Экс-главу Heartland Tri-State осудили за кражу $47 млн для покупки криптовалют

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2022-08-26Terakhir diperbarui pada 2024-08-26

В США суд приговорил бывшего CEO банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы за хищение $47,1 млн для инвестиций в криптовалюты. Об этом сообщает Минюст.

Согласно ведомству, с мая по июль 2023 года топ-менеджер осуществил 11 несанкционированных переводов. В совокупности он направил $47,1 млн клиентских средств на несколько криптовалютных адресов — они принадлежали неустановленным третьим лицам.

Это привело к банкротству Heartland Tri-State. Хейнс признал вину по одному пункту обвинения в растрате со стороны банковского служащего.

«Он посягнул на свои профессиональные обязательства, личные отношения и федеральный закон. Хейнс не только предал банк Heartland и его инвесторов, его незаконные схемы также поставили под угрозу доверие к финансовым учреждениям», — говорится в сообщении.

Ранее в Гонконге сотрудник транснациональной компании перевел мошенникам $25 млн после созвона с «коллегами». Последние оказались дипфейками.

Напомним, в августе стало известно, что канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) клиентских средств, использовав часть для азартных игр.

Bacaan Terkait

Peringatan Jebakan Likuiditas Bitcoin Ungkap Potensi Naik Tipis Sebelum Sapuan ke $60.000

Analis Merlijn Trader mengingatkan struktur pasar Bitcoin saat ini kemungkinan membentuk "liquidity trap" atau jebakan likuiditas. Dia menilai resistensi di atas harga saat ini relatif tipis, sehingga memungkinkan kenaikan jangka pendek. Namun, risiko besar mengintai di sekitar level $60.000, di mana terdapat dinding likuidasi yang berat. Kenaikan sementara bisa menarik pembeli terlambat sebelum pasar berbalik arah dan menyapu posisi long yang memiliki leverage tinggi. Zona $60.000 menjadi fokus sebagai area psikologis dan teknis yang kritis. Jika harga bergerak cepat ke wilayah tersebut, dapat memicu likuidasi dan mempercepat momentum penurunan. Peringatan ini bukanlah ramalan mutlak. Bitcoin dapat membatalkan setup ini jika kenaikan didukung oleh volume dan permintaan spot yang kuat. Namun, peringatan patut diwaspadai mengingat sensitivitas BTC terhadap reset leverage. Kesimpulannya, meski ada jalur untuk naik, pergerakan itu tidak aman tanpa pembelian riil. Level $60.000 tetap menjadi zona yang tidak ingin diuji terlalu agresif oleh trader. Analisis likuidasi ini adalah sinyal pasar yang berguna, bukan instruksi trading tunggal, dan konfirmasi selanjutnya harus berasal dari aksi harga, likuiditas, volume, dan kelanjutan pergerakan.

bitcoinist3m yang lalu

Peringatan Jebakan Likuiditas Bitcoin Ungkap Potensi Naik Tipis Sebelum Sapuan ke $60.000

bitcoinist3m yang lalu

Analisis Laporan: AI Picu Siklus Super MLCC, Berapa Lama Sumbangan untuk Samsung Electro-Mechanics?

**Ringkasan: Laporan Morgan Stanley tentang Siklus Super MLCC yang Dipicu AI dan Manfaat bagi Samsung Electro-Mechanics** Laporan Morgan Stanley menyoroti bagaimana AI mengubah dinamika industri MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitor) dari siklus menjadi cerita pertumbuhan struktural. Inti logikanya: server AI membutuhkan 10-15 kali lebih banyak MLCC (440.000 unit) dibanding server tradisional (30.000 unit), dengan spesifikasi yang lebih tinggi, mendorong kenaikan volume dan harga. Kekurangan pasokan dipandang sebagai masalah struktural, bukan siklus, karena permintaan baru yang berkelanjutan berbenturan dengan kapasitas produksi terbatas. Harga diperkirakan naik 30% pada paruh kedua 2026, dan 30-50% lagi pada 2027. Samsung Electro-Mechanics diproyeksikan sebagai penerima manfaat utama melalui tiga jalur: 1) Kenaikan harga dan margin MLCC, terutama untuk aplikasi AI; 2) Pertumbuhan pesat pada bisnis substrat ABF untuk chip ASIC AI; 3) Lini produk baru seperti kapasitor silikon dan panel kaca. Laba operasional diproyeksikan melonjak dari 15.7% (saat ini) menjadi 24.5% pada 2027, dengan ROE naik dari 7.5% (FY25) menjadi 32.2% (FY28). Target harga saham dinaikkan dari 920.000 menjadi 2.560.000 won. Risiko mencakup penurunan siklus smartphone flagship Samsung dan permintaan konsumen global yang lemah. Katalis potensial termasuk kenaikan harga kontrak lebih lanjut dan konfirmasi kebutuhan MLCC pada platform AI generasi berikutnya.

marsbit17m yang lalu

Analisis Laporan: AI Picu Siklus Super MLCC, Berapa Lama Sumbangan untuk Samsung Electro-Mechanics?

