekan. Selain itu, ketidakpastian geopolitik dan tekanan pasokan juga menjadi tantangan. Minat terbuka yang tinggi menunjukkan leverage meningkat, berpotensi menyebabkan pergerakan harga tiba-tiba. CoinShares menyimpulkan bahwa kondisi saat ini lebih menyerupai tahap awal pembentukan dasar, bukan awal tren naik baru.

ambcrypto4j yang lalu

Bitcoin di $62K: Mengapa CoinShares Memprediksi 'Ini Masih Terlihat Seperti Tahap Awal Pembentukan Dasar'

ambcrypto4j yang lalu

PEPE melampaui DOGE namun tertinggal di belakang BONK – Inilah kebenaran di balik reli 14%

PEPE mengalami kenaikan 14,06% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan pada $0,00002808 dengan kapitalisasi pasar mencapai $1,16 miliar. Volume perdagangan meningkat 49,6% menjadi $274,5 juta, mengindikasikan partisipasi pasar yang aktif. Pemulihan ini didukung oleh aktivitas beli di pasar spot yang tumbuh 80,46%, lebih cepat daripada volume futures (69,27%), menunjukkan masuknya permintaan beli langsung tanpa bergantung pada leverage berlebihan. Dibandingkan memecoin lain, kinerja PEPE berada di tengah: lebih baik dari DOGE namun tertinggal dari BONK dalam hal pertumbuhan volume perdagangan. Saat ini, PEPE mendekati level resistensi penting di $0,0000300 setelah berbalik dari zona support $0,0000231. Indeks RSI berada di 55,96, menunjukkan kekuatan beli yang membaik tanpa kondisi jenuh beli. Jika berhasil menembus resistensi $0,0000300, pergerakan menuju $0,0000400 berpotensi terbuka.

ambcrypto5j yang lalu

PEPE melampaui DOGE namun tertinggal di belakang BONK – Inilah kebenaran di balik reli 14%

ambcrypto5j yang lalu

Trading

Spot