marsbit17m yang lalu

Penurunan Bitcoin Picu Gelombang Likuidasi $700 Juta Saat Leverage Dibersihkan

Penurunan harga Bitcoin memicu gelombang likuidasi lebih dari $700 juta dalam 24 jam karena posisi leverage tersapu seiring BTC mendekati area $62.000-an rendah. Data likuidasi ini menjelaskan mengapa pergerakan pasar terasa lebih tajam dari penurunan persentase biasa, sebab likuidasi posisi berleveragedapat mendorong harga lebih dalam. Traders memandang fenomena ini dua cara: sebagai reset sehat yang menghapus leverage berlebihan sebelum pemulihan, atau sebagai peringatan bahwa pasar gagal menahan level support. Kunci selanjutnya adalah reaksi Bitcoin — apakah bisa bangkit cepat atau justru terjebak di bawah support sebelumnya. Pemulihan yang didorong pembelian spot dinilai lebih sehat ketimbang yang digerakkan leverage baru. Stabilitas di Ethereum dan altcoin juga akan menjadi sinyal penting untuk kekuatan pasar secara keseluruhan. Intinya, leverage tetap menjadi faktor yang dapat mempercepat tekanan jual, dan pemulihan berkelanjutan membutuhkan kembalinya permintaan spot dan berkurangnya posisi spekulatif.

bitcoinist35m yang lalu

Penurunan Bitcoin Picu Gelombang Likuidasi $700 Juta Saat Leverage Dibersihkan

bitcoinist35m yang lalu

Harga AI Mengalami Koreksi Keras, Momen Deepseek-nya GLM?

Pada hari Selasa, pasar perdagangan kecerdasan buatan (AI) menghadapi tekanan penjualan paling tajam tahun ini. KOREAN KOSPI sempat anjlok hampir 10%, memicu penghentian perdagangan (circuit breaker). Saham inti rantai pasokan AI global seperti Samsung Electronics dan SK Hynix terpukul berat, dan tekanan menjalar ke sesi AS dengan saham memori, penyimpanan, dan semikonduktor menjadi wilayah yang paling menderita. Beberapa analis menyebut penurunan ini sebagai "momen DeepSeek-nya Zhipu AI", mereplikasi dampak pasar dari rilis model DeepSeek awal 2025. Model open-source GLM-5.2 dari Zhipu dinilai telah masuk peringkat tiga besar model bahasa global, memicu keraguan pasar tentang dominasi AI AS dan menimbulkan pertanyaan apakah pengeluaran modal besar-besaran perusahaan teknologi AS untuk pusat data masih dapat mendukung valuasi saat ini jika model open-source yang lebih murah sudah cukup baik. Tekanan lain berasal dari meningkatnya ketidakpastian atas imbal hasil investasi AI dan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi. Penurunan terfokus pada perusahaan yang paling diuntungkan dari narasi infrastruktur AI, seperti hyperscaler (Alphabet, Amazon, Meta) yang masih berencana mengeluarkan ratusan miliar dolar. Kekhawatiran juga muncul seiring meningkatnya ketergantungan pendanaan infrastruktur AI pada utang, seperti yang diilustrasikan oleh rencana penerbitan obligasi SpaceX. Meski demikian, banyak analis melihat ini sebagai koreksi yang diperlukan setelah kenaikan berlebihan dan "pemeriksaan realitas" dalam perdagangan teknologi, bukan akhir dari cerita AI. Pertanyaan inti beralih dari "apakah AI akan tumbuh" menjadi "apakah harga yang dibayar untuk pertumbuhan itu terlalu tinggi", menekankan pada kemampuan perusahaan mengubah pengeluaran modal menjadi arus kas dan keberlanjutan valuasi. Laporan keuangan Micron yang akan datang dipandang sebagai tolok ukur kunci untuk kesehatan rantai pasokan perangkat keras.

marsbit45m yang lalu

Harga AI Mengalami Koreksi Keras, Momen Deepseek-nya GLM?

marsbit45m yang lalu

8.5 Juta USDT Mengalir Keluar dalam Semalam, Bisakah Vault Stablecoin Berpenghasilan Tinggi Masih Dipercaya untuk Menyimpan Dana?

Altura mengalami penarikan dana besar-besaran senilai lebih dari 8,5 juta USDT dalam 24 jam, yang mendorong platform untuk memulai penutupan vault secara teratur. Insiden ini dipicu oleh hilangnya penjaminan audit pihak ketiga dari proyek stablecoin yield lain, MainStreet, yang mengikis kepercayaan pasar secara luas terhadap seluruh produk serupa. Meskipun Altura menegaskan tidak memiliki eksposur langsung ke MainStreet dan portofolionya tidak menunjukkan kerugian, pengguna mulai mempertanyakan likuiditasnya. Krisis ini menyoroti kerentanan produk stablecoin berimbal hasil: strategi investasi yang mendasarinya—seperti pinjaman kredit pribadi atau aset dunia nyata (RWA)—memiliki siklus penyelesaian yang tidak dapat mencocokkan permintaan penarikan instan pengguna DeFi. Periode pembayaran yang tidak sinkron antara aset yang berbeda berarti bahwa bahkan tanpa kerugian aktual, hilangnya kepercayaan dapat memicu gelombang penarikan dana. Penarikan besar-besaran memaksa Altura untuk mengalihkan fokus dari peningkatan hasil menjadi prioritas likuiditas. Tantangan ke depan adalah apakah platform dapat menyelesaikan proses penutupan secara tertib, mengembalikan dana pengguna tepat waktu, dan menghindari penjualan aset jangka panjang dengan harga rendah. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi industri tentang bagaimana kepercayaan pasar dan transparansi likuiditas sama pentingnya dengan audit itu sendiri.

marsbit58m yang lalu